金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-014 金杯电工股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其他人 员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第 七届职工代表大会第一次会议，选举产生了第七届监事会职工代表监事；公司于 2024 年 2 月 1 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第七届董事会 董事和第七届监事会非职工监事，完成了董事会、监事会的换届选举，公司第七 届董事会、监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。 2024 年 2 月 1 日，公司召开了第七届董事会第一次临时会议、第七届监事 会第一次临时会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、副董事长、董事会各 专门委员会委员及主任委员、第七届监事会主席，并聘任了高级管理人员、内部 审计负责人和证券事务代表。现将具体 ...

股东大会信息 - 股东大会于2024年2月1日下午14:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6][7] - 出席股东及代理人共21名，代表股份292,516,988股，占比39.8557%[8] 议案表决 - 《关于修订公司<独立董事制度>等细则的议案》赞成率99.9487%[13] - 《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》赞成率99.9888%[14] - 《关于公司2024年度银行融资计划的议案》赞成率99.9888%[15] - 《关于2024年度向子公司提供担保额度的议案》赞成率99.9888%[16] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》赞成率99.9453%[17] - 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》赞成率99.9487%[18] 人员选举 - 蒋华等6人当选第七届董事会董事[23][24][25][26][27] - 蒋元等2人当选第七届监事会非职工代表监事[28][29] 会议结论 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[30] - 股东大会召集、召开程序符合相关规定[30] - 召集人及出席人员资格合法有效[30]

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-011 金杯电工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月1日 9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南长沙市高 新技术产业开发区东方红中路 580 号）。 4、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 14:00； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月1日 9:15-9:25， ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-012 金杯电工股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开了 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"），选举产生了第七届董事会董 事。为保证董事会、高级管理人员团队的延续性，经公司第七届董事会全体董事 一致同意，公司第七届董事会第一次临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 股东大会结束后以口头方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 2 月 1 日以现场 及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事及其他人员列席了本次会议。本次会议由董 事吴学愚先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-013 金杯电工股份有限公司 第七届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第 七届职工代表大会第一次会议，选举产生了 1 名职工代表监事，于 2024 年 2 月 1 日召开了 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"），选举产生 了 2 名非职工代表监事，共同组成公司第七届监事会。为保证监事会工作的延续 性，经公司第七届监事会全体监事一致同意，公司第七届监事会第一次临时会议 （以下简称"本次会议"）通知于股东大会结束后以口头方式通知全体监事。本 次会议于2024年2月1 日以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501 会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事蒋元女士 主持，符合《公司法》和公司《 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-010 金杯电工股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 1、唐桂良先生简历 唐桂良，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 4 月出生，本科学历。 2018 年 2 月起先后担任公司全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司党群部部长、 管理部部长、生产管理中心主任、副总经理、常务副总经理。2023 年 7 月任公 司运营管理部负责人。 唐桂良先生将与由股东大会选举产生的其他 2 名非职工代表监事共同组成 公司第七届监事会，任期与第七届监事会任期一致。 特此公告。 金杯电工股份有限公司监事会 2024年1月25日 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 第七届监事会职工代表监事简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期届满，根据 《公 ...

候选人资格 - 候选人已通过公司资格审查[2] - 候选人及直系亲属持股和任职符合规定[7] - 候选人最近十二个月无不合规情形[8] 候选人合规情况 - 候选人近三十六个月无交易所公开谴责等[10] - 候选人无重大失信等不良记录[10] 候选人任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整[11] - 候选人授权公司报送信息并担责[12]

担保情况 - 2024年拟为子公司提供不超42亿元担保额度[1] - 各子公司拟担保额度：金杯衡阳13亿、金杯电磁线12亿等[1] - 截止披露日，公司及控股子公司对外担保余额0万元[23] - 公司对控股子公司担保余额168047.88万元，占比46.43%[23] - 2024年第一次临时股东大会审批担保额420000万元，占比116.05%[23] 子公司财务数据 - 2023年9月30日，金杯衡阳资产总额26.04亿元[3] - 2023年9月30日，金杯电磁线资产总额28.49亿元[6] - 某子公司2022 - 2023年9月资产、负债等数据有变化[16] - 湖南云冷冷链2022 - 2023年9月资产、负债有变化[19]

金杯电工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会应当由三名及以上董事组成，其中独立董事应当 过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设一名主任委员（召集人），应当由独立董事担 任，在委员内选举并报董事会批准，负责主持委员会工作，召集和召开委员会 会议。 当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名 委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行薪酬与考 核委员会召集人职责。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，委员任 期届满，可连选连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司《章程》 或本细则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任 公司董事（独立董事）职务，自动失去委员资格。 第一条 金杯电工股份有限公司(以下简称"公司")为建立、完善董事、高 级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学 ...

金杯电工股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 本人肖红英尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上市公司金杯电工（002533）将公告本人的上述承诺。 签名：肖红英 日期：2024 年 1 月 16 日 ...