证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-030 广东万和新电气股份有限公司 五届五次监事会会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）五届五 次监事会会议于 2023 年 8 月 25 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开，会议于 2023 年 8 月 15 日以书面和电子邮件方式向全体监事进行 了通知。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席黄平先生 主持，公司董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规 则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议 的全部议案，通过了如下决议： 1、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《<2023 年半年度报告> 及<2023 年半年度报告摘要>》； 监事会发表意见如下：经 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-029 广东万和新电气股份有限公司 一、会议召开情况 董事会五届十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 五届十一次会议于 2023 年 8 月 25 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相 结合的方式召开，会议于 2023 年 8 月 15 日以书面和电子邮件方式向全体董事进 行了通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长YU CONG LOUIE LU 先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事 会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议 的全部议案，通过了如下决议： 1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《<2023年半年度报告>及 <2023年半年度报告摘要>》； 《2023 年半年 ...

关于实际控制人之一卢础其先生提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-032 广东万和新电气股份有限公司 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 于 2023 年 8 月 21 日收到公司实际控制人之一卢础其先生送达的《关于回购公司 股份的提议函》，卢础其先生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司股份，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人之一卢础其先生。卢础其先生直接持有公司股 份 124,198,776 股，通过控股股东广东万和集团投资发展有限公司间接持有公司股 份 99,245,250 股，通过间接控股股东广东万和集团有限公司（以下简称"万和集 团"）间接持有公司股份 26,206,200 股，合计持有公司股份 249,650,226 股，占公 司总股本的 33.5732%。根据相关法律法规及《公司章程》等规定，提议人卢础其 先生享有提案权。 2、提议时间：2023 年 8 月 21 日 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-033 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以 下简称"《回购规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》（以下简称"《回购指引》"）以及《广东万和新电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司拟使用自有资金通过 深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，并 依法用于后续实施股权激励或员工持股计划。公司于 2023 年 8 月 25 日召开董事 会五届十一次会议和五届五次监事会会议审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《公司法》、《公司章 程》的相关规定，本次回购方案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审 议。现将本次回购股份方案的具体内容公告如下： 一、回购股份方案主要内容 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时进一步健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发员工奋斗精 ...

1 | | | | 占用方与上 | | 上市公司核 | 2023年期初占用 | 2023年度1-6 月占用累计发 | 2023年度1- 6月占用资 | | 2023年度1-6 | 2023年6月末占 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 市公司的关 | | 算的会计科 | 资金余额 | 生金额（不含 | 金的利息 | | 月偿还累计发 | 用资金余额 | 占用形成原因 | | 占用性质 | | | | | 联关系 | | 目 | | | | | 生金额 | | | | | | | | | | | | | 利息） | (如有) | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | - | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | | - | | - | - | - | | - | - | - | ...

广东万和新电气股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《独立董事制度》和《公司章程》等相关规定，我们作为广东 万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）的独立董事，基 于独立判断的立场和审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取 公司管理层的详细说明后，谨对以下事项发表意见： 一、关于公司 2023 年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等规范性文件的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原 则，对 2023 年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况进行了认真的核查和落实，发表独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至 2023 ...

