证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2024-088 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 11 月 19 日 1 截至本公告披露日，张衍锋先生持有公司股份 1,915,875 股，占公司总股本 的 0.16%，后续张衍锋先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定对其所持股份进 行管理。 张衍锋先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极 作用，公司董事会衷心感谢张衍锋先生任职期间为公司所做出的贡献！ 特此公告。 深圳英飞拓科技股份有限公司 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于近日收到公司 董事、高级管理人员张衍锋先生递交的书面辞职申请。因年龄及身体原因，张衍 锋先生申请辞去公司副董事长、董事、董事会薪酬与考核委员会委员、常务副总 经理职务。张衍锋先生辞职后，仍将在公司担 ...

担保额度 - 2024年度公司为全资子公司担保不超8.4亿元，为英飞拓智园担保不超7000万元[3] - 全资子公司为公司担保不超1.4亿元[3] 财务数据 - 截至2024年9月30日，英飞拓智园资产2491.98万元，负债8066.49万元，净资产 - 6905.48万元[10] - 2024年1 - 9月，英飞拓智园营收1791.33万元，净利润 - 1275.49万元[10] 担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保总额不超9.8亿元，占2023年净资产239.03%[11] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额4.7362亿元，占2023年净资产115.52%[11]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-086 深圳英飞拓科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 1 较大影响的未公开重大信息。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：ST 英飞拓； 证券代码：002528）股票交易价格连续三个交易日内（2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 1 日、2024 年 11 月 4 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： 1．公司于 2024 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。公 司因会计差错更正事项需对更正后的相关财务信息进行披露，根据《公开发行证 ...

风险管理目标与原则 - 全面风险管理目标是将风险控制在可承受范围、保证经营合法合规等[2] - 全面风险管理应遵循全面性、独立性等五项原则[3][4] 风险管理策略与审查 - 风险管理策略包括风险偏好、容忍度、应对策略及资源配置原则[6] - 公司每年审查风险管理策略，必要时调整更新[6] 风险管理组织体系 - 公司风险管理组织体系由董事会、监事会等组成[10] - 董事会为风险管理最高决策机构，负责统筹等工作[10] - 监事会负责监督检查风险管理体系建立及执行情况[13] - 管理层负责全面风险管理日常工作，执行策略[11] - 审计与风险管理部是牵头部门，组织协调日常工作[11] - 各部门和控股子公司按职责履行相应风险管理职能[12][13] 风险信息管理 - 公司各部门及控股子公司每季度对风险信息进行动态管理[15] - 不同风险收集对应信息，如战略风险收集企业战略风险失控案例及宏观经济政策等[16] 报告与检查机制 - 公司及控股子公司每季度提交《风险跟踪监测表》至审计与风险管理部[23] - 控股子公司每年编制《风险管理自查报告》提交至审计与风险管理部[23] - 审计与风险管理部每年出具《重大风险评估报告》提交管理层等[23] - 审计与风险管理部每年组织开展重大风险管控方案实施情况检查和跟踪[28] 应急处置与文化建设 - 公司及控股子公司应建立重大专项风险事件应急处置机制，以预防为主[30] - 公司及控股子公司应培育良好风险管理文化，增强员工意识[37] 考核与制度生效 - 公司采取风险管理考核机制，结果纳入年度业绩考核指标[39] - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[41] 报告编制与职责 - 风险管理报告包括全面、风险监控等多种类型[32] - 审计与风险管理部负责组织开展公司全面风险管理报告编制工作[32] - 重大风险管控责任部门编写风险监控类等报告[32] - 控股子公司按要求编制并上报风险管理相关报告[32] - 控股子公司监事和财务总监需上报风险相关报告[33] 信息系统要求 - 风险管理信息系统应能计量、分析、测试风险，满足信息报告和披露要求[35]

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-085 深圳英飞拓科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：ST 英飞拓； 证券代码：002528）股票交易价格连续三个交易日内（2024 年 10 月 28 日、2024 年 10 月 29 日、2024 年 10 月 30 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： 3．公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4．公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5．公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十八次会议通知于2024年10月18日发出，10月29日召开[1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[1] 议案通过情况 - 《关于2024年第三季度报告的议案》以7票同意通过[2] - 《关于制定<全面风险管理制度>的议案》以7票同意通过[2] - 《关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》以5票同意通过[4] 公告发布情况 - 《英飞拓：2024年第三季度报告》于2024年10月31日发布[2] - 《英飞拓：全面风险管理制度》于2024年10月31日发布[2] - 《英飞拓：关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告》于2024年10月31日发布[4] 其他 - 关联董事刘肇怀和张衍锋对借款议案回避表决[4] - 独立董事第五次会议对借款议案发表同意审查意见并发布[4]

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-083 刘肇怀，男，1957年出生，美籍华人，1995年取得美国国籍。现任公司董 事长、联席总经理（负责海外业务）。 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．为满足资金需要，深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司拟向刘肇怀先生申请新增不超过人民币 1,500 万元借款额度，借款期限为 自本事项董事会审议通过后至 2025 年 10 月 31 日，每笔借款从资金到账日起算， 额度在有效期内可循环滚动使用。公司及子公司可根据实际资金需求情况分批申 请借款，借款利率参考公司银行贷款利率，每季度确定一次。具体条款以双方签 订的借款协议为准。 2．刘肇怀先生为持有公司 5%以上股份的股东，现任公司董事长、联席总经 理（负责海外业务），系公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3．公司于 2024 年 10 月 29 ...

