董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023年10月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全成都云图控股股份有限公司（下称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 成都云图控股股份有限公司 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/3提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-066 成都云图控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10 月26日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2023年10月26日9:15—15:00。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 （六）会议的股权登记日：2023年10月20日（星期五）。 （七）出席对象： （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-065 1、经自查，张鹏程先生符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》等规定的监事任职要求和条件，具备履行职责所必需的专业能力和工作经验。 2、张鉴先生监事职务的原定任期于 2025 年 5 月 6 日届满，截至本公告日张 鉴先生持有公司股票 800,000 股，并通过认购公司第二期员工持股计划份额间接 持有公司股票 200,000 股，离任后其所持公司股票仍将严格遵守中国证监会、深 圳证券交易所关于股票买卖的限制性规定。公司于 2023 年 9 月 14 日披露了《关 于获悉公司监事被监视居住的公告》，目前公司尚未获悉张鉴先生所涉事项的调 查进展及结论，并对张鉴先生原负责业务进行了妥善安排。 特此公告。 成都云图控股股份有限公司监事会 成都云图控股股份有限公司 关于变更监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召开 第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更监事的议案》，并同意将本议 案 ...

成都云图控股股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应成都云图控股股份有限公司（下称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策等相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长或副董事长 担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据本细则的规定补足委员人 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-062 成都云图控股股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 公司本次非公开发行股票的募集资金扣除相关发行费用后，全部用于磷矿资 源综合利用生产新能源材料与缓控释复合肥联动生产项目。截至本公告披露日， 本次募集资金（包括利息收入）已按照计划使用完毕，公司募集资金专户的余额 均为0元，具体情况如下： | 序 号 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 截至公告 日专户余 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额（元） | | | 1 | 成都云图控 | 上海浦东发展银行股份有限 公司成都新都支行 | 73180078801700000688 | 0.00 | 本次注销 | | 2 | 股股份有限 | 中国进出口银行四川省分行 | 10000040814 | 0.00 | 本次注销 | | 3 | 公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 4402253429100154356 | 0.00 | 本次注销 | | | | 成都新都工业大道支行[注] | | | | | 4 ...

公司基本信息 - 证券代码 002539，证券简称云图控股 [2] - 投资者关系活动于 2023 年 9 月 19 日上午 10:00 - 11:40 在成都会议室以现场调研形式开展，参与人员包括开源证券、创金合信基金等机构，上市公司接待人员为董事、副总裁、董事会秘书王生兵 [2] 产品产能 - 复合肥年产能 660 万吨、纯碱年产能 60 万吨、磷酸一铵年产能 436 万吨、黄磷年产能未提及具体数字、磷酸铁年产能 5 万吨 [2] 市场行情与业务情况 - 2023 年三季度以来，复合肥上游单质肥价格回升，秋肥旺季到来，行情回暖，价格回调至历史合理区间，国内外农产品价格高景气，国家重视粮食安全，需求端坚挺，公司对行情保持乐观 [3] - 联碱生产基地在湖北应城，依托自有井盐资源，打造“盐 - 碱 - 氮肥”一体化产业链，成本控制基础强；上半年受益于下游玻璃拉动等因素，纯碱市场价格处于历史中高水平，联碱业务销售收入 7.39 亿元，毛利率 25.99% [3] 在建项目情况 - 荆州基地“磷矿资源综合利用生产新能源材料与缓控释复合肥联动生产项目”，规划建设 35 万吨磷酸铁及其上游配套项目，5 万吨磷酸铁已建成投产，50 万吨硫磺制酸、30 万吨湿法磷酸及 60 万吨缓控释复合肥进入试生产阶段 [4] - 应城基地“盐化循环经济产业链绿色转型及产品结构调整升级项目”，规划建设 100 万吨复合肥、70 万吨精制盐、20 万吨碳酸氢钠，改扩建 30 万吨两钠、70 万吨合成氨，30 万吨轻质碱改重质碱等项目，30 万吨轻质碱改重质碱已于 2022 年建成投产，70 万吨合成氨及 100 万吨复合肥项目正在进行“三通一平” [4] - 雷波基地“牛牛寨北矿区东段磷矿采矿工程”，规划建设 400 万吨/年的磷矿采矿工程，正在进行矿山建设 [4] 其他情况 - 磷酸铁采用铁和磷酸反应制备工艺，已与龙蟠科技等下游企业达成合作并进行工艺优化和产品迭代 [4] - 磷矿位于四川省凉山州雷波县，矿区面积约 11.90 平方公里，牛牛寨北磷矿区东段磷矿已取得采矿权，查明储量 1.81 亿吨，西段磷矿尚在勘探中，阿居洛呷磷矿探矿权登记手续在推进 [4] - 牛牛寨东段磷矿投产达产后，生产规模达 400 万吨/年，满足黄磷、磷酸铁及磷肥产品生产需求，通过光电选矿技术提高利用率，降低生产成本，提升抗风险能力和市场竞争力 [5]

