宝鼎科技股份有限公司独立董事工作细则 宝鼎科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，切实保护全体股东特别是中小股东及相关者利益，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和《宝鼎科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定和要求，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，按照相关法律 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》等的规定和要求，认真履行职责，在公司董事会 ...

（二）适用期限 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-096 宝鼎科技股份有限公司 关于公司董事薪酬方案的公告 一、基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）适用对象 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》和公司相关制度及管理办法的规定，同时结合公司所处行 业和地区的薪酬水平、公司经营状况及岗位职责，公司制定了董事薪酬方案。现 将具体情况公告如下： 公司董事（含独立董事）。 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。期满后如有新的薪酬方案，按新方案 实施；若未有其他新的薪酬方案，本薪酬方案继续有效，有效期一年，以此类推。 （三）薪酬方案 1、公司董事长 董事长负责公司发展战略及重大决策，实行年薪制。年薪=基本年薪+绩效年 薪，其中基本年薪为 72 万元，平均按月发放；绩效年薪为 18 万元，年终依据《公 司薪酬与绩效考核办法》进行考评，按考评结果发放。年薪制董事长不在公司领 取其他津贴。 2、公司非独立董事 1）在公司担任具体管理职务的非独 ...

宝鼎科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，作为宝鼎科技股份有限公司（以 下简称"本公司"、"公司"）的独立董事，本着勤勉、忠实的义务，我们对公司 第五届董事会第十二次会议的相关议案进行了审查，在全面了解议案的具体情况 后，现发表独立意见如下： 一、关于新增公司日常性关联交易预计额度的独立意见 1、增加公司 2023 年度日常性关联交易的预计符合公司日常经营的需要， 对公司的财务状况、经营成果不会构成重大影响，公司的主营业务不会因此类关 联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。 2、交易定价原则为以市场价格为基础，公允、合理，不存在损害公司和全 体股东利益，特别是中小股东利益的情况。 3、公司第五届董事会第十二次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，关联董事在审议《关于 新增公司日常性关联交易预计额度的议案》时均回避表决，会议 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-095 宝鼎科技股份有限公司 鉴于新任法定代表人的产生尚需履行相应的法定程序，为满足公司经营管理 需要，在公司董事会选举出新任董事长并确定新任法定代表人前，仍由李宜三女 士继续履行法定代表人职责，直至公司完成新任法定代表人工商变更登记之日 止。李宜三女士未持有公司股份，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展，不 会对公司的发展产生不利影响。 李宜三女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司生产经营、规范治理、 转型发展等方面做出了重要贡献，公司及董事会对李宜三女士在任职期间为公司 发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于公司补选董事的情况 2023年12月7日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于补 选公司第五届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东山东金都国有资本投 资集团有限公司推荐、公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名张旭峰 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-089 宝鼎科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开第五 届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》， 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"） 为公司 2023 年度审计机构，本议案已经 2023 年 5 月 10 日召开的 2022 年度股东 大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日及 2023 年 5 月 11 日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《第五 届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-010）、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-016）及《2022 年度股东大会决议公告》 （公告编号：2023-037）。 一、签字会计师变更情况 2023 年 12 月 4 日，公司收到大华会计 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-088 宝鼎科技股份有限公司 关于公开挂牌出售资产信息正式披露暨交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第五届 董事会第十次会议审议通过《关于公司拟公开挂牌出售资产暨关联交易的议案》， 公司拟通过山东产权交易中心以公开挂牌的方式出售所持有的宝鼎重工有限公 司（以下简称"宝鼎重工"）100%股权、杭州宝鼎废金属回收有限公司（以下简 称"宝鼎废金属"）100%股权、杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司（以下 简称"宝鼎小贷"）42.50%股权，具体内容详见公司 2023 年 9 月 6 日在巨潮资讯 网上披露的《关于公开挂牌出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-072）。 2023 年 9 月 26 日，上述议案已经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 2023 年 11 月 1 日,公司在巨潮资讯网上披露《关于公开挂牌出售资产信息 预披露暨交易进展公告》（公告编号：20 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-087 宝鼎科技股份有限公司 关于公司现金收购招远市河西金矿有限公司 100%股权 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"或"公司"）于2023年9月5 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过《关于公司 拟现金收购河西金矿100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以58,445.48万元 现金收购山东金都矿业有限公司持有的招远市河西金矿有限公司（以下简称"河 西金矿"）100.00%股权，具体内容详见公司于2023年9月6日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于公司拟现金 收购河西金矿100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-071）。2023年9 月26日，上述议案已经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。 二、交易完成情况 截至本公告披露日，河西金矿已完成本次交易的工商变更登记手续，并取得 招远市行政审批服务局换发的《营业执照》。公 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 山东金都国有资本投资集团有限公司收购 宝鼎科技股份有限公司的 2023 年第三季度持续督导意见 财务顾问 二〇二三年十一月 t and the 中國银 声明与承诺 2023 年 6 月 11 日,山东金都国有资本投资集团有限公司 (以下简称"金都 国投"、"收购人"）与山东招金集团有限公司（以下简称"招金集团"）签署了 《山东招金集团有限公司与山东金都国有资本投资集团有限公司关于宝鼎科技 股份有限公司之股份转让协议》(以下简称"《股份转让协议》"),招金集团拟将 其持有的宝鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"、"上市公司"） 116,062,100 股股份转让给金都国投，占彼时上市公司总股本的 26.64%（注：由 于股本已由 435,612,051 元变更为 427,960.242 元,目前金都国投股比为 27.12%。 为与收购时相关公告保持一致,同时也便于投资者阅读,本持续督导意见全文 用股本变更前股比 ); 2023 年 6 月 15 日,招远市人民政府批复同意本次股份转 让;2023年7月3日,上市公司宝鼎科技召开股东大会审议并作出决议,同意 豁免招金集团股份锁定 ...

