安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕5-21 号 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 天健审〔2024〕5-21 号 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司（以下简称鸿路钢构 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供鸿路钢构公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为鸿路钢构公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 鸿路钢构公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责研究制定公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议； 负责研究制定和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。 第二章 人员组成 安安安安安安安安安安安安安安安安安 安安安安安安安安 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》、《公司独立董事制度》等要求，结合独立董事出具的《独立董事独立性自 查表》，公司董事会就在任独立董事王琦先生、潘平先生的独立性进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，根据独立董事王琦先生、潘平先生的任职经历以及签署的相关自查 文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，因此，公司独立董事王琦先生、潘平先生符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》中对独立董事独立性的 相关要求。 董 事 会 二〇二四年三月三十日 ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议决定于2024年4月22日（星期一）在公司会议室召开2023年股东大会， 会议召开情况如下： 现场会议时间：2024年4月22日（星期一）下午2:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月22日上午9:15－9:25，9:30－11:30,下午1:00－3:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月22日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间。 5、会议召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议采取现场投票与 网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开，会议于 2024 年 3 月 18 日以 送达方式对全体董事、监事、高级管理人员进行了通知。会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，会议由董事长万胜平先生主持，公司全体监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工 作报告》 《 2023 度 董 事 会 工 作 报 告 》 的 详 细 内 容 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度报告》的第三节"管理层讨论与 分析"部分。 公司独立董事王琦、潘平分别向 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 审计委员会 2024 年 3 月 30 日 审计委员会对公司 2023 年度内部控制评价报告出具的审核 意见 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会审计委员会第一次会议，对公司《2023 年度内部控制 评价报告》审核，公司审计委员会现就该报告出具了审核意见如下： 本着对公司及全体股东负责的态度，对公司 2023 年度内部控制评价报告 进行了认真的审核，认为:报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建 立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，未发现公司存在 内部控制设计或运行方面的重大缺陷和重要缺陷，公司内部控制制度健全、执行 有效。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目投资总额 | 截至 2023 年末 | 截至 2023 | 年末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 累计投入金额 | 投入进度 | | | 1 | 鸿锦绿色装配式建筑智能制造 | 37,800.00 | 37,907.21 | | 100.00% | | | 工厂建设项目 | | | | | | 2 | 盛鸿绿色装配式建筑智能制造 | 12,700.00 | 12,726.18 | | 100.00% | | | 工厂建设项目 | | | | | | 3 | 鸿路涡阳绿色装配式建筑产业 | 37,500.00 | 37,556.00 | | 100.00% | | | 园智能制造工厂建设项目 | | | | | | 4 | 合肥鸿路建材绿色装配式建筑 总部产业基地智能制造工厂设 | 17,000.00 | 17,061.57 | | 100.00% | | | 备购置项目 | | | | | | 5 | 湖 ...

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2024-031 债券代码:128134 债券简称:鸿路转债 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本 公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1983 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司以公开发行方式，向社会 公众公开发行可转债数量 1,880 万张，本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 188,000.00 万元， ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是鸿路钢构公司董事会责任[5] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为鸿路钢构2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8][9] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

关联资金往来 - 审计公司对鸿路钢构2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》发表专项审计意见[4] - 润阳县金诺置业2023年度往来累计发生与偿还金额均为3522.73万元[12] - 湖北金诺置业2023年期初余额2737.87万元，往来累计1437.28万元，偿还4175.15万元[12] - 金寨县盛鸿置业2023年期初余额2272.98万元，往来累计5739.10万元，偿还8012.08万元[12] - 控股股东等2023年期初余额5010.85万元，往来累计10699.11万元，偿还15709.96万元[12] 子公司资金情况 - 安徽金诺创新科技2023年期初余额17892.39万元，往来累计3287.81万元，偿还2302.12万元，期末18878.08万元[12] - 蚌埠市盛湾科技2023年期初余额8030.14万元，往来累计347.44万元，偿还790.61万元，期末7586.97万元[12] - 合肥鸿路建材2023年期初余额34334.99万元，往来累计12135.87万元，偿还46011.17万元，期末459.69万元[12] - 湖北鸿路钢结构2023年期初余额306.00万元，往来累计33639.19万元，偿还33587.31万元，期末357.88万元[12] - 金赛湾路建材科技2023年期初余额5205.03万元，偿还5205.03万元[12] 应收账款与其他应收款 - 2023年上市公司与安徽鸿翔建材应收账款往来累计发生额达121,966.80[13] - 2023年湖北鸿路钢结构其他应收款期初128,974.29，往来累计447,037.99，期末29,500.33[13] - 2023年安徽金诺创新科技其他应收款期初17,396.16，往来累计100,808.94，期末21,466.49[13] - 2023年涡阳县鸿锦新型建材料技其他应收款期初48,357.19，往来累计323,639.17，期末76,274.21[13] - 2023年上市公司子公司其他应收款期初总计529,791.89，往来累计2,094,888.38，偿还2,181,963.44，期末442,716.83[14] - 2023年所有关联方资金往来期初总计534,802.74，往来累计2,105,587.49，偿还2,197,673.40，期末442,716.83[14] - 2023年洛阳鸿路建筑科技其他应收款期初13,156.77，往来累计50,968.00，期末10,914.78[14] - 2023年安徽鸿鹄智创焊接材料科技其他应收款期初12,774.56，往来累计84,202.29，期末7,384.98[14] - 2023年涡阳县鸿阳建筑科技其他应收款期初1,435.96，往来累计27,181.73，期末9,514.32[14] - 2023年湖北盛鸿建材其他应收款往来累计5,046.31，期末2,401.31[14]