证券代码: 002552 证券简称: 宝鼎科技 宝鼎科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宝鼎科技股份有限公司董事会现就提名邹海波为宝鼎科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为宝鼎科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宝鼎科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...

信息披露时间 - 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[10] - 公司应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[10] - 公司应在每个会计年度的前三个月、九个月结束后的一个月内披露季度报告[10] - 公司第一季度季度报告的披露时间不得早于上一年度的年度报告披露时间[10] 信息披露情形 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[11] - 定期报告披露前出现业绩泄露等情况应及时披露本报告期相关财务数据[12] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[12] - 发生股东大会等会议、交易和重大事件时应及时披露临时报告[14] - 任一股东所持公司5％以上股份被质押、冻结等情况需披露[15][18] - 公司拟聘任或续聘人员需披露与持股5％以上股东等关系[18] - 持股5％以上股东等情况发生较大变化需通知公司并披露[18] - 子公司、参股公司发生重大事件，公司应履行信息披露义务[17] - 涉及公司收购等行为致股本等重大变化，公司应披露权益变动[17] - 公司证券交易异常，应了解因素并及时披露[18] 信息披露流程 - 定期报告由财务总监等编制，经总经理、董事、董事会、监事会审核，董事会秘书披露[21] - 临时公告由董事会办公室草拟，董事会秘书审核，重大事项经审批后由董事会秘书披露[21] - 重大信息由信息披露义务人报告，董事会秘书评估审核，审定或审批后提交深交所审核披露[22] - 公司信息发布由董事会办公室制作文件，董事会秘书审核并报送深交所[22] 信息披露责任 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[24] - 董事会办公室负责信息披露事务，在董事会秘书领导下工作[24] - 董事会应定期自查信息披露事务管理制度实施情况并在年度报告披露[26] - 独立董事和监事会负责监督信息披露事务管理制度，定期检查并披露情况[26] 其他要点 - 董事会办公室保管招股说明书等资料原件，保管期限不少于10年[30] - 董事会秘书负责投资者关系活动，审核非正式公告信息披露[34] - 投资者等特定对象现场调研需预约，签署承诺书并提供调研提纲[35] - 书面回复和会谈纪要需经董事会秘书和来访人员共同签字确认[35] - 来访者形成的文件对外发布或使用前至少两个工作日知会公司[35] - 公司与来访者沟通后2个交易日内向深交所报备有关情况[35] - 公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股票及其衍生品种前需书面通知董事会秘书[36] - 公司实行内部审计制度，对财务管理和会计核算进行监督[38] - 因董事、监事及高级管理人员失职致信息披露违规，公司可给予处分并索赔[39] - 年度报告期内重大会计差错更正等情况需披露原因、影响及问责结果[40] - “及时”指自起算日或触及披露时点的两个交易日内[42] - 持有公司股份5％以上的股东、实际控制人信息披露事务参照本制度[42]

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-059 宝鼎科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开的 第五届董事会第十九次会议决议，公司定于 2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 10 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东 ...

人事变动 - 独立董事谭跃因个人健康申请辞职，待新独立董事填补空缺后生效[1] - 公司提名邹海波为第五届董事会独立董事候选人[3] 候选人信息 - 邹海波任期自2024年第三次临时股东大会通过至第五届董事会届满[4] - 邹海波未持公司股份，与其他董监高无关联，无禁止任职情形[8]

独立董事提名 - 邹海波被提名为宝鼎科技第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 邹海波未取得资格证书，承诺参加培训获取[2] - 邹海波及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 邹海波无禁止任职情形及不良记录[6][7] - 邹海波担任独董公司数量及任期合规[7] 履职承诺 - 若任职期间辞职致比例不符，邹海波将持续履职[10]

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-056 宝鼎科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼三楼 会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 6、会议出席情况： （1）股东出席会议总体情况 出席本次会议股东及股东代表共计 149 名，合计持有公司有表决权股份数 276,981,654 股，占公司总股份的 67.7976 %； 其中，现场出席股东大会的股东及股东 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 宝鼎科技 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 宝鼎科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：宝鼎科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受宝鼎科技股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及 现行有效的《宝鼎科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司 《股东大会议事规则》的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出 ...

