证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-081 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《英飞拓：2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-082）详见 2024 年 10 月 31 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于持股 1 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届监 事会第十七次会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件、传真或专人送达的 方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在公 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-079 深圳英飞拓科技股份有限公司 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：ST 英飞拓； 证券代码：002528）股票交易价格连续三个交易日内（2024 年 10 月 23 日、2024 年 10 月 24 日、2024 年 10 月 25 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： 1．公司于 2024 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。公 司因会计差错更正事项需对更正后的相关财务信息进行披露，根据《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规 定，公司预计在 2024 年 10 月 31 日前完成本次会计差错更正后相关财务信息的 披露工作。具体详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cni ...

股价与财务披露 - 2024年9月27、30日公司股票收盘价格偏离值累计超 -12%，属异常波动[2] - 预计2024年10月31日前完成会计差错更正后财务信息披露[3] 审计与风险警示 - 审计机构对2023年度内部控制出具无法表示意见审计报告[7] - 2024年4月30日停牌一天，5月6日复牌并实施其他风险警示[7]

担保情况 - 2024年度为全资子公司担保额度不超8.4亿，为英飞拓仁用不超2亿[3] - 截至披露日，公司及控股子公司担保总额不超9.8亿，占比239.03%[11] - 截至披露日，对外担保余额4.8362亿，占比117.96%[11] 英飞拓仁用情况 - 2024年6月30日资产4.24598834亿，负债3.6735450559亿，净资产5724.432841万[9] - 2024年1 - 6月营收1923.336471万，利润总额 - 2679.984047万，净利润 - 2551.418493万[10] - 注册资本1.8285亿，资产负债率超70%[2][7]

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-076 深圳英飞拓科技股份有限公司 为降低投资风险，优化资源配置，保障投资者的利益，全体合伙人近期一致 同意合伙企业将所持有的三叠纪绿能全部财产份额转让给三叠纪零碳，以 2024 年 9 月 13 日为基金终止日，按《合伙协议》的相关约定进行分配，以实现基金 清算退出。 1 三、对公司的影响 截至本公告披露日，公司对合伙企业实缴出资 500 万元，基金清算分配收回 预计 544.29 万元。本次合伙企业终止事项不会对公司财务及经营状况产生重大 影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 关于深圳市汇信众益五号投资合伙企业（有限合伙）终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资事项概述 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）于 2023 年 6 月 9 日与深圳前海力汇基金管理有限公司、深圳三叠纪天琼新能源有限公司、 中开新能源（深圳）有限公司、广州三叠纪零碳技术发展有限公司（以下简称"三 叠纪零碳"）签署了《深圳市汇信众益五号投资合伙企业 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-074 1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次 临时股东大会的通知》； 2．本次股东大会未出现否决议案的情形； 3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式 （三）会议时间： 1．现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）14:30。 2．网络投票时间：2024 年 9 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15: ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-075 深圳英飞拓科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：ST 英飞拓； 证券代码：002528）股票交易价格连续三个交易日内（2024 年 9 月 5 日、2024 年 9 月 6 日、2024 年 9 月 9 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 的信息；除前 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-069 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届监 事会第十六次会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件、传真或专人送达的方 式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日（星期三）在公司六楼 8 号会议室以现场表决 的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭曙 凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》。 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告 摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-071 深圳英飞拓科技股份有限公司 截至 2016 年 8 月 19 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）以"信会师报字[2016]第 310721 号"验资报告验证 确认。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司非公开发行的募集资金合计使用 819,342,964.95 元（因存在募集资金产生的利息收入和理财收益，故实际使用金额大于募集资金 金额）。其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 专项报告 第 1 页 55,820,557.10 元；募集资金到位后，直接投入募集资金项目 396,109,805.11 元； 变更募集资金用途永久性补充流动资金金额为 367,412,602.74 元。募集资金账户 产生利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额为 964,877.21 元，使用募集资 金购买理财产品产生的收益金额为 85,294,068.14 元。截至 2024 年 6 月 30 日， 募集资金剩余金额为 0.00 元。 2024 年上半年募集资金存放 ...