授信额度 - 2024年公司及子公司获批不超20亿元综合授信额度[1] - 2025年拟申请不超15亿元综合授信额度[2] 授信期限与使用 - 2024年授信有效期至下年度决议通过日[1] - 2025年授信有效期至下年度决议通过日，额度可循环使用[2] 其他要点 - 2025年授信含多项业务，金额视需求定，以审批为准[2] - 不超额度无需再审批，董事会提请授权签署文件[3]

关联交易管理办法 深圳英飞拓科技股份有限公司 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； 第一条 为进一步加强深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特 别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等法律、法规及规范性文件以及《深圳英飞拓科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本办法。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审 ...

担保额度 - 2025年度公司和/或子公司为全资子公司提供担保额度不超4.2亿元，为资产负债率70%以上子公司提供不超3.99亿元，为低于70%的提供不超0.21亿元[1][35] - 全资子公司为公司提供担保额度不超1.4亿元[1][35] - 2024年度担保额度合计9.8亿元，截至目前担保余额4.5151亿元，2025年度担保额度合计5.6亿元，占上市公司最近一期经审计净资产比例136.59%[4] - 立新科技为英飞拓提供2025年度担保额度1.4亿元，占比34.15%[5] - 公司和/或子公司为英飞拓智能2025年度担保额度3500万元，占比8.54%[5] - 公司和/或子公司为英飞拓仁用2025年度担保额度1.512亿元，占比36.88%[5] 财务数据 - 2024年9月30日英飞拓资产总额25.8931715345亿元，负债总额21.9718998375亿元，净资产3.921271697亿元[10] - 2024年1 - 9月英飞拓营业收入7.0294652106亿元，利润总额 - 7509.848874万元，净利润 - 7715.366272万元[10] - 英飞拓智能2024年9月30日资产总额为124,454,128.21元，较2023年12月31日有所下降[13] - 英飞拓智能2024年1 - 9月营业收入为21,669,518.05元，较2023年减少[13] - 英飞拓仁用2024年9月30日资产总额为385,060,387.28元，较2023年12月31日降低[17] - 英飞拓仁用2024年1 - 9月营业收入为25,297,603.38元，较2023年大幅减少[17] - 英飞拓系统2024年9月30日净资产为 - 69,054,802.95元，较2023年12月31日亏损增加[19] - 英飞拓系统2024年1 - 9月营业收入为17,913,302.37元，较2023年减少[19] - 英飞拓系统合并2024年9月30日资产总额为949,374,402.11元，较2023年12月31日下降[21] - 英飞拓系统合并2024年1 - 9月营业收入为22,370,600.15元，较2023年减少[21] - 杭州科技2024年9月30日资产总额306,630,870.76元，较2023年末增长14.33%[23] - 思望通讯（美国）2024年1 - 9月营业收入58,116,543美元，较2023年下降25.05%[25] - 思望通讯（欧洲）2024年9月30日净资产 - 19,102,287美元，较2023年末亏损扩大[26] - 英飞拓软件2024年1 - 9月营业收入2,588,196.62元，较2023年下降47.87%[31] - 英飞拓投资2024年9月30日资产总额19,507,811.40元，较2023年末微增0.04%[34] 其他 - 本次担保额度有效期限自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止[2] - 本次担保额度预计事项需提交公司股东大会审议[4] - 公司及控股子公司担保总额不超过56000万元[36] - 担保总额占公司2023年12月31日经审计净资产（合并报表）的136.59%[36] - 公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[36]

证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2024-096 深圳英飞拓科技股份有限公司 1 于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处 获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围 内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。 本次担保额度有效期限为自公司审议上述议案的股东大会决议通过之日起 至审议下一年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止。公司董事会及股东大 会授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文 件。 关于为全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）及控股子 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%，该等担保均是合并报表 范围内公司及控股子公司之间的担保，本次担保被担保对象英飞拓（杭州）信息 系统技术有限公司（以下简称"英飞拓系统"）为公司全资子公司，其资产负债 率超过 70%。敬请投资者充分关注担保 ...

法律纠纷与资金冻结 - 因与浙江大华纠纷，基本户被申请冻结额度28,759,489.10元，实际冻结1,768,101.96元，已解除冻结[1] - 因与广东联塑班皓纠纷，基本户被申请冻结额度17,104,406.36元，实际冻结0元，已解除冻结[2] - 因与北京邦盛（杭州）律师事务所纠纷，基本户新增被冻结资金213,646.68元[4] - 与北京邦盛（杭州）律师事务所诉讼金额213,646.68元，实际被冻结资金213,646.68元[4]

股东出席情况 - 出席股东及代理人762人，代表股份570,081,618股，占比54.1431%[3] - 中小投资者756名，代表股份8,702,051股，占比0.8265%[3] - 现场参会8人，代表股份561,383,667股，占比53.3170%[3] - 网络投票754人，代表股份8,697,951股，占比0.8261%[3] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》，同意566,374,123股，占比99.3497%[5] - 《补选非独立董事议案》，中小投资者同意4,994,556股，占比57.3952%[6] - 《续聘审计机构议案》，同意566,160,198股，占比99.3121%[7] - 《续聘审计机构议案》，中小投资者同意4,780,631股，占比54.9368%[7] 会议相关信息 - 现场会议2024年12月18日14:30召开，网络投票于当日进行[2] - 股东大会召集、召开与表决程序合规[4]

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳英飞拓科技股份有限公司二〇二四年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 信达会字(2024)第345号 致：深圳英飞拓科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳英飞拓科技股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（下称 "信达"）接受贵公司的委托，指派张森林律师、金川律师（下称"信达律师"） 出席贵公司二〇二四年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必 要验证工作的基础上，对贵公司本次 ...

诉讼金额 - 涉案标的网络发布服务款及逾期违约金暂计至2023.8.3为76975235.67元[1] - 一审判决恒大地产付广告服务费71445364.46元及逾期违约金[4] - 新增未披露诉讼仲裁金额约2787.88万元，占2023年末经审计净资产绝对值6.80%[5] 其他 - 逾期付款违约金以71445364.46元为基数，按日万分之一自2021.6.21计至付清日[4] - 本案受理费426676.18元由被告负担[4]

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-092 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告、 内部控制审计报告意见类型分别为保留意见、无法表示意见。 2．本次续聘 2024 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 中兴华是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注 册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社 会形象方面都取得了国内领先的地位，具备当年为上市公司提供优质审计服务的 丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务 审计工作的要求。在 2023 年与公司的合作过程中，中兴华能恪尽职守，严格遵 循独立、客观、公正的执业准则，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见， 表现了良好的职业操守和业务素质，从专业角度维护 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-090 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1．第六届监事会第十八次会议决议。 1 会议审议并通过了如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。 一、监事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届监 事会第十八次会议通知于 2024 年 11 月 25 日通过电子邮件、传真或专人送达的 方式发出，会议于 2024 年 11 月 29 日（星期五）在公司六楼 8 号会议室以现场 表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席 郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 ...