审计机构变更 - 公司拟聘任浙江天平为2025年度审计机构，原审计机构为中审众环[2] - 中审众环已提供审计服务1年[8] 审计机构情况 - 浙江天平上年末合伙人31人、注册会计师136人、从业人员330人[4] - 2024年业务总收入10424万元，审计业务收入7735.93万元，证券业务收入637.74万元[4] - 2024年上市公司审计客户3家，审计收费313万元[4] - 已计提职业风险基金1589.03万元，购买职业保险赔偿限额5000万元[5] 审计费用与流程 - 2025年度审计费用230万元，含财报审计200万元、内控审计30万元[7] - 2025年8月19日审计委员会通过聘任议案[3] - 2025年9月4日董事会和监事会通过，尚需股东大会审议[3][13] 相关公告 - 公司发布多会决议及拟聘事务所情况说明[15][16] - 公告日期为2025年9月5日[17]

保险事项 - 公司拟为董监高买责任保险，2025年第二次临时股东大会将审议[2] - 投保人是贝因美，被保险人是全体董监高[3] - 责任限额5000万元，年保费不超20万元，期限12个月/期[3] 授权与续保 - 董事会提请授权办理相关事宜，可续保或重投[3] 时间信息 - 公告于2025年9月5日发布[5]

员工持股计划基本情况 - 参与总人数不超过1250人[11][25] - 拟筹集资金总额不超过5000万元[11] - 受让公司回购股份价格为3.50元/股[12] - 股票规模不超过1390万股，约占总股本1.29%[12] - 存续期为24个月，自最后一笔标的股票过户至名下之日起计算[13] - 自最后一笔标的股票过户至名下之日起满12个月后解锁[13] - 资金来源为员工合法薪酬及自筹资金[31] 股份回购情况 - 2022 - 2023年累计回购股份20245991股，占总股本1.87%，成交总金额103756414.86元[27] - 2024 - 2025年累计回购股份51218376股，占总股本4.74%，成交总金额150003005.97元[28] - 截至2025年6月30日，回购专用账户持股61430720股，占总股本5.69%[30] 业绩考核目标 - 2025年净利润增长率不低于45%或营业收入增长率不低于25%[35] 实施安排 - 2025年9月将1390万股标的股票过户至员工持股计划名下[65] - 单位权益工具公允价值参照持股计划公告前1个交易日公司股票交易均价6.84元/股[65] - 公司应确认总费用预计为4642.60万元[65] 管理与决策 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议，设管理委员会负责日常管理[50] - 管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名[56] 程序与规则 - 须经公司股东大会批准后方可实施[6] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过方可实施[43] - 存续期届满或提前终止后30个工作日内完成清算，并按持有人所持份额比例进行财产分配[45]

法律诉讼 - 全资子公司杭州贝因美母婴营养品有限公司向浙江省金华市中级人民法院提起诉讼 [1] - 诉讼涉及侵害商标权及不正当竞争纠纷 被告包括金华市婺城区鸣乔食品商行和浙江科露宝食品有限公司 [1] - 诉讼请求金额为7201.15万元 案件尚未开庭审理 [1] 财务影响 - 诉讼案件对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性 [1]

股东信息 - 浙江小贝大美控股持公司132,629,471股，占总股本12.28%[4] 会议时间 - 2025年第二次临时股东大会9月15日14:30召开[6] - 会议股权登记日为9月9日[6] - 登记时间为9月10日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[11] 投票信息 - 网络投票代码362570，投票简称因美投票[20] - 深交所交易系统9月15日9:15 - 9:25等时段可投票[21] - 深交所互联网投票系统9月15日9:15 - 15:00可投票[22] 提案情况 - 提案含《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[25][26] - 提案一至三、七至九为特别决议事项[10]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年8月27日发出，9月4日召开[1] - 应出席监事3人，实际参与表决监事3人[1] 审议事项 - 审议通过聘任会计师事务所等三项议案，均需提交股东大会审议[2][3][5] - 监事会认为员工持股计划相关议案合规合法，无损害公司及股东利益情形[4]

董事会会议 - 2025年9月4日召开董事会会议，7名董事参与表决[1] - 会议通知于2025年8月27日以通讯方式发出[1] - 本次董事会采用现场、通讯结合方式召开表决[1] 议案表决 - 《关于购买董监高责任险的议案》等多项议案表决全票通过，待股东大会审议[2][5][6][7][8] 股权交易 - 公司控股子公司拟不低于1113.88万元转让利健生态100%股权[4] 员工持股计划 - 董事会提请授权办理员工持股计划相关事宜，授权至计划实施完毕[9]

乳业股市场表现 - A股市场乳业股逆势上涨 品渥食品涨近9% 均瑶健康涨超7% 骑士乳业涨超6% 熊猫乳品涨超5% 贝因美和麦趣尔涨超4% 西部牧业、庄园牧场、皇氏集团、阳光乳业涨超3% [1] - 品渥食品涨幅8.88% 总市值38.85亿元 年初至今涨幅21.72% [2] - 均瑶健康涨幅7.28% 总市值54.88亿元 年初至今涨幅46.75% [2] - 骑士乳业涨幅6.65% 总市值23.48亿元 年初至今涨幅59.97% [2] - 熊猫乳品涨幅5.21% 总市值36.07亿元 年初至今涨幅15.40% [2] - 贝因美涨幅4.64% 总市值75.50亿元 年初至今涨幅66.03% [2] - 麦趣尔涨幅4.19% 总市值16.46亿元 年初至今涨幅20.69% [2] - 西部牧业涨幅3.89% 总市值24.81亿元 年初至今涨幅33.71% [2] - 庄园牧场涨幅3.81% 总市值19.16亿元 年初至今涨幅30.15% [2] - 皇氏集团涨幅3.55% 总市值31.55亿元 年初至今涨幅4.41% [2] - 海融科技涨幅3.56% 总市值32.60亿元 年初至今涨幅13.85% [2] - 李子园涨幅3.47% 总市值53.44亿元 年初至今涨幅25.80% [2] - 一鸣食品涨幅3.20% 总市值93.03亿元 年初至今涨幅16.06% [2] - 益生股份涨幅3.14% 总市值98.14亿元 年初至今跌幅5.51% [2] 技术指标信号 - MACD金叉信号形成 显示这些乳业股涨势良好 [2]

股份回购情况 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份486,400股 [2] - 回购股份数量占公司总股本比例为0.05% [2] - 回购计划实施期限截至2025年8月31日 [2]

股份回购情况 - 截至2025年8月31日通过集中竞价累计回购股份约49万股 占公司总股本0.05% [1] - 回购最高成交价7.21元/股 最低成交价7.13元/股 成交总金额约348万元 [1] 业务构成与市值 - 2024年1至12月营业收入100%来自婴童行业 [1] - 当前公司市值为75亿元 [1]