证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0001 林州重机集团股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司对外担保余额超过最近一期经审计净资 产 100%，对合并报表外单位担保余额超过最近一期经审计净资产 30%。 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经 营和发展的需要，于近日与中国银行股份有限公司安阳分行签署《流 动资金借款合同》，借款金额为 1.05 亿元人民币。公司全资子公司 林州重机矿建工程有限公司、林州重机铸锻有限公司为上述贷款业务 提供连带责任保证担保，并签署了《保证合同》。 根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》的相关规定， 本次担保事项已经全资子公司林州重机矿建工程有限公司、林州重机 铸锻有限公司内部审议通过，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1 1、名称：林州重机集团股份有限公司 2、统一社会信用代码：91410500795735560D ...

本次变更后，公司持续督导保荐代表人为贾鹏先生和谢瑾女士。 备查文件 1、《关于更换林州重机集团股份有限公司 2015 年度非公开发行 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2023-0107 林州重机集团股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"） 非公开发行 股票项目的持续督导期已过，但募集资金的使用情况仍需保荐机构进 行专项督导。公司于近日收到华泰联合证券有限责任公司（以下简称 "华泰联合证券"）出具的《关于更换林州重机集团股份公司 2015 年 度非公开发行 A 股股票持续督导保荐代表人的函》。华泰联合证券作 为公司非公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期至 2016 年 12 月 31 日结束。截至本公告披露日，公司非公开发行的募集资金尚未使 用完毕，华泰联合证券继续对募集资金履行持续督导责任。 本次变更前，华泰联合证券原指定贾鹏先生和江雨虹女士担任公 司持续督导的保荐代表人，现由于华泰联合证券原保荐代表人江雨虹 女士工作变动，不能继续担任公 ...

关于公司控股股东的一致行动人股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股 股东的一致行动人郭浩先生的通知，获悉郭浩先生将全部股份办理了 解质押手续，相关情况公告如下： 二、股东股份累计被质押的情况 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2023-0106 林州重机集团股份有限公司 一、 本次股份解除质押情况 股东 名称 是否为控股股东或第一大 股东及其一致行动人 本次解除 质押数量 本次解除质押占 其所持股份比例 占公司总 股本比例 质押 起始日 解除 质押日期 质权人 郭浩 是 6,475,200 100.00% 0.81% 20210309 20231228 东方证券股 份有限公司 合计 6,475,200 100.00% 0.81%% | 郭钏 | 101,400 | 0.01% | - | - | - | - | - | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2023-0108 林州重机集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称 "公司"）经中国证券监 督管理委员会《关于核准林州重机集团股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2015〕995 号文）核准，同意公司非公开发行 不超过人民币普通股（A 股）15,000 万股新股。公司于 2015 年 6 月 17 日向特定对象非公开发行 82,444,444 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 13.50 元。截至 2015 年 6 月 29 日 止，公司募集资金总额为人民币 1,112,999,994.00 元，扣除与发行 有关的费用 23,542,160.00 元，实际募集资金总额为人民币 1,089,457,834.00 元。由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 6 月 29 日汇入公司募集资金监管账户。上述发行募集资金到 位情况经北京兴华会计师事务所（ ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2023-0104 林州重机集团股份有限公司 关于公司对外提供担保的公告 一、担保情况概述 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于 公司对外提供担保的议案》，同意公司为中农颖泰林州生物科园有限 公司（以下简称"中农颖泰"）在广发银行股份有限公司安阳分行的 2,460 万元的贷款业务提供担保，期限三年。 根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》的相关规定， 该事项尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司对外担保余额超过最近一期经审计净资 产 100%，对合并报表外单位担保余额超过最近一期经审计净资产 30%。 敬请投资者注意相关风险。 二、被担保人基本情况 1、名称：中农颖泰林州生物科园有限公司 2、统一社会信用代码：914105816807798116 3、类型：其他有限责任公司 4、法定代表人：郭柑彤 5、注册资本：壹亿伍仟万圆整 6、成 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2023-0100 林州重机集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第四次（临时）会议于 2023 年 12 月 26 日上午在公司办公楼会议 室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2023 年 12 月 23 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女 士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董 事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重 机集团股份有限公司章程》的有关规定。 第六届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的 《关于 2024 年向银行申请综合授信业务的公告》（公告编号： 2023-0102）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2023-0102 林州重机集团股份有限公司 关于 2024 年向银行申请综合授信业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过了 《关于 2024 年向银行申请综合授信业务的议案》，根据公司及子公 司（合并报表范围内）的生产经营需要及资金安排，拟向各家银行 申请综合授信业务。具体公告如下： | 序号 | 银行名称 | 授信额度/万元 | | --- | --- | --- | | 1 | 中原银行股份有限公司郑州分行 | 5,200 | | 2 | 华夏银行股份有限公司郑州分行 | 8,000 | | 3 | 中信银行股份有限公司安阳分行 | 17,000 | | 4 | 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行 | 26,100 | | 5 | 中国建设银行股份有限公司安阳分行 | 17,000 | | 6 | 中国光大银行股份有限公司郑州三全路支行 | 15, ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2023-0105 林州重机集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四次（临时）会议决定 2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 15:00 在 公司一楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取 现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次（临时） 会议决议召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年1 月12日（星期五）下午15:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 12 日，其中，通过 ...

董事会秘书的联系方式如下： 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2023-0103 林州重机集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于 聘任董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任郭清正先生（简历附 后）为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会 任期届满。郭清正先生勤勉负责，专业能力突出，具有良好的职业道 德和个人品质，其具备履行职责所必需的专业知识，目前正在积极取 得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 郭清正先生未持有公司任何股份；与公司的控股股东、实际控制 人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股 5%以上的股东不存在 关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交 易所的惩戒；符合《公司法》、《主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定中高级管理人员的任职条件。 2 林州重机集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十七日 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2023-0101 一、监事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第四次（临时）会议于2023年12月26日上午在公司办公楼会议室以现 场表决的方式召开。 本次会议通知已于2023年12月23日以电子邮件、专人送达和传真 等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监事三 人。会议由监事会主席吕江林先生主持，本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股 份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案： 审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》。 经审议，监事会认为，同意公司为中农颖泰林州生物科园有限公 司在广发银行股份有限公司安阳分行的 2,460 万元贷款业务提供担 保，期限三年。截至本公告披露日，公司为中农颖泰提供的担保余额 为 1,750 万元（不含本次担保），中农颖泰为公司提供的担保余额为 10,342 万元。 林州重机集团股份有限公司 第六届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员 ...