证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-013 上海徐家汇商城股份有限公司 关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 25 日，公司 2022 年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层 运用闲置自有资金投资理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的 前提下，同意公司使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资理财产品。公司管 理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交 易所认定的风险投资。授权期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起十二个月内 有效。 现公司拟在保证日常经营资金需求和安全的前提下使用不超过人民币捌亿元 闲置自有资金投资理财产品，并提请股东大会授权公司管理层可在上述授权额度 内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资， 上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自本事项获 2023 年度股东大会审议通 过之日起十二个月内有效。 该事项需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、投资事项 ...

人员构成 - 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数且至少一名为会计专业人士[3] - 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 任期与职权 - 审计委员会任期与董事会任期一致，委员人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[5] 报告提交 - 审计委员会至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职情况评估报告及监督职责情况报告[7] 内部审计 - 公司内部审计部门需每季度向审计委员会报告工作[9] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况进行检查[9] 财务审阅 - 审计委员会至少每季度审阅公司财务会计报告[10] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[11] 会议安排 - 审计委员会定期会议至少每季度召开一次[14] - 审计委员会会议召开需提前三日发出通知，特殊情况全体委员一致同意可不受此限[21] - 审计委员会会议由三分之二以上委员出席方可举行[19] - 审计委员会所作决议需经全体委员过半数通过方为有效[27] - 审计委员会定期和临时会议现场表决方式为举手表决[27] - 审计委员会委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[21] 档案保存 - 审计委员会会议档案保存期不得少于十年[31] 会议方式 - 审计委员会会议以现场召开为原则，必要时可采用视频等方式[19] 重大事项 - 独立董事可提请审计委员会讨论审议职责范围内重大事项[17] 细则实施 - 审计委员会工作细则经董事会审议通过之日起实施[31]

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 党委 7 | | 第五章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第六章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 37 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第八章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 49 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第二章 股东大会的性质和职权 第一条 为维护上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事 效率，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《深交所 自律监管指引》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应 当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会性质：股东大会是公司的最高权力机构。 第四条 股东大会依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》规定，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会对公司 2023 年度审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况进行 评估并履行了监督职责，报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中 国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年 12 月转 制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务，具备证 券、期货相关业务从业资格，已取得会计师事务所执业证书（证书编号：31000003）， 证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357）。 截至 2023 年 12 月 31 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn） 进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn） 进行查报 ZHONGHU/ 上海徐家汇商城股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2024)第 01033 号 上海徐家汇商城股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海徐家汇商城股份有限公司 (以下简称"徐家汇股份") 2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动 表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了众会字(2024) 第 01034 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是徐家汇股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行整 一 ZHONGHI 内部控制审计报告 众会字(2024)第 01031 号 上海徐家汇商城股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海徐家汇商城股份有限公司(以下简称"徐家汇股份")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的 ...

上海徐家汇商城股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 上海徐家汇商城股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等要求， 公司董事会就在任独立董事余明阳先生、金铭先生以及张奇峰先生的独立性进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事余明阳先生、金铭先生以及张奇峰先生提交的独立性自查文 件，上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 -1- ...

上海徐家汇商城股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 金铭 本人于 2023 年 4 月 25 日经股东大会审议通过，连任为上海徐家汇商城股份 有限公司（以下称"公司"）第八届董事会独立董事，任期三年。本人作为公司 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的规定与要求， 在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会和专门委员会各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专 业咨询的作用，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作 履历、专业背景等相关情况如下： 金铭，1971 年出生，中国国籍，美国永久居留权，大学本科学历。曾任海 通证券投资银行部副总经理，高盛高华证券投资银行部董事总经理，摩根士丹利 华鑫证券投资银行部董事总经理。现任上海铭耀股权投资管理有限公司合伙人， 常州铭耀股权投资合伙 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-015 上海徐家汇商城股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会第七次会议已审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 14：00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 25 日的交易时间，即上午9：15～9：25、 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开 始投票的时间为 2024 年 4 月 25 日上午 9：15 至下午 15：00 任意时间。 5、会议召开方式： 本 ...