投资决策 - 2025年3月29日会议通过用自有资金买理财产品议案[1] - 投资期限自2024年度股东大会通过起12个月内有效[2] 投资详情 - 投资品种为低风险、流动性好的理财产品[3] - 投资额度不超2亿元，可循环滚动使用[4] - 资金来源为公司及其子公司闲置自有资金[1] 风险与管理 - 投资受市场波动影响，有系统性风险[7] - 总经理决策，财务部实施，人员跟踪控风险[7] 投资影响 - 不影响日常资金周转和主营业务发展[8] - 适度理财可提高资金效率，提升整体业绩[8]

关联交易金额 - 2025年度公司拟与关联方发生交易预计金额为90770万元，2024年为53360.61万元[4] - 2025年向招金膜天采购设备、物料预计金额500万元，2024年为400.95万元[4] - 2025年向招金集团支付担保费预计金额500万元，2024年为0万元[4] - 2025年在招远农商行贷款预计金额8000万元，2024年为4230万元[4] - 2025年向招远农商行支付利息预计金额300万元，2024年为242.93万元[4] - 2025年原料金向招金精炼销售预计金额30000万元，2024年为27042.49万元[4] - 2025年原料金向国大贸易销售预计金额30000万元，2024年为6393.91万元[4] - 2025年劳务外包给工程公司预计金额16000万元，2024年为9269.78万元[4] 股权结构 - 招金集团持有招金膜天85%的股权，招金集团及其一致行动人招金有色合计持有公司8.69%股份[7] - 昌林实业持有招远农商行9.95%股权[8][9] - 山东中矿集团有限公司持有山东金都冶炼股份有限公司51%股权[10] - 招金集团直接持有招金矿业股份有限公司33.39%股权[10][12] - 山东招金集团招远黄金冶炼有限公司持有山东国大黄金股份有限公司66.20%股权[12] - 招金集团持有山东招金金银精炼有限公司80.50%股权[13] - 公司全资子公司河西金矿持有招远市河西金矿矿山工程有限公司35%股权[15] - 招金集团子公司持有国大黄金66.20%股权，国大黄金持有国大贸易100%股权，招金集团及其一致行动人合计持有公司8.69%股份[18] - 招金集团直接持有招金矿业33.39%股权，招金矿业持有物资公司100%股权，招金集团及其一致行动人合计持有公司8.69%股份[19] 公司财务数据 - 2024年玖禾置业购买商品房交易金额705.64万元，占同类交易额比例1.32%，获批额度700万元，超过获批额度[5] - 招金膜天2024年12月31日总资产83258.81万元，净资产32762.91万元，营业收入17305.98万元，净利润715.85万元[22] - 招远农商行2024年12月31日总资产1811864.55万元，净资产96782.31万元，营业收入56337.37万元，净利润1054.79万元[22] - 金都冶炼2024年12月31日总资产14159.65万元，净资产11457.41万元，营业收入35008.20万元，净利润2930.95万元[22] - 招金矿业2024年12月31日总资产5356794.50万元，净资产2519229.10万元，营业收入1155068.00万元，净利润185133.30万元[22] - 国大黄金2024年12月31日总资产362462.20万元，净资产71421.56万元，营业收入418161.05万元，净利润6276.74万元[22] - 招金精炼2024年12月31日总资产613082.48万元，净资产1949.74万元，营业收入7861043.87万元，净利润5602.25万元[22] 其他 - 公司与各关联方2025年度预计发生的关联交易定价公允合理，不损害公司及股东权益[24]

募集资金 - 2022年非公开发行股票募资299,999,994.84元，净额286,088,022.78元[2] - 募投项目总投资71,567.99万元，募资使用30,000.00万元[4] 项目调整 - 2024年调整募投项目，年产减至2,000吨，总投资减至25,700.00万元[5] - 调整后拟将7,000万元及利息永久补充流动资金[5] 项目进展 - 募投项目已累计支付184,690,659.56元，未来需支付56,093,012.70元[6] - 截至2024年底，已累计投入募资150,178,673.04元，结余108,454,369.10元[6] 项目成果 - “2,000吨/年高速高频板5G用（HVLP）铜箔项目”已建成投产[6] 未来展望 - 加快完成项目后续工作，力争早日达设计产能和效益[9]

担保情况 - 公司及控股子公司本次提供担保额度总计不超11亿元，占最近一期经审计净资产的54.14%[2] - 为资产负债率超70%的孙公司提供担保额度不超6亿元[2] - 为金宝电子提供担保额度不超5亿元，为金都电子不超2.5亿元，为铜陵金宝不超3亿元，为松磊商贸不超0.5亿元[3][4] - 2025年度公司预计为合并范围内子公司及孙公司融资提供总额不超过11亿元担保[20][22] - 本次拟审议通过的担保额度包括年度新增担保及原有担保展期或续保，额度可循环使用[21] - 董事会同意公司（含控股子公司）提供担保，有效期自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效[22] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额度11亿元，占公司最近一期经审计净资产的54.14%[23] 子公司数据 - 公司持有金宝电子62.54%股权，金宝电子持有铜陵金宝100%股权[14][17] - 2024年12月31日金宝电子总资产325349.11万元，总负债201665.22万元，净资产123683.89万元，营业收入199530.57万元，净利润7433.16万元[10] - 2024年12月31日金都电子总资产75646.35万元，总负债55027.72万元，净资产20618.63万元，营业收入71944.00万元，净利润 - 177.93万元[13] - 铜陵金宝2024年末总资产115,466.61万元，总负债88,376.19万元，净资产27,090.42万元；2024年营业收入83,468.98万元，净利润795.18万元[16] - 松磊商贸2024年末总资产26,631.90万元，总负债27,791.02万元，净资产 -1,159.12万元；2024年营业收入37,776.39万元，净利润 -400.20万元[19] 其他 - 董事朱宝松和独立董事沈林华反对担保预案，认为子公司及孙公司间相互担保额度过大，存在较大经营风险[22] - 截至公告披露日，公司及子公司除为合并范围内子公司及孙公司担保外，无其他对外担保、逾期及涉及诉讼对外担保，也无为股东等关联方担保情况[23] - 金宝电子（铜陵）有限公司注册资本20,000万元，烟台松磊商贸有限公司注册资本500万元[14][17]

