会议情况 - 公司第六届监事会第十三次会议于2024年10月28日召开，3名监事实到[1] 审议事项 - 全体监事3票赞成通过《2024年第三季度报告》[1] - 全体监事3票赞成通过《关于聘任会计师事务所的议案》，待股东大会审议[2]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于11月15日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为11月11日[2] 提案信息 - 提交审议关于聘任会计师事务所的议案[4] 会议登记与投票 - 会议登记时间为11月13 - 14日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[5] - 网络投票代码为"362538"，简称为"司特投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为11月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月15日9:15至15:00[13] 其他 - 股东参加互联网投票需办理身份认证[13] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[16]

文章核心观点 - 司尔特参与修订的黄腐酸含量及碳系数测定方法国家标准发布并将实施，对农业可持续发展有重要意义 [1] 公司动态 - 安徽司尔特化肥科技有限公司作为主要起草单位参与修订的国家标准《肥料和土壤调理剂 黄腐酸含量及碳系数的测定方法》（GB/T 34765 - 2024）正式发布，将于2025年4月1日起实施 [1] 行业影响 - 该标准实施将为黄腐酸类肥料和土壤调理剂提供更准确有效的检测依据，促进农业生产可持续发展 [1]

业绩预告 - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期上升86.70%-111.05%，盈利2.3亿元-2.6亿元[3] - 公司2024年前三季度扣除非经常性损益后的净利润预计比上年同期上升107.58%-137.22%，盈利2.1亿元-2.4亿元[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期上升385.42%-515.16%，盈利6,600万元-9,600万元[4] - 公司2024年第三季度扣除非经常性损益后的净利润预计比上年同期上升271.96%-358.59%，盈利5,955万元-8,955万元[5] 经营情况 - 公司主要产品平均价格较去年同期有所增加[6] - 公司加大市场开拓力度，并通过研判市场趋势调整产供销策略，产品毛利率同比有所增加[6] - 公司加强运营管控，磷石膏处置费用同比大幅减少[6] 其他 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[6] - 公司财务部门初步预测的结果，具体情况将在2024年第三季度报告中详细披露[7] - 公司提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[7]

会议信息 - 公司第六届监事会第十二次（临时）会议于2024年9月20日发通知，9月24日召开[1] - 应到监事3名，实到3名，由监事会主席俞海峰主持[1] 业务决策 - 审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，3票赞成[1] - 开展远期结售汇业务为降低汇率波动影响、成本及经营风险[1]

业务概况 - 开展远期结售汇业务总额度不超1500万美元（或等值货币）[1][2] - 业务期限12个月内，额度可循环滚动，资金为自有资金[2] 审批情况 - 经董事会、监事会审议通过，无需股东大会，非关联交易[4] 风险与控制 - 存在汇率波动、客户违约、内控风险[5] - 制定制度、加强研究等控制风险[5][6] 业务目的 - 以正常经营为基础，规避汇率风险，不投机[8]

业绩影响 - 海外销售用美元结算，汇率波动影响经营业绩[1][2] 业务开展 - 开展远期结售汇业务总额度不超1500万美元（或等值货币）[2] - 业务期限12个月内，额度可循环滚动，资金为自有资金[2] 业务风险 - 存在汇率波动、客户违约、内部控制风险[3] 风险控制 - 制定管理制度，加强研究分析，审查协议条款等[3][4] - 计划财务中心评估风险敞口，异常上报管理层[4]

会议决策 - 公司第六届董事会第十八次（临时）会议于2024年9月24日召开，9名董事全到[1] - 《关于制定<安徽省司尔特肥业股份有限公司远期结售汇管理制度>的议案》全票通过[1] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》全票通过[4] 业务计划 - 公司及下属公司计划开展远期结售汇业务降汇率风险[2] - 未来十二个月内，业务总额度不超1500万美元，额度可循环用[2]

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-39 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")，2024 年半年度权益分派方案已获2024年9月20日召开的2024年第二次临时股东大会审 议通过，本次实施的分配方案与2024年第二次临时股东大会审议通过的分配方 案一致：以截止2024年6月30日的总股本为基数确定分配比例和相应的分配总 额，若公司在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市 等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整。本次 权益分派的实施，距离2024年第二次临时股东大会通过权益分派方案的时间未 超过两个月。现将权益分派事宜公告如下: 一、权益分派方案 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 本公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 853,555,763 股 为基数，向全体股东每 10 股派 1.200000 元人民币现金（含税；扣税后，通过 深股通持 ...

业务开展基础 - 公司开展远期结售汇业务以正常生产经营为基础，目的是规避和防范汇率风险[4] 业务交易规则 - 与有资格金融机构交易，合约外币金额不超外币收（付）款预测量[4] - 用自有资金开展，按批准额度控制资金规模[5] 审议规则 - 预计动用交易保证金等上限满足条件需董事会审议后提交股东大会[6] - 可对未来十二个月内业务范围、额度及期限预计审议，额度使用期限不超十二个月[7] 业务管理 - 财务总监负责日常管理，分子公司总经理无最后审批权[7] - 计划财务中心是经办部门，内审部负责审查和监督[9] 信息披露 - 按规定披露信息并公告董事会或股东大会决议[17] - 业务亏损或潜亏达规定标准应2个交易日内向深交所报告并公告[17] 档案保管 - 业务档案和原始档案由计划财务中心保管30年[17] 制度相关 - 制度依国家法规执行，抵触时按新规定执行并由董事会修订[19] - 制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责修订和解释[19]