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-061 成都云图控股股份有限公司 （二）本次担保额度使用情况及调剂情况 1、本次担保调剂情况 根据业务发展及实际经营需要，公司在 2023 年第二次临时股东大会审议批 准的担保额度范围内，对公司及子公司之间的担保额度进行了如下调剂： 关于公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司对 外担保余额占 2022 年度经审计净资产的 118.01%，均为公司及子公司之间相互 提供的融资担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第六届董事会第九次会议和 2023 年 3 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年融资担保额度 预计的议案》，同意公司及子公司之间（包含公司与子公司之间、子公司与子公 司之间）提供不超过 124 亿元融资担保，担保方式包括但不限于保证担保、股权 质押、 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-060 成都云图控股股份有限公司 成都云图控股股份有限公司董事会 2023 年 9 月 14 日 1 近日，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）通过多渠道均无法 与监事张鉴先生取得联系，后经张鉴先生的家属证实告知，张鉴先生因个人原因 目前被施秉县公安局执行指定居所监视居住。 经了解，张鉴先生上述所涉事项与公司无关，目前公司生产经营有序正常开 展，上述事项不会对公司日常经营决策、业务开展、财务状况等产生实质性影响。 公司拥有完善的法人治理结构及内部控制制度，目前其他董事、监事及高级管理 人员均正常履职，公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度规范运作。 公司已对张鉴先生原负责业务进行妥善安排，为保障公司监事会的高效运行，公 司将尽快按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定履行更换监事 的程序。 截至本公告披露日，公司尚未获悉上述调查进展及结论。公司将密切关注上 述事项的进展情况，并 ...

公司基本信息 - 证券代码 002539，证券简称云图控股 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2023 年 9 月 6 日下午 15:30 - 17:30，地点在成都会议室，形式为现场调研 [2] - 活动参与人员有中邮证券张泽亮、付强，平安基金黄志凌、张露予，上市公司接待人员为证券事务代表陈银 [2] 2023 年上半年经营业绩 - 实现营业收入 107.52 亿元，同比下降 3.47% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 5.11 亿元，同比下降 48.27% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.77 亿元，同比下降 59.24% [2] - 基本每股收益 0.42 元/股，同比下降 57.14% [2] 经营业绩变动原因 - 受原材料价格回调等因素影响，复合肥市场持续低迷，复合肥产品销量和毛利同比下降，经营业绩下滑 [3] - 黄磷下游及终端需求不振，原材料价格回落，黄磷市场行情下行，磷化工经营业绩下滑 [3] 主要产品盈利情况 - 新型复合肥营业收入 19.26 亿元，毛利率 19.15% [3] - 常规复合肥营业收入 23.02 亿元，毛利率 10.58% [3] - 联碱产品营业收入 7.39 亿元，毛利率 25.99% [3] - 磷化工产品营业收入 7.30 亿元，毛利率 24.39% [3] - 磷酸一铵营业收入 9.23 亿元，毛利率 10.84% [3] 上游资源端布局 - 复合肥生产成本中原材料成本占 80%以上，公司取得湖北应城盐矿和四川雷波磷矿资源，布局多种原料产能，打造完整产业链 [3] - 盐矿储量 2.5 亿吨，生产能力 200 万吨/年，正常开采 [3] - 雷波牛牛寨东段磷矿已查明储量 1.81 亿吨，正在建设 400 万吨/年采矿工程，西段磷矿正在勘探，阿居洛呷磷矿正在办理探矿权手续 [3] 联碱业务情况 - 联碱业务是“盐 - 碱 - 肥”产业链关键环节，目前纯碱、氯化铵产能 60 万双吨，硝酸钠和亚硝酸钠 10 万吨 [4] - 正在实施“盐化循环经济产业链绿色转型及产品结构调整升级项目”，部分项目已建成投产，部分正在进行“三通一平” [4] 磷酸铁项目情况 - 荆州基地 5 万吨磷酸铁已建成投产，处于放量阶段 [4] - 采用铁和磷酸反应制备磷酸铁，产品稳定性高，成本有优势 [4] - 上游配套项目基本建成，预计本月开始试生产，达产后可降低成本，提升盈利能力 [4] - 已与龙蟠科技等下游企业合作，进行工艺优化和产品迭代，绑定核心客户 [4] 采矿工程项目情况 - 正按计划推进牛牛寨东段磷矿 400 万吨/年采矿工程项目，力争早日投产达产 [4] - 开采后优先保障公司生产所需磷矿石供应，再考虑对外销售 [4] 未来发展战略 - 完善氮、磷产业链，提高资源自给能力，夯实低成本竞争优势 [5] - 完善基地布局，扩张复合肥及其配套产能，创新营销模式，整合营销渠道 [5] - 拓展磷酸铁新能源业务，打造第二增长曲线 [5] - 优化组织架构、管理机制，开展原料贸易、降本增利工作，转化为内生增长动力 [5]

