业绩总结 - 2024年度公司拟计提资产减值准备77,764.03万元[2] - 2024年度合并报表净利润减少66,653.94万元，所有者权益减少同额[8] 减值详情 - 合同资产拟计提减值63,914.56万元，占比86.44%[3] - 商誉拟计提减值约6,418.97万元，占比8.68%[3] - 固定资产拟计提减值6,543.72万元，占比8.85%[3]

董事会 2025 年 4 月 27 日 经核查公司在任独立董事庄卫林先生、李慧聪女士、胡靖 先生的任职经历及其签署的独立性自查报告，董事会认为上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司 主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系，不存 在其他可能影响其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定对 独立董事独立性的要求。 中化岩土集团股份有限公司 中化岩土集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司全体在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项 意见： ...

业绩总结 - 2024年公司财务报告获标准无保留意见审计报告[5] 会议情况 - 2024年监事会召开十次会议[1] 未来展望 - 2025年监事会将加强财务监督等工作[7] 议案审议 - 2024年多次会议审议多项议案，如年报、季报等[2][3] 担保情况 - 2024年度公司对外担保无损害股东利益情况[6]

中化岩土集团股份有限公司 关于公司董事及副总经理退休离任的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到公司董事及副总经理连文致先生递交的书面辞职报告，连文致 先生因达到法定退休年龄申请辞去公司董事及副总经理职务，辞 职后，连文致先生不在公司及公司直接或者间接持股的公司担任 任何职务。 连文致先生的离任不会影响公司相关工作的正常运行，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《中 化岩土集团股份有限公司章程》等相关规定，连文致先生的书面 辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将尽快按照《中华人民 共和国公司法》《中化岩土集团股份有限公司章程》等有关规定 完成董事补选工作。 截至本公告日，连文致先生未持有公司股份，连文致先生承 诺将严格遵守法律法规关于董事及高级管理人员离任后的相关 规定。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-036 公司对连文致先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示 衷心感谢。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2025 年 ...

| | 成都建工集团有限公 | 同一母公司 | 合同资产 | 14.28 | | | 14.28 | 质保金 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | 控制 | | | | | | | | | | 成都建工路桥建设有 | 同一母公司 | 应收账款 | | 65.99 | 65.99 | | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 限公司 | 控制 | | | | | | | | | | 成都人居武兴置业有 | 同一母公司 | 应收账款 | | 3.93 | 3.93 | | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 限公司 | 控制 | | | | | | | | | | 成都建工第六建筑工 | 同一母公司 | 应收账款 | 89.02 | 95.20 | | 184.22 | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 程有限公司 | 控制 | | | | | | | | | | 上海强劲地基工程股 | 子公司 | 其他应收款 | 108,099.64 | 7,861.35 | 1,528.00 | 1 ...

股东会信息 - 2025年5月19日下午13:00召开2024年度股东会[1] - 股权登记日为2025年5月12日[2] - 登记时间为2025年5月15日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[8] 会议审议 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等[4] 投票信息 - 网络投票代码362542，简称为中化投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25等[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[16] 表决规定 - 提案7.00关联股东成都兴城投资集团有限公司需回避表决[7] 中小投资者定义 - 除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[7]

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-027 中化岩土集团股份有限公司 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 29 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出 了召开公司第五届监事会第八次会议的通知，于 2025 年 4 月 7 日、2025 年 4 月 11 日、2025 年 4 月 24 日分别发出补充通知， 会议于 2025 年 4 月 27 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议 室以现场与通讯同步方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席陈晓波先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议 有效。本次会议审议通过如下议案： 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润-138,424.29 万元，根据 ...

一、2024 年度总经理工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 29 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出 了召开公司第五届董事会第十二次会议的通知，于 2025 年 4 月 7 日、2025 年 4 月 11 日、2025 年 4 月 24 日分别发出补充通知。 会议于 2025 年 4 月 27 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议 室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议 有效。本次会议审议通过如下议案： 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-026 中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、2024 年度董事会工作报告 表决结果：9 ...

业绩总结 - 2024年度归母净利润为-138,424.29万元[2] - 近三个会计年度平均净利润为-94,370.14万元[4] 利润分配 - 2025年4月27日审议通过2024年度不派现、不送股、不转增预案[1] - 2024年末公司可供股东分配利润为-194,040.92万元[2] 资金情况 - 近三个会计年度累计现金分红和回购注销总额均为0万元[4]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.41元恶化至2024年的-0.77元，同比下降87.8%，连续三年为负值[1] - 每股净资产从1.15元降至0.45元，降幅达60.87%，显示公司资产质量显著下降[1] - 每股未分配利润从-0.31元进一步恶化至-1.07元，同比下滑245.16%，累计亏损扩大[1] - 营业收入从25.27亿元下降至15.3亿元，同比减少39.45%，业务规模明显收缩[1] - 净利润亏损从7.39亿元扩大至13.84亿元，同比增亏87.28%，经营状况持续恶化[1] - 净资产收益率从-28.46%暴跌至-91.03%，降幅达219.85%，资本利用效率极低[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股比例39.52%，较上期减少582.97万股[2] - 成都兴城投资集团保持第一大股东地位，持股34.13%未变[3] - 香港中央结算有限公司持股增加2419.62万股至3942.96万股，占比升至2.55%[3] - 王亚凌减持420万股至600万股，占比0.39%[3] - 张喜光、陈娟、顾玉权新进入前十大股东[3] - 王健、王秀格、邓露露退出前十大股东行列，合计减持3280.49万股[3] 利润分配政策 - 公司宣布不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本[3]