| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第七 次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以送达方式发出，并于 2024 年 1 月 12 日以现场 会议的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长万胜 平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式 通过了以下决议，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议并表决，形成决议如下： （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公 司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币 162.56 亿元的议案》； 公司及全资子 ...