公司经营业绩 - 2023年1 - 6月营业收入107.52亿元，同比下降3.47%；归属于上市公司股东的净利润5.11亿元，同比下降48.27%；扣除非经常性损益的净利润3.77亿元，同比下降59.24%；基本每股收益0.42元/股，同比下降57.14% [3] - 业绩变动原因：复合肥市场低迷致销量和毛利下降，黄磷市场行情下行致价格下降 [3] 复合肥业务 - 发展趋势：2023年7月以来行情逐步回暖，价格回归合理区间，市场需求坚挺 [3] - 产能扩张：荆州基地35万吨新型复合肥项目试生产，年产能扩至600万吨；马来西亚基地15万吨复合肥项目建成待投产；应城基地70万吨合成氨配套100万吨复合肥项目进行“三通一平” [4] - 海外业务：以东南亚为起点布局，已在多国建营销渠道，2023年上半年海外销量同比增长80%以上 [4] - 农服业务：布局现代农业综合服务业务，打造丰云农服品牌，建约500家县级服务中心，推丰云农服APP [5] 磷化工业务 - 项目进展：雷波牛牛寨东段磷矿400万吨/年采矿工程动工；竞得雷波县阿居洛呷磷矿探矿权，办理相关手续 [4] 新能源材料业务 - 荆州基地5万吨磷酸铁及配套项目基本建成，预计9月试生产；宜城基地项目筹备，推进土地平整和审批手续 [4] - 生产上可切换产线和产品，降低成本；营销上绑定核心客户，产品放量；工艺上指标达行业领先 [5] 联碱业务 - 产能：纯碱、氯化铵年产能60万双吨，轻质碱和重质碱各30万吨 [5] - 盈利：2023年上半年销售收入7.39亿元，同比增长9.39%，毛利率25.99%，同比上升1.52个百分点 [5] 食用盐业务 - 依托2.5亿吨井盐资源，在湖北应城建生产基地，完成多产业链布局 [5] 资源储备 - 四川雷波磷矿矿区面积约11.90平方公里，牛牛寨北磷矿区东段查明储量1.81亿吨，西段勘探中；竞得阿居洛呷磷矿探矿权，估算资源量1.04亿吨 [6] - 湖北应城自主盐矿，井盐储量2.5亿吨，开采能力200万吨/年 [6] 其他情况 - 牛牛寨北磷矿区东段400万吨/年采矿工程力争早日投产，保障供应、降低成本 [6] - 2023年上半年财务费用同比降低31.78%，因汇兑收益增加 [6]