募资情况 - 2022年9月23日发行26,690,391股普通股，每股11.24元，募资299,999,994.84元，净额286,088,022.78元[1] - 募投项目原计划总投资71,567.99万元，募资使用规模30,000.00万元[3] 项目进展 - “7,000吨/年高速高频板5G用（HVLP）铜箔项目”已用募资10,016.95万元（含利息17.00万元）[4] - 该项目调减规模，年产量减至2,000吨，总投资减至25,700.00万元[4] - 调减后募资投入减至18,000.00万元，其余7,700.00万元自筹[4] 行业数据 - 2021 - 2023年国内新增电子铜箔产能分别为11.3、41.2、54.0万吨，三年增长1.8倍[5] - 2023年国内电子铜箔总产能167.0万吨，总产量94.0万吨，产能利用率56.3%[6] - 2024年有68.0万吨在建产能计划投产[6] 资金安排 - 项目调整后拟将结余7,000万元及利息永久补充流动资金[7]

公司基本信息 - 公司股票简称宝鼎科技，代码002552，上市于深圳证券交易所[6] - 董事会秘书为赵晓兵，证券事务代表为朱琳，联系电话均为0571 - 8631 9217[7] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[8] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[9] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以408,542,039为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 每10股派息1.4元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[63] - 分配预案的股本基数为408,542,039股，现金分红金额为57,195,885.46元（含税）[63] - 可分配利润为119,645,993.69元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[63] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％[63] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为14.7994558508亿元，上年同期调整后为14.1528540077亿元，同比增长4.57%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.0126200505亿元，上年同期调整后为1.0531155409亿元，同比下降3.85%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3157.53788万元，上年同期为 - 7449.950101万元，同比增长142.38%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.5716251746亿元，上年同期调整后为 - 1591.504623万元，同比增长1087.51%[11] - 本报告期末总资产为50.9643342183亿元，上年度末调整后为52.9624157498亿元，同比下降3.77%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为16.285868474亿元，上年度末调整后为15.2446306767亿元，同比增长6.83%[11] - 2024年上半年公司实现营业收入14.80亿元，同比增长4.57%[38] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，同比下降3.85%[38] - 报告期末公司总资产50.96亿元，较上年度末下降3.77%；归属于上市公司股东的净资产16.29亿元，较上年度末上升6.83%[38] - 销售费用1230.70万元，同比下降5.12%；管理费用6371.86万元，同比下降21.80%；财务费用2624.48万元，同比增长32.08%；研发投入4213.09万元，同比下降26.84%[38] - 经营活动产生的现金流量净额1.57亿元，同比增长1087.51%；投资活动产生的现金流量净额2.55亿元，同比增长293.08%；筹资活动产生的现金流量净额 - 3.85亿元，同比下降329.17%[38] - 制造业营业收入13.34亿元，占比90.13%，同比增长6.24%；有色金属矿采选业营业收入1.46亿元，占比9.87%，同比下降8.56%[39] - 国内市场营业收入14.34亿元，占比96.88%，同比增长3.56%；国外市场营业收入4612.87万元，占比3.12%，同比增长49.96%[39] - 投资收益8252.08万元，占利润总额比例60.76%，主要系出售子公司等收益，不具可持续性[41] - 资产减值 - 237.54万元，占利润总额比例 - 1.75%，主要系存货跌价等损失，不具可持续性[41] - 营业外支出2,574,939.91元，占比1.90%，主要为赔偿金、违约金及对外捐赠[42] - 货币资金期末金额704,173,828.43元，占总资产13.82%，较上年末比重增加2.62%，因银行承兑汇票及信用证保证金增加[42] - 应收账款期末金额927,880,365.96元，占总资产18.21%，较上年末比重增加2.20%，因金宝电子应收账款增加[42] - 固定资产期末金额1,498,919,750.91元，占总资产29.41%，较上年末比重减少1.03%，因处置两个子公司所致[42] - 报告期投资额116,382,912.71元，上年同期33,031,198.04元，变动幅度252.34%[44] - 长期借款期末金额420,869,800.00元，占总资产8.26%，较上年末比重减少1.02%，因母公司归还部分并购贷[42] - 2024年6月30日货币资金期末余额为704,173,828.43元，期初余额为593,264,629.47元[107] - 2024年6月30日应收票据期末余额为342,995,038.98元，期初余额为429,720,459.79元[107] - 2024年6月30日应收账款期末余额为927,880,365.96元，期初余额为847,896,752.50元[107] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额为2,801,131,662.36元，期初余额为2,862,930,269.58元[107] - 2024年6月30日长期股权投资期末余额为95,992,871.59元，期初余额为92,509,635.64元[108] - 2024年6月30日固定资产期末余额为1,498,919,750.91元，期初余额为1,612,196,751.52元[108] - 2024年6月30日资产总计期末余额为5,096,433,421.83元，期初余额为5,296,241,574.98元[108] - 2024年6月30日短期借款期末余额为1,037,049,411.52元，期初余额为1,090,213,530.81元[108] - 公司负债合计从32.04亿元降至28.90亿元，降幅约9.77%[109] - 公司所有者权益合计从20.93亿元增至22.06亿元，增幅约5.42%[109] - 母公司资产总计从20.34亿元降至17.60亿元，降幅约13.47%[111][112] - 母公司流动负债合计从2.68亿元降至1.20亿元，降幅约55.29%[112] - 