董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十四次会议于2025年5月12日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月6日通过电话、书面文件及电子邮件发出 [1] - 会议由董事长姜煜峰主持，应出席董事5人，实际出席5人（其中胡彬、李治国以通讯方式出席） [1] - 会议发出表决票5张，收回有效表决票5张，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 公司章程修订 - 拟根据《上市公司章程指引（2025修订）》等法规修订《公司章程》 [2] - 修订后公司将不设监事及监事会，《监事会议事规则》废止 [2] - 董事会审计委员会将行使原监事会法定职权 [2] - 同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等15项制度 [2] - 议案需提交2024年度股东大会审议 [2][3] 董事会换届选举 - 提名姜煜峰、言骅、姜客宇为第七届董事会非独立董事候选人 [3] - 提名胡彬、李治国、韦烨为第七届董事会独立董事候选人 [4] - 独立董事候选人胡彬为会计专业人士，均已取得任职资格证书 [4] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议 [4] - 新董事任期三年，采用累积投票制逐项表决 [3][4] - 换届前原董事继续履职 [3][4] 董事薪酬安排 - 第七届董事会独立董事年度津贴为9.6万元（含税），按月发放 [5] - 因薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，议案直接提交董事会审议 [5] - 该议案需提交2024年度股东大会审议 [5] 控股股东及股权结构 - 控股股东南通奕达持有公司46,150,000股股份 [8][11] - 姜煜峰持有南通奕达40%股权，姜客宇持有60%股权 [8][11] - 姜煜峰与姜客宇为父子关系，同为公司实际控制人 [8][11] - 言骅直接持有公司746,595股 [9] - 姜客宇直接持有公司3,349,977股 [11] 候选人资质 - 所有候选人均无监管处罚记录及失信记录 [8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 候选人均符合《公司法》《公司章程》及深交所任职资格要求 [8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 胡彬现任北京德皓会计师事务所合伙人及多家上市公司独立董事 [11] - 李治国现任复旦大学副教授及多家机构理事/独立董事 [13] - 韦烨现任北京大成律师事务所高级合伙人及上市公司独立董事 [14]