公司财务状况 - 公司2022年营业收入为662.78亿元，较上年下降11.95%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为5.50亿元，同比增长53.53%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为8.15亿元，同比增长98.76%[13] - 公司2022年第一季度营业收入为22.20亿元，第二季度为16.09亿元，第三季度为12.47亿元，第四季度为15.52亿元[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润分别为1.59亿元、2.65亿元、1.21亿元、5402万元[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额分别为-5.51亿元、4.77亿元、2.75亿元、1.19亿元[16] - 公司2022年金融负债产生的公允价值变动损益为8,798,376.36元，减所得税影响额为-14,211,744.42元[17] - 公司实现营业总收入6,627,812,218.25元，较上年同期减少11.95%，营业利润623,376,540.85元，较上年同期增加46.57%，利润总额632,174,917.21元，较上年同期增加52.19%，归属于上市公司股东的净利润550,033,605.62元，较上年同期增加53.53%[36] - 广东万和新电气2022年工业业务收入为65.07亿元，占比98.18%，同比下降11.84%[46] - 生活热水产品销售额为32.67亿元，占比49.28%，同比下降5.67%[46] - 出口销售额为24.55亿元，占比37.03%，同比下降23.29%[46] 公司业务发展 - 公司所处行业为厨卫电器行业，市场竞争充分，公司致力于成为全球领先的厨卫电器及热水热能系统整体解决方案供应商[19] - 公司被评为全球十大热水器品牌之一，品牌价值达到243.61亿元，在燃气热水器市场占有率处于领先地位[20] - 公司主要业务包括厨卫电器和热水热能系统解决方案供应，致力于节能环保型产品的开发和多领域产品的推广[22] - 公司主要产品包括燃气热水器、电热水器、吸油烟机、消毒柜等，经营模式涵盖自有品牌运营商、原始设计制造商和原始设备制造商[23] - 公司依托强大的研发、制造和营销能力，集自有品牌运营商、原始设计制造商和原始设备制造商于一体，持续创新推出高品质产品[24] - 公司在报告期内通过线上销售、直播带货、社群运营等方式迅速成为关键营销手段，实施“线上+线下”策略[25] - 公司与乒乓球世界冠军孙颖莎合作，搭建与粉丝及年轻人的沟通阵地，实现粉丝流量激活与转化[26] - 公司通过视频平台、社交平台、种草平台等多场景营销，持续迸发品牌年轻活力，实现专家身份认知，驱动全渠道裂变[27] - 公司围绕厨卫两大单元进行品类拓展和未来智慧家居构建，布局燃热、电热、壁挂炉、空气能等领域[28] - 公司以技术创新起家，持续引领厨卫行业的技术变革和转型升级，不断保持品牌建设意识，致力于树立优秀的民族品牌形象[29] - 公司旗舰型电热水器新品获得德国红点设计大奖，燃气灶及全能集成灶获得德国iF设计奖[30] - 公司经过多年品牌沉淀，持续引领燃气具行业的技术创新和产品升级，品牌影响力及价值持续提升[31] - 公司在报告期内共申请专利665件，新增授权专利761件，有效专利总数为2,938件，其中发明专利208件[32] 公司战略规划 - 公司未来计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，存在一定风险，投资者需注意投资风险[3] - 公司已详细描述未来将面临的主要风险，投资者可查阅报告中的“公司未来发展的展望”部分[3] - 公司未来发展战略包括稳健高质量增长思路，实现有现金流的利润、有利润的收入[68] - 公司2023年重点经营计划包括巩固主业优势、提升盈利能力，加大战略业务资源投入[69] - 公司将实现用户为导向的零售能力转型，建立零售能力，推动商业模式变革[71] - 公司将实现厨房及卫浴智能生态空间项目落地实施，推动两大生态空间建设[72] - 公司将全面实施海外“走出去”战略，配置全球视野人才及相关资源，拓展新兴市场[73] - 公司将结合核心能力及资源禀赋，实现第二曲线业务布局，推动高质量可持续发展[74] - 公司国际化经营风险逐渐增加，应对措施包括转型升级提升产品质量、规避贸易摩擦[75] - 公司主要产品需求受房地产市场波动影响，应对宏观经济周期变化风险[76] - 公司加强对前沿和高端技术研发，拓展多元化营销渠道，开拓海外市场[77] - 厨卫电器行业竞争加剧，公司应落实创新驱动战略，加强核心制造能力[78] - 公司应构建集中统一采购平台，控制存货、

