林州重机集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事会聘任的其他高级管理人员。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司治理准则》、《林州重机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，制订本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制 定董事（非独立董事）、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事（非独立董 事）、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第二章人员组成 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0018 一、担保情况概述 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）为林州重机铸 锻有限公司（以下简称"重机铸锻"）在上海浦东发展银行股份有限 公司郑州分行的 4,500 万元贷款业务提供担保，期限一年。公司近日 与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签署了《最高额保证合 同》。 上述事项已分别经公司 2023 年 8 月 25 日、2024 年 1 月 12 日召 开的第六届董事会第二次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。 二、被担保人基本情况 1 林州重机集团股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保（含全资子公司 对公司担保）余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外 单位担保余额超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关 风险。 1、公司名称：林州重机铸锻有限公司 2、统一社会信用代码：9141058 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0016 林州重机集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之子增持股份的进展公告 增持人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：郭钏先生，现任公司总经理，系公司控股股东、实 际控制人郭现生先生、韩录云女士之子。 2、本次增持计划实施前，郭钏先生持有公司 101,400 股，占公司 股份总数 0.01%。 3、增持主体在本次公告前 12 个月内不存在已披露的增持计划， 在本次公告前 6 个月内不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 1、增持目的：郭钏先生基于对公司未来发展的信心、长期投资价 值认可，拟增持公司股份。 2、增持股份金额：本次拟增持股份金额不低于人民币 500 万元 （含）且不超过人民币 1,000 万元（含）。 重要内容提示： 1、林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日披露了《关于控股股东、实际控制人之子增持股份计划的公 告》 ...

林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日与陕西 延长石油物资集团有限责任公司本着平等自愿、诚实信用、双赢互 惠的原则，协商一致，签署了《设备采购合同》（WZ0324MSB0034、 WZ0324MSB0037），本合同金额为 74,507.132 万元人民币，占公司 2022 年度经审计营业总收入的 66.54%。 公司与买方之间不存在关联系，本次合同签订不涉及关联交易。 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0017 林州重机集团股份有限公司 关于公司签署日常经营性合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 3、法定代表人：李晓恒 4、注册资本：350000 万元人民币 5、成立日期：2016 年 9 月 22 日 6、住所：陕西省西安市高新区科技二路 75 号延长石油大厦 上述合同为公司日常经营重大合同，根据《公司章程》相关条 款规定，合同签订和执行无需公司董事会或股东大会审议批准 。 2024 年 1 月 9 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0015 林州重机集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务 报表和内部控制的审计机构，原指委派杨鸿飞、王警锐作为公司2023 年度财务审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师，由于内部 工作安排调整，现指派朱少锦替换王警锐作为签字注册会计师。变更 后的签字注册会计师为杨鸿飞、朱少锦。 二、本次变更签字注册会计师简历及诚信和独立性情况 项目签字注册会计师：朱少锦，2015年3月成为中国注册会计师， 2021年10月成为执业注册会计师，自2013年3月开始在大信会计师事 务所从事审计工作。2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 或复核上市公司审计报告0家。朱少锦不存在违反《中国注册会计师 职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到 过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。 三、其他说明 本次变更过程中相关工作安排已有 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0014 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所质押股份情 况如下： | | | | | | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计质押 | 占其所持 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 名称 | | 比例 | 股份数量 | 股份比例 | 比例 | 限售和冻结、 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | | 标记数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 郭现生 | 236,852,214 | 29.54% | 167,000,000 | 70.51% | 20.83% | - | - | - | - | | 韩录云 | 70,550,740 | 8.80% | 54,000,000 | 76.54% | 6.74% | - | - | - | - | | 郭浩 | 6,475,200 | ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0013 林州重机集团股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份解质押暨控股股东 部分股份再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股东 名称 是否为控股股东或第一大 股东及其一致行动人 本次解除 质押数量 本次解除质押占 其所持股份比例 占公司总 股本比例 质押 起始日 解除 质押日期 质权人 郭现生 是 3,000,000 1.27% 0.37% 20230725 20240129 浙江炳炳典当有 限公司 韩录云 是 2,000,000 2.83% 0.25% 20230725 20240129 浙江炳炳典当有 限公司 合计 5,000,000 1.63% 0.62% 1、本次股份解除质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所质押股份情 况如下： | | | | | | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

第一章 总则 第一条 为了保护投资者和林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 利益，规范关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》，制订本制度。 第二章 关联交易 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义 务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； （十六）存贷款业务； （十七 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1 月 30 日召开第六届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》 及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，拟对《公司章程》中 的相应条款进行修订。具体修订内容公告如下： | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | | 第四十七条独立董事有权向董事会提议召开临时 | 第四十七条经全体独立董事的过半数以上同意，独 | | | 立董事可向董事会提议召开临时股东大会。对独立 | | 股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的 | | | 提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程 | 董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根 | | | 据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 | | 的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同 | | | | 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面 | | 意召开临时股东大会 ...

林州重机集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则 第一条 为保证林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等其它有 关法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）之规定，制订本规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。股东大会 应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次,于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开, 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会 在事实发生之日起二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和证券交易所，说明原因并公告。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东 ...