营收情况 - 本报告期营业收入1.8967677782亿元，同比减少43.05%；年初至报告期末营业收入7.0294652106亿元，同比减少28.78%[3] - 营业收入本期发生额7.0294652106亿元，较上期减少28.78%，因数字运营服务业务收缩[8] - 2024年第三季度营业总收入7.03亿元，上年同期9.87亿元[17] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-696.358173万元，同比增长97.47%；年初至报告期末为-7649.912329万元，同比增长79.57%[3] - 2024年第三季度营业总成本8.29亿元，上年同期11.74亿元[17] - 2024年第三季度营业利润亏损7637.89万元，上年同期亏损3.73亿元[17] - 2024年第三季度净利润亏损7715.37万元，上年同期亏损3.75亿元[17] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润亏损7649.91万元，上年同期亏损3.75亿元[18] - 2024年第三季度基本每股收益为 -0.0638，上年同期为 -0.3124[18] - 2024年第三季度稀释每股收益为 -0.0638，上年同期为 -0.3124[18] - 2024年第三季度其他综合收益的税后净额亏损324.10万元，上年同期盈利1015.05万元[18] - 2024年第三季度综合收益总额亏损8039.47万元，上年同期亏损3.65亿元[18] 资产情况 - 本报告期末总资产25.8931715345亿元，较上年度末减少11.75%；归属于上市公司股东的所有者权益4.1244569858亿元，较上年度末增长0.60%[3] - 货币资金期末余额2.0100781091亿元，较期初减少35.64%，主要系本期外部融资减少所致[7] - 固定资产期末余额3.2205257131亿元，较期初增长255.53%，主要系杭州英飞拓大厦建设项目从在建工程转为固定资产所致[7] - 2024年第三季度末公司资产总计25.89亿元，较期初29.34亿元下降11.75%[14] - 流动资产合计18.43亿元，较期初21.83亿元下降15.58%[14] - 非流动资产合计7.46亿元，较期初7.51亿元下降0.64%[14] - 应收账款为6.52亿元，较期初8.41亿元下降22.56%[14] - 存货为3.21亿元，较期初2.93亿元增长9.28%[14] 负债情况 - 负债合计21.97亿元，较期初25.43亿元下降13.59%[15] - 流动负债合计20.21亿元，较期初20.52亿元下降1.54%[15] - 非流动负债合计1.77亿元，较期初4.91亿元下降63.95%[15] - 长期借款为1.07亿元，较期初4.18亿元下降74.41%[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为-3394.059754万元，较上期减少111.98%，受多种因素综合影响[9] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1471.222561万元，较上期减少105.57%，剔除去年同期赎回结构性存款影响，本期变动主要系杭州英飞拓大厦在建工程项目本期转固支出减少[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-1.1381150238亿元，较上期增长82.70%，主要系外部融资增减幅度差异所致[9] - 2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金10.32亿元，上年同期15.30亿元[18] - 经营活动现金流入小计为10.74亿美元，去年同期为19.79亿美元[19] - 经营活动现金流出小计为11.08亿美元，去年同期为16.95亿美元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-3394.06万美元，去年同期为2.83亿美元[19] - 投资活动现金流入小计为3078.30万美元，去年同期为7.73亿美元[19] - 投资活动现金流出小计为4549.52万美元，去年同期为5.08亿美元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-1471.22万美元，去年同期为2.64亿美元[19] - 筹资活动现金流入小计为2.52亿美元，去年同期为7.39亿美元[19] - 筹资活动现金流出小计为3.66亿美元，去年同期为13.97亿美元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.14亿美元，去年同期为-6578.96万美元[20] - 现金及现金等价物净增加额为-1.63亿美元，去年同期为-1101.02万美元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为80,458名[10] - 深圳市投资控股有限公司持股比例为26.35%，持股数量为315,831,160股[10] - JEFFREY ZHAOHUAI LIU持股比例为16.29%，持股数量为195,320,972股[10] - JHL INFINITE LLC持股比例为16.13%，持股数量为193,366,623股[10] 财务信息披露 - 公司因会计差错更正事项，将延期至2024年12月31日前完成相关财务信息披露[11] 股票交易 - 公司股票自2024年5月6日起被实施“其他风险警示”，日涨跌幅限制由10%变为5%[12] 项目进度 - 西安渭北综合医院建设项目总体进度约为51%，预计2024年11月复工[12] 费用情况 - 研发费用本期发生额5393.028323万元，较上期减少25.14%，主要系本报告期人员优化调整所致[8]

特此公告。 关于延期披露会计差错更正后的相关财务信息的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 6 月 28 日、2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了《关于延期披露会计差错更正后的相关财务信息的提示性公告》（公告 编号：2024-031、2024-048、2024-072）。根据《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，公司对已经披露 的年度财务报表进行更正，需要聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对更正 后的财务报表进行全面审计或对相关更正事项进行专项鉴证，如果会计差错更正 具有广泛性影响或导致公司相关年度盈亏性质发生改变，需对更正后财务报表进 行全面审计并出具新的审计报告；除上述情况外，会计师事务所可以仅对更正事 项执行专项鉴证并出具专项鉴证报告。如果公司对年度财务报表进行更正，但不 能及时披露更正后经审计的财务报表及审计报告或专项鉴证报 ...

会议相关 - 2024年10月29日召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议[1] 交易事项 - 同意持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易事项[2] - 同意将该事项提交公司董事会审议[2]