公司治理 - 公司已通过董事会审议的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利4元，送红股0股，不以公积金转增股本[3] - 公司报告中包含了管理层讨论与分析的内容，涵盖了公司所处行业情况、主要业务、核心竞争力、主营业务分析等方面[4] - 公司在环境和社会责任部分提及了重大环保问题和社会责任情况，以及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况[5] - 公司财务独立情况良好，设立了独立的财务部门和内部审计部门，配备了专门的财务人员及内部审计人员，按照《企业会计制度》建立了独立的会计核算体系和财务管理决策制度[100] - 公司通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事相关制度，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了有效的法人治理结构[99] - 公司董事、监事和高级管理人员情况稳定，具体变动情况详细记录在年度报告中[102] - 公司董事会成员包括董事长YUCONGLOUIELU先生和副董事长卢楚隆先生[104] - 公司总经理卢宇凡先生未持有公司股票[106] - 独立董事廖鸣卫先生未持有公司股票[108] - 监事会主席黄平先生担任公司副总经理兼董事会秘书[109] - 监事王如成先生历任公司营销专员、销售计划经理、产品管理副部长等职务[109] - 职工监事谢瑜华先生历任广东万和集团有限公司审计部审计员、财务部部长等职务[110] - 公司董事、监事的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出津贴方案，报公司董事会审批；高级管理人员的报酬采用“基本薪酬+考核奖金”的激励方式[122] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为817.70万元[125] - 董事会在报告期内召开了多次会议，审议了公司的重要议案[126] - 董事会下设的专门委员会在报告期内召开了多次会议，审议了公司的财务报表、审计报告等重要内容[129] 财务数据 - 公司2022年营业收入为662.78亿元，较上年减少11.95%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为55.00亿元，同比增长53.53%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为81.53亿元，同比增长98.76%[13] - 公司2022年度营业总收入为6,627,812,218.25元，较上年同期减少11.95%[36] - 公司2022年度营业利润为623,376,540.85元，较上年同期增加46.57%[36] - 公司2022年度净利润为550,033,605.62元，较上年同期增加53.53%[36] - 公司2022年国内销售额为120,390,750.44元，同比下降17.25%[47] - 公司生活热水销售量为5,421,254台，同比下降5.79%[47] - 公司厨房电器销售量为3,749,691台，同比下降28.93%[47] - 公司销售费用为665,171,809.19元，同比增长5.51%[50] - 公司管理费用为182,156,758.51元，同比下降12.35%[50] - 公司财务费用为-106,186,760.43元，同比下降390.90%[50] - 公司研发人员数量为751人，占比16.89%，同比下降4.45%[50] - 公司2022年研发投入金额为250,376,501.28元，占营业收入比例为3.78%[51] - 公司2022年经营活动现金流入小计为6,571,721,111.99元，同比减少16.43%[51] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额同比增加368.44%[51] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-116,906,646.45元，同比减少4.92%[51] 产品与市场 - 公司所处厨卫电器行业总体处于成熟发展阶段，市场竞争充分[19] - 公司是国内两个全球十大热水器品牌之一，品牌价值达243.61亿元[20] - 公司主要业务为成为全球领先的厨卫电器及热水热能系统整体解决方案供应商[21] - 公司主要产品包括燃气热水器、电热水器、吸油烟机等[23] - 公司经营模式集自有品牌运营商、原始设计制造商和原始设备制造商于一体[24] - 公司通过线上销售、直播带货等方式深挖渠道价值，提前布局新赛道[25] - 公司通过与腾讯合作《暖暖中国味》、与德国国家足球队携手、懂球帝整合营销等，抢占冬奥与世界杯期间的流量与话题，强化与竞技体育追求极限、严谨专业契合的品牌基因[26] - 公司通过视频平台、社交平台、种草平台、形象平台、资讯平台等的运营，实现品牌传播、粉丝互动、私域运营、产品种草、新品评测、引流转化的目的，布局多场景营销，持续迸发品牌年轻活力，实现专家身份认知，驱动全渠道裂变[27] - 公司围绕厨卫两大单元进行品类拓展和未来智慧家居构建，围绕卫浴智能生态空间，在燃热、电热、壁挂炉、空气能等领域进行了布局；围绕厨房智能

