证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0024 林州重机集团股份有限公司 关于公司对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保） 余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外单位担保余额 超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于公司 对外提供担保的议案》，同意公司拟为林州林钢铸管科技有限公司（以 下简称"林钢公司"）在河南林州农村商业银行股份有限公司不超过 3,000 万元的贷款业务提供担保，期限一年；同意公司拟为林州太行 恒丰供应链管理有限公司（原林州生元提升科技有限公司，以下简称 "太行恒丰"）在河南林州农村商业银行股份有限公司不超过 3,000 万元的贷款业务提供担保，期限一年。 根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》的相关规定， 该事项尚需提交公司股东大会审 ...

第一条 为规范并保障林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计监督工 作，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制 管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计法》、《审 计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、和规范性文件 及《林州重机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指由公司内部机构或人员，围绕年度工作计划和经 营目标对内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性，以及经营活动的合法 合规性、效率效果等开展的一种独立评价和监督，并与各部门协同规范和优化管理，提高公 司效益的活动。 第三条 本制度适用于对公司、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的财务管 理、会计核算和生产经营所进行的内部审计工作。公司各内部机构（含分支机构）或职能部 门、控股子公司以及对公司有重大影响的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不 得 ...

林州重机集团股份有限公司 第六届监事会第七次（临时）会议决议公告 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0022 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第七次（临时）会议于 2024 年 3 月 18 日上午在公司办公楼会议 室以现场表决的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实参加监 事三人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议 案： 1、审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议 案》。 经审议，监事会认为，董事会同意公司拟为林州重机矿业有限 公司和林州富锦装备制造业孵化园有限公司在银行的贷款业务继续 提供担保，担保金额分别为不超过 3,000 万元 ...

第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 1 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《林州重机集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)等有关规定的要求，我们作为林州重机集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判 断的立场，对公司第六届董事会第八次（临时）会议审议的相关事项 发表审核意见如下： 林州重机集团股份有限公司 通过审阅公司提供的会议材料和公司管理层沟通，本次拟为关联 方提供担保的程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》 及《公司章程》的相关规定；公司与关联方之间担保事项是存量续作 业务，是基于公司和关联方之间的经营发展需要，属于合理的关联交 易行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们一致同意 将该事项提交公司董事会审议。 关于为关联方提供担保暨关联交易事项 ...

林州重机集团股份有限公司 募集资金管理制度 为规范林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使用，最大限 度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主 板上市公司规范运作》）等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制订本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于 特定用途的资金。 第二条 公司董事会应当确保本制度的有效实施。募集资金投资项目通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第三条 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，公司应真实、准确、完整地披露募集 资金的实际使用情况，充分保障投资者的知情权。 第四条 违反国家法律、法规及公司章程等规定使用募集资金，致使公司遭受损失的， ...

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事会和高级管理人员的人选、标准和程序进行选择并提出建议。 林州重机集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生，优化 董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《林州重机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，制订本实施细则。 第二章人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至五条规定补足委 员人数。 第三章职责权限 第七条 公司 ...

林州重机集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《林州重 机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的协调、监督和核查工作。 第二章人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 独立董事占多数。委员中至少有一名独立董事为专业会计人士，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0020 林州重机集团股份有限公司 4、法定代表人：王松安 5、注册资本：50000 万元人民币 关于公司开展应收账款保理融资业务的公告 6、成立日期：2016 年 3 月 7 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）为更好地促 进业务发展，满足生产经营资金需求，公司拟向中原商业保理有限 公司（以下简称"中原保理"）申请办理不超过人民币 4,500 万元、 期限不超过 12 个月的有追索权商业保理业务。 2024 年 3 月 15 日，公司召开了第六届董事会第七次（临时）会 议，审议通过了《关于公司开展应收账款保理融资业务的议案》。 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次事项无需 提交股东大会审议。 二、交易对方基本情况 1、公司名称：中原商业保理有限公司 三、交易标的情况 交易标的：为公司与全资子公司之间采购合同所产生的相应的 应收账款。 四、交易合同主要内容 2、统一社会信用代码：91440300MA5D814T7E ...

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生，设主任委员一名。 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不履行职责，也未指定其他委 员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名 委员履行战略委员会主任职责。 第五条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人 员的禁止性情形； 林州重机集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的 可持续发展能力，董事会决定下设战略委员会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》及《林州重机集团股份有限公司章程》（以下简称 《公 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0019 林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第七次（临时）会议于 2024 年 3 月 15 日上午在公司办公楼会议 室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 3 月 13 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女 士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董 事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式， 审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司开展应收账款保理融资业务的议案》。 为了更好的满足公司日常经营需要，拓宽公司融资渠道，同意 公司开展应收账款保理融资业务，本业务符合公司经营发展需要。 ...