修订后的《监事会议事规则》全文详见 2024 年 1 月 13 日的信息披露媒体《中国证券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 | | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议通知于 2024 年 1 月 5 日以送达方式发出，并于 2024 年 1 月 12 日以现场会议的方式召 开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《监事会议事规则》的议案 三、备查文件 1、第六届监事会第六次会议决议。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 监事会 二〇二四年一月十 ...

公司名称：湖北盛鸿建材有限公司 公司地址：湖北省黄冈市团风县团风镇城南工业园 | 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于公司向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 公司 2024 年 1 月 12 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公 司向全资子公司增资的议案》，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司拟对全资 子公司湖北盛鸿建材有限公司增资 14,000 万元。 根据《公司章程》及公司《重大经营决策程序规则》的规定，本次增资事项 属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。 本次交易属于公司对全资子公司进行增资，不构成关联交易。 二、全资子公司湖北盛鸿建材有限公司受资方基本情况 法定代表人：王泳 公司注册资本：捌仟万圆整 经营范围：新型建材研发、生产、销售；钢结构、彩板制作、安装等。 主要财务数据： 单位：人民币元 | № ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第七 次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以送达方式发出，并于 2024 年 1 月 12 日以现场 会议的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长万胜 平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式 通过了以下决议，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议并表决，形成决议如下： （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公 司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币 162.56 亿元的议案》； 公司及全资子 ...

业绩总结 - 2023年1 - 12月累计新签销售合同额约297.12亿元，较2022年同期增长18.25%[2] - 2023年第四季度新签销售合同额约67.91亿元，全为材料订单[2] - 2023年1 - 12月钢结构产品产量约448.80万吨，较2022年同期增长28.40%[4] - 2023年第四季度钢结构产品产量约125.59万吨[4] 项目情况 - 平谷智能产业园 - 预加工项目合同金额1.48亿元，加工量28,371.00吨[2] - 二期组件车间及单晶车间项目合同金额2.51亿元，加工量46,000.00吨[2]

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 特别提示： | 证券代码：002541 | | | 证券简称：鸿路钢构 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | | | 债券简称：鸿路转债 | | | | | | | | | 转股价格：人民币 | | 32.96 | 元/股 | | | | | | | | | 转股期限：2021 | 年 | 4 月 | 15 | 日至 | 2026 | 年 | 10 | 月 | 8 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券转股及公司股本变动 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 | 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 控股股东、实际控制人邓烨芳女士关于部分股份质押延期购回的通知，具体事项如 下： 一、股东股份质押的基本情况 1、股东股份质押延期购回的基本情况 | | 是否为控 | | 占其 | 占公司 | 是否为 | 是否 | | | 延期购 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | | 所持 | | 限售股 | | | | | | | | | | 质押数量 | | 总股本 | | 为补 | 质押起 | 原质押 | 回后质 | | 质押 | | 股东 ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 控股股东、实际控制人邓烨芳女士的通知，获悉邓烨芳女士将其持有本公司的部分 股份办理了解除质押及再质押手续，具体事项如下： 一、股份解除质押及再质押的具体情况 1、股东部分股份解除质押基本情况 | 股东名 | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公 | 是否 | 是否为 | | 解除质押日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次解除 | | 司总 | | | | | | | 称 | 第一大股 | 质押数量 | 持股份 | 股本 | 为限 | 补充质 | 质押 ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2、根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等相关规定，上述补助金额与资产相 关的政府补助资金共计 3600.00 万元。 上述政府补助将在此资产的摊销期内有一定的正面影响，具体影响金额及相关 会计处理须以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 关于公司全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 近日，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全资子公司获得政府补助基本情况 见下表： | 序 | 获得补助 | 项目 | 获得补助依据 | 补助 | 补助金额 | 补助到账时 | 是否与日 | 是否有 可持续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | 名称 | | 形式 | （万元） ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于公司全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次收到政府补助将会增加 2023 年度利润总额 1350 万元，具体影响金额 及相关会计处理须以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资 风险。 三、备查文件 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 一、获取补助的基本情况 近日，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全资子公司获得政府补助基本情况 见下表： | 序 | 获得补 | 项目 | 获得补助依据 | 补助 | 补助金额 | 补助到账 | 是否与 日常经 | 是否有 可持续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 助主体 | 名称 | 《团风县人民政 | 形式 | （万元） | 时间 | 营活动 相关 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年11月17日、21日、22日 [2] - 参与单位包括广发证券、广发基金、博时基金、众安保险等 [2] - 调研地点为鸿路大厦B座三楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书吕庆荣和证券事务代表杜建俊 [2] 公司技术应用推进 - 公司将信息化建设及人才培养放首位，推出实时工时工价体系等系统提高项目计划性和把控能力 [2] - 公司重视智能化改造技术，成立智能制造研发团队，推进多种智能设备应用 [3] 公司客户与供应商 - 客户主要有施工企业（中建、中铁、中冶等大型央企、国企）和建设方（业主）两类 [3] - 原材料供应商主要为宝钢、安钢等一线钢厂 [3] - 与佐敦、海虹老人等油漆供应商为长期战略合作伙伴 [3] 公司产量、价格及经营情况 - 2023年预计产量情况将按规定定期披露 [3] - 目前无钢结构加工费提价方案，注重提高产品质量和服务履约能力 [3] - 目前生产经营正常，订单饱和 [3]