本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第七次会议决定于2024年1月29日（星期一）在公司会议室召开2024年第一次临时 股东大会，会议召开情况如下： | 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年1月29日（星期一）下午2:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年1月29日上午9:15－9:25，9:30－11:30,下午1:00－3:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月29日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间。 5、会议召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议采取现场投票与 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 企业管理规章制度 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 监事会议事规则 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章和 《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特 制定如下公司监事会议事规则： 第一条 公司监事会由三名监事组成，设监事会主席一人，对股东大会负责。 第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少 于监事人数的三分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在其任职期间 不得担任公司监事。 第三条 具有以下情形之一的，不得担任公司监事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任监事的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措 施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期 限尚未届满； 监事会主席由公司监事担任，以全体监事的过半数选举产生和更换。 （四）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。 第四条 监事任期三年，可连选连任。 第五条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》 ...

| | | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据 实际经营需要，拟与包括但不限于国内商业银行及商业保理公司等具备相关业务 资格的机构（以下简称"合作机构"）开展应收账款保理业务，保理融资金额总 计不超过人民币 78 亿元，保理业务授权期限为股东大会批准后 1 年，具体每笔 保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。 公司于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了 《关于 开展应收账款保理业务的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，需提交股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 一、保理业务主要内容 二、主要责任及说明 1、开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有 义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，保理业务相关 机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、 ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度公司及其全资 子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币 162.56 亿元的议案》。为满足公 司生产运营不断扩展需要，提升公司经营效益，根据公司财务部对资金计划的安 排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司 2024 年度拟向相关商业银行申 请总额人民币 162.56 亿元的综合授信额度（其中有保证金业务的授信额度为敞 口部分），授信期限为股东大会批准后 1 年。业务范围包括但不限于流动资金贷 款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、法人账户透支、中长期贷款、项目贷 款、供应链融资、商票直贴等。具体综合授信计划如下： 银行名称 综合授信额度（万元） ...

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2024-008 债券代码:128134 债券简称:鸿路转债 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的 议案》，公司董事会同意注销全资子公司颍上颍创精密制造有限公司（以下简称 "颍上颍创公司"）和涡阳县保罗建筑科技有限公司（以下简称"涡阳县保罗公 司"），并授权公司管理层依法办理相关注销事项。 公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依照法定程序注销全资 子公司颍上颍创公司和涡阳县保罗公司。本次交易在公司董事会决策权限范围内， 无需提交公司股东大会审议。 本次注销子公司公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组情形。现将具体情况公告如下： 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：叶秀英 成立日期：2023 年 03 ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于调整公司经营范围和修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议通过了《关于调整公司经营范围和修订 <公司章程>的议案》，同意公司调整经营范围并修订公司章程。上述议案尚需 提交股东大会审议通过，议案内容具体情况如下： 一、经营范围变更情况： 变更前：经依法登记，公司的经营范围为：钢结构、彩板制作、安装；新型 建材生产、销售；起重机械的制造、安装、改造、维修；门、建筑外窗生产、安 装、销售；金属标准件、机械配件、五金件、电器配件、塑料制品生产、加工、 销售；焊接材料生产、销售；钢结构设计；立体车库生产、销售；钢结构成套设 备、自动焊接切割设备研发、制造、销售;装配式建筑技术转让；普通道路货物 运输( ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于 2024 年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"鸿路钢构"或"公司"） 于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度 公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的议案》。具体情况如下： 一、拟公司对子公司及子公司对母公司银行授信提供担保情况 2024 年，公司及全资子公司安徽鸿翔建材有限公司（以下简称"鸿翔建材"）、 湖北鸿路钢结构有限公司（以下简称"湖北鸿路"）、涡阳县盛鸿科技有限公司 （以下简称"涡阳盛鸿"）、涡阳县鸿路建材有限公司（以下简称"涡阳鸿路建 材"）、安徽金寨金鸿诺科技有限公司（以下简称"安徽金寨金鸿诺"）、金寨 金鸿路建材科技有限公司（以下简称"金寨鸿路"）、涡阳县鸿锦新型建材科技 有 ...

修订后的《监事会议事规则》全文详见 2024 年 1 月 13 日的信息披露媒体《中国证券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 | | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议通知于 2024 年 1 月 5 日以送达方式发出，并于 2024 年 1 月 12 日以现场会议的方式召 开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《监事会议事规则》的议案 三、备查文件 1、第六届监事会第六次会议决议。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 监事会 二〇二四年一月十 ...

公司名称：湖北盛鸿建材有限公司 公司地址：湖北省黄冈市团风县团风镇城南工业园 | 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于公司向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 公司 2024 年 1 月 12 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公 司向全资子公司增资的议案》，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司拟对全资 子公司湖北盛鸿建材有限公司增资 14,000 万元。 根据《公司章程》及公司《重大经营决策程序规则》的规定，本次增资事项 属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。 本次交易属于公司对全资子公司进行增资，不构成关联交易。 二、全资子公司湖北盛鸿建材有限公司受资方基本情况 法定代表人：王泳 公司注册资本：捌仟万圆整 经营范围：新型建材研发、生产、销售；钢结构、彩板制作、安装等。 主要财务数据： 单位：人民币元 | № ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第七 次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以送达方式发出，并于 2024 年 1 月 12 日以现场 会议的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长万胜 平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式 通过了以下决议，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议并表决，形成决议如下： （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公 司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币 162.56 亿元的议案》； 公司及全资子 ...