员工持股计划 - 2022年6月28日16301534股非交易过户至员工持股计划，占当时总股本0.74%[3] - 分3期解锁，每期比例30%、30%、40%，锁定期最长36个月[3] - 存续期72个月，变更、展期、提前终止需特定条件[8][9] 业绩考核 - 第三个解锁期业绩考核指标未达成，未解锁股票收回出售[5][6][7] - 2024年营收174.41亿元，净利润25.50亿元[6]

人员提名 - 卢锐被提名为三七互娱第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 卢锐符合多项独立董事任职资格和条件相关规定[2][4][6] - 卢锐具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[6] 无利益关系 - 提名人与卢锐不存在利害关系或影响独立履职的密切关系[2] - 卢锐及直系亲属等无相关利益任职和持股情况[6] - 卢锐不是为公司提供服务人员，无重大业务往来[8] 合规情况 - 卢锐最近十二个月内无相关禁止情形，未受处罚或谴责[8][10] - 卢锐担任独立董事的境内上市公司数量不超三家，在公司任职未超六年[10]

董事会换届 - 公司2025年6月27日召开会议审议董事会换届[2] - 第七届董事会成员9名，非独立董事5名，独立董事4名[2] - 第七届董事会任期自股东大会通过起三年届满[3] 人员持股 - 李卫伟直接持有公司股份323,228,319股[12] - 曾开天直接持有公司股份246,474,074股[13] - 胡宇航直接持有公司股份201,597,684股[15] 人员任职 - 叶威2015年3月30日起任财务总监[15][16] - 卢锐2022年3月24日起任独立董事[17][18] - 陶锋2022年3月24日起任独立董事[19][20] - 方晓军2024年4月至2025年4月任中电投新农创董事长兼总经理[23] 调查情况 - 李卫伟和曾开天2023年6月27日因涉嫌违法违规被立案，调查无结论[5] 其他信息 - 方晓军未持股，无关联关系，无不良情形，非失信被执行人[24]

董事会提名 - 李卫伟提名谢惠加为三七互娱第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东且不在特定股东任职[6][7] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[6] - 满足任职独立性及数量等相关要求[6][8][9]

薪酬方案 - 适用对象为公司董事、高管[2] - 适用期限为第七届董事会任职期间[2] - 非独立董事、非董事高管按职务、绩效领薪酬[2] - 独立董事津贴30万元/人/年（税前）[2] - 离任按实际任期计算并发放薪酬[3]

独立董事提名 - 谢惠加被提名为三七互娱第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 谢惠加及直系亲属持股和任职情况符合规定[6] - 谢惠加具备相关知识和工作经验[6] 承诺事项 - 谢惠加承诺材料真实准确完整并担责[10] - 承诺任职遵守规定、不符资格及时报告[11][12] - 授权报送信息并担责，必要时持续履职[12] 声明时间 - 声明签署于2025年6月27日[13]

董事会组成 - 公司第七届董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[2] 人员选举 - 2025年6月27日程琳当选第七届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 程琳任期三年，1982年出生，曾任职三七互娱[2][6] - 程琳现任股东代表监事，未持股，无关联关系[6] - 程琳不存在不得担任董事的相关情形[6]

董事会提名 - 李卫伟提名陶锋为三七互娱第七届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合独立性要求[6][7] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[6] - 无不良情况，担任独董公司数量及任期合规[8][9]

提名情况 - 李卫伟提名方晓军为三七互娱第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 资格条件 - 多项任职资格条件符合规定，如持股、任职、违规记录等[6][7][8][9] 提名人承诺 - 提名人承诺保证声明真实准确完整，承担法律责任[9]

人员制度 - 制度适用于公司董事、高级管理人员[2] 离职规定 - 辞职需提交书面报告，特定情形原董事仍履职，两交易日内披露[4][5] - 按实际任期计算薪资[5] - 三工作日内移交文件并签署确认书[6] 义务责任 - 忠实及保密义务任期结束后仍有效[6] - 执行职务损害需担责[8] - 未履行承诺不因离任变更或豁免[8] 股份转让 - 离任六个月内不得转让股份[9] - 任期届满前离职，任期内和届满后六个月每年转让不超25%[9] 追责复核 - 公司发现问题董事会审议方案，离职人员有异议可申请复核[13]