林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公 司控股股东郭现生先生的通知，获悉郭现生先生持有的部分股份办理 质押手续。现将有关情况公告如下： 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所质押股份情 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0026 林州重机集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、备查文件 1、证券质押及司法冻结明细表。 2、证券质押登记证明。 特此公告。 况如下： | | | | | | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计质押 | 占其所持 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 名称 | | 比例 | 股份数量 | 股份比例 | 比例 | 限售和冻结、 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0023 林州重机集团股份有限公司 关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保） 余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外单位担保余额 超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于公司 为关联方提供担保暨关联交易的议案》，同意公司拟分别为林州重机 集团控股有限公司（以下简称"控股公司"）的全资子公司林州重机 矿业有限公司、林州富锦装备制造业孵化园有限公司在河南安阳商都 农村商业银行股份有限公司不超过 3,000 万元、7,000 万元的贷款业 务提供担保，期限一年。上述被担保方届时将对公司提供反担保。截 至本公告披露日，公司关联方已为公司提供的担保余额为 119,615.4 万元。 根据《股票上市规则》、《主板上 ...

第一章 总则 第一条 为规范林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告的编制和披露 流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真履行上市公司信息披露义务， 维护投资者和公司的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》》）、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳 证券交易所股票上市规则》等法规以及公司《信息披露管理办法》、《独立董事工作制度》、 《董事会审计委员会实施细则》等相关规定的要求，制订本制度。 林州重机集团股份有限公司 定期报告编制管理制度 第二条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告中的 财务会计报告应当经会计师事务所审计。在会计年度、半年度、季度报告结束后，公司应当及 时根据中国证监会和深圳证券交易所关于编制定期报告的相关最新规定编制和披露定期报告。 公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，应当在每个会计年度的上半 年结束之日起两个月内披露半年度报告，应当在每个会计年度的前三个月、前九个月结束之日 起一个月内披露季度报告。公司第一季度报告的披露时间不得早于上一年度的年 ...

林州重机集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监 督制衡、专业咨询的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 立董事管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等其他有关规定以及《林州重机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制订本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责范围 第三条 独立董事专门会议审议下列事项： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 （四）应当披露的关联交易； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （六）公司董事会针对公司被收购事项所作出的决策及采取的措施； （七）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定 的其他事项。 ...

林州重机集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效 控制公司对外担保风险，保护投资者的合法权益和公司财产安全，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定以及《林州 重机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。 担保形式包括保证、抵押及质押等。公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应 当在控股子公司履行审议程序后及时披露。按照本制度第十条，需要提交公司股东大会审议的 担保事项除外。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，遵守本 制度相关规定。 第四条 公司及控股 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0021 林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第八次（临时）会议于 2024 年 3 月 18 日上午在公司办公楼会议 室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女 士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董 事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式， 审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议 案》。 同意公司拟对林州重机矿业有限公司和林州富锦装备制造业孵 化园有限公司提供担保，担保金额分别为不超过 3,000 ...

林州重机集团股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资助行为 及相关信息披露工作，防范经营风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《林州重机集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制订本办法。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供 资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司,且该控股子公 司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 第三条 公司对外提供财务资助，应当与资助对象等有关方签署协议，约定资助对象应遵 守的条件、财务资助的金额、期 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0025 林州重机集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第八次（临时）会议决定 2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 14:30 在公 司一楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现 场投票与网络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项通知如 下： 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2024 年 4 月 3 日，其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 3 日上午 1 9:15-9:25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 3 日 9：15 至 15： 00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现 ...

林州重机集团股份有限公司 信息披露管理办法 信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其衍生品种交易价格，不 得利用自愿性信息披露从事市场操纵等违法违规行为。 第五条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的 真实、准确、完整、及时、公平。公司董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信 息披露工作主要责任人，负责管理信息披露事务；各部门和下属公司负责人为本部门和下属 公司信息披露事务管理和报告的第一责任人。 第六条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或 者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。 第七条 依法披露的信息，应当在深圳证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒 体发布，同时将其置备于公司住所、深圳证券交易所，供社会公众查阅。 第一章 总则 第一条 为保障林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露合法、真实、 准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《 ...

林州重机集团股份有限公司 风险投资管理制度 （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深交所认定的其他投资行为。 第一章 总则 第一条 为规范林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）风险投资行为，防范投 资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号— —交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《林州重机集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称的风险投资，包括证券投资、期货和衍生品交易以及深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度风险投资的范围： （一）作为公司或控 ...