独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[19] - 工作记录及资料至少保存10年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] 独立董事职权行使 - 行使三项职权需全体过半数同意[19] - 关联交易等事项过半数同意后提交审议[17] 公司对独立董事支持 - 定期通报运营情况保证知情权[24] - 聘请中介费用由公司承担[34] - 给予与其职责适应津贴[35] 条例相关说明 - 未尽事宜按法规和章程规定执行[28] - 与文件不一致以法规为准[28] - “以上”等含本数，“超过”等不含[28] - 解释权属董事会，自股东会通过生效[28]

提名委员会组成 - 由三名以上董事组成，独立董事应过半数[4] 股东提案权 - 3%以上股份股东可提董事、高管人选提案[7] - 1%以上股份股东可提独立董事人选提案[7] 会议规则 - 提前三日发会议通知[15] - 三分之二以上成员出席方可举行[13] - 决议须全体成员过半数通过[13] 成员管理 - 无理由连续两次不出席，董事会可撤其职务[21] 其他规定 - 会议材料等保存不少于十年[26] - 违规致损成员负连带赔偿责任[27] - 工作细则经董事会审议通过生效[30]

制度适用 - 适用范围包括公司各部门、子公司及相关人员[2] 信息定义 - 信息指内幕信息，未公开指未在规定刊物或网站发布[2] 外部人员 - 外部信息使用人指特定单位所涉人员[2] 信息报送 - 按规定向外部人员报送内幕信息，可拒绝无依据要求[2] - 向特定外部人员提供业绩报告信息不得早于公告披露时间[3] - 对外报送信息需经提出、审核、核准[3] - 对外报送未公开信息需登记接收方并告知保密义务[4] 保密义务 - 董事等在定期报告编制期间负有保密义务[3] - 外部信息使用人不得泄露、传播内幕信息或谋利[4] 制度生效 - 本制度董事会审议通过日生效，2011年9月1日披露的制度废止[5]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入13.55亿元 同比下降4.37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7404.71万元 同比增长43.68% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6321.56万元 同比增长64.11% [1] - 基本每股收益0.07元 [1]

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-052 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开的第九 届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（以下简称"本 次修订"）。具体情况如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（2025 年修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定取消监 事会，由董事会审计委员会承接行使《公司法》规定的监事会的职权，《贝因美 股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自 公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项之日起不再担任监事职位。董事会 成员总数保持 8 位，原董事全部由股东大会选举产生，现调整为 7 位董事由公司 股东会选举产生，1 位职工董事由公司职工代表大会选举产生。同时公司修订《贝 因美股份有限公司章程》，修订前后的详细情况请见附件《贝因美股份有限公司 章程修订条文对照表 ...

半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 贝因美股份有限公司 2025 年半年度财务报告 贝因美股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,343,976,314.30 | 1,474,175,243.67 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 878,431.12 | 712,485.20 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,968,306.56 | 6,431,850.00 | | 应收账款 | 312,744,175.85 | 317,363,131.31 | | 应收款项融资 | 100,191.65 | 2,800,000.00 | | 预付款项 | 152,933,883.34 | 56,474,315.33 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准 ...

业绩总结 - 2025年1 - 6月计提减值准备减少利润总额21,306,860.39元[2] - 减少归属于上市公司股东净利润21,255,165.97元，占比20.65%[12] - 减少期末归属于上市公司股东所有者权益21,255,165.97元[12] 具体数据 - 应收账款确认信用减值损失 - 5,585,914.18元[5] - 其他应收款确认信用减值损失2,992,826.31元[5] - 计提存货跌价准备16,736,535.71元[8] - 转销存货跌价准备10,195,466.51元[9][10] - 预付特许权使用费计提减值准备10,000,000.00元[11] - 核销应收款项71,640,868.84元[5] - 转回信用减值损失2,836,587.45元[5] 决策情况 - 监事会和董事会审计委员会同意计提及核销事项[13][14]

公司负责人：谢宏 主管会计工作的负责人：金志强 会计机构负责人：黄引芬 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：贝因美股份有限公司 金额单位：人民币万元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025 年初占用 资金余额 2025 年 1-6 月往 来累计发生金额 （不含利息） 2025年 1-6月往 来资金的利息 （如有） 2025 年 1-6 月 偿还累计发生 金额 2025 年 6 月末 往来资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小 计 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 小 计 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 其他关联方及附 属企业 小 计 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 总 计 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 其它关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025 年初占用 资金余额 20 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-055 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第十次会议审议，同意召 开 2025 年第二次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日 贝因美股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第九届董 事会第十次会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，同 意于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现将具体事宜公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 20 ...

贝因美股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席鲍 晨女士召集和主持，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 8 月 27 日召开，采用现场方式召开、表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司高级管理人 员、董事会秘书列席会议。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-051 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 2、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》。 议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《贝因美股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》 （公告编号：2025- ...