母公司非流动负债合计从2.07亿元降至1.40亿元，降幅约32.65%[112] - 公司一年内到期的非流动负债从2.32亿元降至0.68亿元，降幅约70.75%[109] - 公司长期借款从4.91亿元降至4.21亿元，降幅约14.29%[109] - 母公司货币资金从2.15亿元增至2.32亿元，增幅约8.22%[111] - 母公司应收账款从0.77亿元降至0.31亿元，降幅约59.53%[111] - 母公司预付款项从2.40亿元降至0.05亿元，降幅约97.71%[111] - 2024年上半年营业总收入为14.7994558508亿元，2023年上半年为14.1528540077亿元，同比增长4.57%[113] - 2024年上半年营业总成本为14.3103386037亿元，2023年上半年为14.1847066982亿元，同比增长0.88%[113] - 2024年上半年营业利润为1.3180978449亿元，2023年上半年为 - 0.2883009443亿元，扭亏为盈[113] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1.0126200505亿元，2023年上半年为1.0531155409亿元，同比下降3.85%[114] - 2024年上半年少数股东损益为0.096692249亿元，2023年上半年为 - 0.1145818797亿元，扭亏为盈[114] - 2024年上半年综合收益总额为1.1024419643亿元，2023年上半年为0.9291953975亿元，同比增长18.64%[114] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元，与2023年上半年持平[114] - 2024年上半年母公司营业收入为16.380071万元，2023年上半年为1455.066624万元，同比下降98.87%[115] - 2024年上半年母公司营业利润为6315.395305万元，2023年上半年为 - 3084.712109万元，扭亏为盈[116] - 2024年上半年母公司净利润为4798.78155万元，2023年上半年为10381.875632万元，同比下降53.78%[116] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计931,994,026.31元，2023年为848,528,098.96元，同比增长9.84%[118] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流出小计774,831,508.85元，2023年为864,443,145.19元，同比下降10.37%[118] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额157,162,517.46元，2023年为 - 15,915,046.23元，同比扭亏为盈[118] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计343,332,328.76元，2023年为60,542,187.90元，同比增长467.09%[118] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流出小计88,070,555.92元，2023年为192,749,099.53元，同比下降54.20%[118] - 2024年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额255,261,772.84元，2023年为 - 132,206,911.63元，同比扭亏为盈[118] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流入小计547,500,000.00元，2023年为626,400,000.00元，同比下降12.59%[118] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流出小计932,392,913.64元，2023年为458,445,592.98元，同比增长103.38%[118] - 2024年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额 - 384,892,913.64元，2023年为167,954,407.02元，同比由盈转亏[118] - 2024年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额27,556,359.75元，2023年为20,462,635.31元，同比增长34.67%[118] - 2024年上半年末公司股本为427,960,242元，上年期末为427,960,242元，无增减变动[122] - 2024年上半年其他权益工具（永续债等）为 - 277,486,035.13元，较上年期末无变化[122] - 2024年上半年资本公积为1,119,260,704.72元，较上年期末的1,115,974,276.01元增加3,286,428.71元[122] - 2024年上半年专项储备为4,998.81元，本期提取773,975.60元，本期使用768,976.79元[123] - 2024年上半年盈余公积为87,297,267.58元，较上年期末无变化[122] - 2024年上半年未分配利润为272,288,521.73元，较上年期末的171,026,516.68元增加101,262,005.05元[122] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计为1,628,586,847.40元，较上年期末的1,524,463,067.67元增加104,123,779.73元[122] - 2024年上半年少数股东权益为577,567,183.25元，较上年期末的568,155,339.03元增加9,411,844.22元[122] - 2024年上半年所有者权益合计为2,206,154,030.65元，较上年期末的2,092,618,406.70元增加113,535,623.95元[122] - 2023年上半年末股本为

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-054 宝鼎科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022 ]1862 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由独立财务顾问中信证券股份有限公司于 2022 年 9 月 23 日向招金有色矿业有限公司发行普通股（A 股）股票 26,690,391 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.24 元。公司本次募集资金 299,999,994.84 元，扣 除发行费用 13,911,972.06 元，募集资金净额 286,088,022.78 元。2022 年 9 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经中天运会计师事务所以"中 天运[2022]验字第 90052 号"验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存 储制度。 截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金使用情况及余额情况如下： | 项 目 | 金 额 | | --- ...