关于公开挂牌出售资产信息预披露暨交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第五届 董事会第十次会议审议通过《关于公司拟公开挂牌出售资产暨关联交易的议案》， 公司拟通过山东产权交易中心以公开挂牌的方式出售所持有的宝鼎重工有限公 司（以下简称"宝鼎重工"）100%股权、杭州宝鼎废金属回收有限公司（以下简 称"宝鼎废金属"）100%股权等，具体内容详见公司 2023 年 9 月 6 日在巨潮资讯 网上披露的《关于公开挂牌出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-072）。 2023 年 9 月 26 日，上述议案已经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 二、交易进展情况 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-086 宝鼎科技股份有限公司 按照国有企业产权交易管理的相关规定及山东产权交易中心的交易规则，公 司近期已将宝鼎重工 100%股权、宝鼎废金属 100%股权在山东产权交易中心进行 信息预披露，预披露公告起止日期为 ...

财务表现 - 宝鼎科技2023年第三季度营业收入为7.86亿元，同比增长136.68%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3413.34万元，同比增长39.22%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.42亿元，同比下降35.91%[5] - 公司总资产为499.31亿元，同比下降3.94%[5] - 营业收入同比增长286.94%，主要系合并金宝电子覆铜板及铜箔业务所致[8] - 营业成本同比增长305.02%，主要系本期合并金宝电子所致[8] - 管理费用同比增长161.52%，主要系本期合并金宝电子所致[8] - 财务费用同比增长1071.70%，主要系本期合并金宝电子所致[8] - 研发费用同比增长341.57%，主要系本期合并金宝电子所致[8] - 净利润为5.91亿元，同比增长567.06%，主要系业绩补偿注销股份所致[8] 股权结构 - 公司股东中，山东金都国有资本投资集团有限公司持有116,062,100股股份，占公司总股本的27.12%[10] - 公司实际控制人仍为招远市人民政府，金都国投成为公司第一大股东及控股股东[11] 资产负债情况 - 宝鼎科技2023年第三季度流动资产总额为2,798,483,450.49元，较年初略有下降[12] - 公司应收账款为910,851,227.64元，较年初有所减少[12] - 宝鼎科技2023年第三季度流动负债合计为2,066,888,203.16元，较年初略有增加[13] 现金流量 - 宝鼎科技股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为1,174,422,545.71元，较上期大幅增长[16] - 宝鼎科技股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为1,208,651,184.91元，较上期有所增加[17] - 宝鼎科技股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为40,404,383.56元，较上期有所减少[17] - 宝鼎科技股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为52,924,098.20元，较上期有所减少[17] - 宝鼎科技股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为850,400,000.00元，较上期大幅增加[17] - 宝鼎科技股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为843,811,569.43元，较上期有所增加[17] - 宝鼎科技股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-39,442,766.35元，较上期有所减少[17] - 宝鼎科技股份有限公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为441,098,742.32元，较上期有所减少[17]