未来展望 - 2025年河西金矿拟申请不超30000万元授信额度[2] 新策略 - 公司拟开展黄金远期与租赁组合业务降金价波动影响[2][4] - 2025年3月27日审议通过开展组合业务议案[2] - 组合业务交易额度不超租赁总授信及实际业务总额[7] - 2025年组合业务时点交易量累计不超560.00KG[7]

授信额度 - 2025年度公司拟申请不超35亿元综合授信额度，母公司不超5亿，金宝电子不超25亿，河西金矿不超5亿[2] 股权结构 - 招金集团直接持有公司2.16%股份，间接持有6.53%股份[3] 注册资本 - 金都国投注册资本1000000万元[5] - 招金集团注册资本120000万元[6] - 昌林实业注册资本18000万元[7] - 玖禾置业注册资本10000万元[9] 担保情况 - 截至2024年12月31日，公司子公司及孙公司与关联人累计关联担保金额126103.00万元[12] - 关联方为公司银行承兑汇票担保金额为19900.00万元，实际使用担保额度0万元[14] - 关联方为公司国内信用证担保金额为12000.00万元，实际使用担保额度0万元[14] 会议决议 - 2025年第一次独立董事专门会议全体独立董事一致同意关联交易议案并提交董事会审议[15]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月29日14:30召开[2][3][24] - 股权登记日为2025年4月23日[3][4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月29日9:15 - 15:00[3][19][20] - 投票代码为362552，投票简称为宝鼎投票[18] 提案通过要求 - 提案10.00、13.00、14.00需出席股东所持表决权2/3以上通过，其余非累积投票提案需1/2以上通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年4月25日9:00 - 17:00，截止时间为17:00（信函或传真）[11] 其他 - 中小投资者指除董监高及合计持股5%以上股东外的其他股东[7] - 股东大会提案包括《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[24][25] - 授权委托书可复印或按格式自制，委托人需签名（单位需盖章）[25]

财务决策 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[8] - 公司及其子公司拟以不超2亿元自有资金买低风险理财产品[9] 授信额度 - 公司向金融机构申请授信总额度不超35亿元或等值外币[13] - 控股子公司金宝电子2025年度拟申请不超25亿元综合授信额度[16] - 全资子公司河西金矿2024年度拟申请不超5亿元综合授信额度[16] 议案审议 - 《关于公司及控股子公司对外担保的议案》2票同意，1票反对[15] - 《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》2票同意，关联监事回避表决[14] - 《关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的议案》2票同意，关联监事回避表决[16] - 《关于发行股份购买资产2024年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》2票同意，关联监事回避表决[20] 业务表决 - 计提存货跌价准备表决3票同意[23] - 发行股份购买资产相关减值测试议案表决3票同意[24] - 2025年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务议案表决3票同意[25]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入28.94亿元，同比下降4.85%[6] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润2.48亿元，同比上升33.70%[6] - 2024年公司全年合并归属于母公司股东的净利润2.48亿元，未分配利润3.49亿元；母公司净利润1.29亿元，未分配利润1.30亿元[7] - 2024年金宝电子实现净利润7581.94万元，承诺净利润25041.45万元，业绩承诺完成率30.28%[20][21] 资金运作 - 公司拟使用最高额度不超过2亿元的闲置自有资金购买理财产品[8] - 公司及子公司拟向金融机构申请总额度不超过35亿元或等值外币的授信额度[12] - 2025年金宝电子拟申请不超25亿元综合授信额度，2024年河西金矿拟申请不超5亿元综合授信额度，关联方为融资提供担保[18] 关联交易 - 预计公司2025年度与关联方之间将发生的交易金额为9.08亿元[14] 担保事项 - 2025年度公司及控股子公司拟为金宝电子等提供11亿元连带责任保证担保，其中金宝电子不超5亿、金都电子不超2.5亿、铜陵金宝不超3亿、松磊商贸不超0.5亿[17] 股份变动 - 业绩承诺方招金集团、永裕电子应补偿股份20556708股，公司以1元回购注销[22] - 回购股份注销后公司总股本将由408542039股减至387985331股[25] 减值准备 - 2024年度公司对收购金宝电子资产形成的商誉计提减值准备8086.87万元[26] - 计提存货跌价准备34901446.04元[31] - 金宝电子63.87%股权承诺期届满减值6600.89万元，减值率5.51%[33] 业务额度 - 公司2025年黄金远期交易与黄金租赁组合业务额度总量不超30000.00万元，时点交易量累计不超560.00KG[35] 会议安排 - 公司拟定于2025年4月29日下午14:30召开2024年度股东大会[36] 审计相关 - 公司董事会同意继续聘请大华会计师事务所为2025年度财务审计机构，聘期一年[11]

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-006 宝鼎科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届 董事会第二十二次会议审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》， 该议案需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下： 一、2024年度利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年全年合并归属于母 公司股东的净利润247,630,026.15元，未分配利润348,604,564.63元；母公司净利 润128,560,927.37元，未分配利润130,167,127.36元。综合考虑公司发展战略和经 营现金流状况，确保公司拥有必要的、充足的资金以应对当前外部宏观经济环境 变化可能产生的经营风险和资金需求，公司拟决定2024年度利润分配预案为：拟 不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会 ...