战略与目标 - 公司发展目标是做全球燃气具行业领导品牌，围绕燃气具主轴迭代和发展新品类和新市场 [2] - 公司将持续关注市场新需求，挖掘市场新增长点，包括但不限于小家电 [6] - 公司计划加大发展第二引擎，如厨房和卫浴空间、热泵、集成灶等品类 [4] 技术与创新 - 公司在燃气具领域拥有深厚的技术积淀，专利数量领先其他燃气具企业 [5] - 公司在氢能领域率先开展技术研究，已研发富氢天然气和纯氢家用燃气具，并获得欧盟CE认证 [5][7] - 公司将进一步加大热泵产业的研发和技术投入，利用渠道和供应链优势 [5][7] 市场与竞争 - 公司将在激烈的市场竞争中巩固行业地位，深化产品创新，构建全新研发体系 [3] - 公司积极拓展“一带一路”沿线国家市场，重点聚焦俄罗斯、南美、中东、东南亚等新兴市场 [6][7] - 公司看好海外热泵市场的发展，将积极加入国内外市场 [9] 供应链与生产 - 公司供应链策略以核心零部件自制为主，拥有自建零配件工厂，并重视上下游价值链利益共享 [4][5] - 公司2023年4月泰国产业园奠基启动，具体进展请关注公司公告 [3] 财务与业绩 - 公司2022年度利润分配方案需股东大会审议通过后两个月内实施完毕 [4] - 公司2023年热泵产品出口订单情况稳定且持续增长，对全年销售预测保持乐观 [9] - 公司2023年预算经营目标为内部考核性指标，具体业绩情况请关注公司定期报告 [10] 渠道与用户 - 公司在一二级城市市场拓展KA、地标门店、家装建材等终端零售网点，三四级市场进驻新零售渠道 [8] - 公司积极布局抖音、直播及私域等新媒体，实现全域网络布局 [8] - 公司重视用户反馈，制定相应管理流程，确保对客户需求迅速响应 [7] 未来规划 - 公司2023年将进一步推进职业化、规范化、国际化，重构价值链，建立新的盈利模式和经营体系 [7] - 公司将持续投入产品创新和技术创新，构筑全价值链效率和成本优势 [7] - 公司高度关注新能源、新科技项目，将做好调研和评估后再决定是否投入研究 [7]

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为16.025亿元人民币，同比下降27.80%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为16.025亿元人民币，同比下降27.8%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.232亿元人民币，同比下降22.40%[4] - 公司2023年第一季度净利润为1.232亿元，同比下降22.5%[19] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.17元，同比下降19.0%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.606亿元人民币，同比增长754.62%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长754.62%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少影响[8] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.606亿元，同比大幅改善[21] - 现金及现金等价物净增加额为3.334亿元人民币，同比增长381.60%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加影响[8] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为3.334亿元，期末余额为17.601亿元[22] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2452万元，同比有所改善[22] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-147万元，同比大幅改善[22] 资产与负债 - 总资产为70.420亿元人民币，同比增长2.20%[4] - 公司2023年第一季度资产总计为70.42亿元人民币，同比增长2.2%[16] - 归属于上市公司股东的所有者权益为44.405亿元人民币，同比增长2.84%[4] - 公司2023年第一季度负债合计为26.015亿元人民币，同比增长1.1%[16] - 公司2023年第一季度货币资金为19.053亿元人民币，同比增长25.5%[16] - 公司2023年第一季度应收账款为8.02亿元人民币，同比增长14%[16] - 公司2023年第一季度存货为6.726亿元人民币，同比下降26.9%[16] - 公司2023年第一季度流动资产合计为39.738亿元人民币，同比增长4.3%[16] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为30.682亿元人民币，同比下降0.4%[16] 成本与费用 - 公司2023年第一季度营业总成本为14.552亿元人民币，同比下降27.6%[18] - 公司2023年第一季度研发费用为5553.19万元人民币，同比增长12.6%[18] - 财务费用为-14.35万元人民币，同比下降101.87%，主要系利息收入增加、支出减少及汇兑损失减少共同影响[7] - 公司2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为2.246亿元，同比下降18.7%[21] - 公司2023年第一季度支付的各项税费为7840万元，同比增长34.1%[21] 投资与建设项目 - 在建工程为6331.84万元人民币，同比增长60.43%，主要系子公司佛山市顺德万和电气配件有限公司基地项目增加影响[7] - 公司全资子公司佛山市顺德万和电气配件有限公司拟投资约4.50亿元人民币建设万和创研产业基地新建项目[12] - 公司全资子公司与孙公司计划在埃及投资设立合资公司，总投资额不超过8,000万元人民币，建设年产量达200万套热水零部件生产线以及50万套热水整机生产线[14] - 公司计划在泰国投资新建生产基地，投资金额不超过2.53亿元人民币[15] 其他收益与政府补助 - 其他收益为585.42万元人民币，同比增长46.23%，主要系本期收到的政府补助比上期增加影响[7] 股东与股权变动 - 公司间接控股股东广东万和集团有限公司计划减持不超过1,487.20万股公司股份，占公司总股本的2%[13] 法律纠纷 - 公司涉及与广州市凯隆置业有限公司的股权回购纠纷，仲裁金额为210,410,958.90元人民币[11] 销售与采购 - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为14.852亿元，同比下降2.6%[21] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为6.295亿元，同比下降47.4%[21]