证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2024-096 深圳英飞拓科技股份有限公司 1 于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处 获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围 内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。 本次担保额度有效期限为自公司审议上述议案的股东大会决议通过之日起 至审议下一年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止。公司董事会及股东大 会授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文 件。 关于为全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）及控股子 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%，该等担保均是合并报表 范围内公司及控股子公司之间的担保，本次担保被担保对象英飞拓（杭州）信息 系统技术有限公司（以下简称"英飞拓系统"）为公司全资子公司，其资产负债 率超过 70%。敬请投资者充分关注担保 ...

法律纠纷与资金冻结 - 因与浙江大华纠纷，基本户被申请冻结额度28,759,489.10元，实际冻结1,768,101.96元，已解除冻结[1] - 因与广东联塑班皓纠纷，基本户被申请冻结额度17,104,406.36元，实际冻结0元，已解除冻结[2] - 因与北京邦盛（杭州）律师事务所纠纷，基本户新增被冻结资金213,646.68元[4] - 与北京邦盛（杭州）律师事务所诉讼金额213,646.68元，实际被冻结资金213,646.68元[4]

股东出席情况 - 出席股东及代理人762人，代表股份570,081,618股，占比54.1431%[3] - 中小投资者756名，代表股份8,702,051股，占比0.8265%[3] - 现场参会8人，代表股份561,383,667股，占比53.3170%[3] - 网络投票754人，代表股份8,697,951股，占比0.8261%[3] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》，同意566,374,123股，占比99.3497%[5] - 《补选非独立董事议案》，中小投资者同意4,994,556股，占比57.3952%[6] - 《续聘审计机构议案》，同意566,160,198股，占比99.3121%[7] - 《续聘审计机构议案》，中小投资者同意4,780,631股，占比54.9368%[7] 会议相关信息 - 现场会议2024年12月18日14:30召开，网络投票于当日进行[2] - 股东大会召集、召开与表决程序合规[4]

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳英飞拓科技股份有限公司二〇二四年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 信达会字(2024)第345号 致：深圳英飞拓科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳英飞拓科技股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（下称 "信达"）接受贵公司的委托，指派张森林律师、金川律师（下称"信达律师"） 出席贵公司二〇二四年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必 要验证工作的基础上，对贵公司本次 ...

诉讼金额 - 涉案标的网络发布服务款及逾期违约金暂计至2023.8.3为76975235.67元[1] - 一审判决恒大地产付广告服务费71445364.46元及逾期违约金[4] - 新增未披露诉讼仲裁金额约2787.88万元，占2023年末经审计净资产绝对值6.80%[5] 其他 - 逾期付款违约金以71445364.46元为基数，按日万分之一自2021.6.21计至付清日[4] - 本案受理费426676.18元由被告负担[4]

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-092 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告、 内部控制审计报告意见类型分别为保留意见、无法表示意见。 2．本次续聘 2024 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 中兴华是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注 册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社 会形象方面都取得了国内领先的地位，具备当年为上市公司提供优质审计服务的 丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务 审计工作的要求。在 2023 年与公司的合作过程中，中兴华能恪尽职守，严格遵 循独立、客观、公正的执业准则，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见， 表现了良好的职业操守和业务素质，从专业角度维护 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-090 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1．第六届监事会第十八次会议决议。 1 会议审议并通过了如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。 一、监事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届监 事会第十八次会议通知于 2024 年 11 月 25 日通过电子邮件、传真或专人送达的 方式发出，会议于 2024 年 11 月 29 日（星期五）在公司六楼 8 号会议室以现场 表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席 郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-091 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月29日召开 第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的 议案》和《关于补选第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，现将相关情 况公告如下： 一、补选第六届董事会非独立董事情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经股东刘肇怀先生推荐，并经公 司第六届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意补选刘务祥先生为公司第 六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第六届董事会 任期届满之日止。 刘务祥先生的任职资格符合相关规定。本次补选董事完成后，公司第六届董 事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之一。 二、补选董事会薪酬与 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-093 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议审议通过，公司决定召开2024年第三次临时股东大会，现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第六届董事 会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会 议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所 ...

会议安排 - 第六届董事会第十九次会议2024年11月29日召开[1] - 拟定2024年12月18日召开第三次临时股东大会[5] 议案通过 - 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》等4项议案全票通过[2][4][5] 人员信息 - 补选刘务祥为薪酬与考核委员会委员[4] - 刘务祥1983年出生，未持股，与刘肇怀为叔侄关系[11] 公告发布 - 多项公告于2024年12月3日发布[2][4][5][6]