深圳英飞拓科技股份有限公司 本人温江涛，男，1969年出生，美籍华人，拥有中国永久居留权，博士研究 生学历。曾任美国加州大学洛杉矶分校博士后、美国Packet Video等多家公司联 合创始人，首席科学家，高级技术总监、清华大学计算机系长聘教授等职，公司 第五届董事会独立董事。现任深圳市铂岩科技有限公司董事长、总经理，IEEE Fellow，公司第六届董事会独立董事。 独立董事 2024 年度述职报告 （二）不存在影响独立性的情况 （温江涛） 经自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，本人符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 作为深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引 ...

股东情况 - 出席股东大会股东及代理人503人，代表股份574,715,141股，占比54.5832%[3] - 中小投资者497名，代表股份13,335,574股，占比1.2665%[3] 会议方式 - 现场会议股东及代理人9名，代表股份561,420,267股，占比53.3205%[3] - 网络投票股东及代理人494名，代表股份13,294,874股，占比1.2627%[3] 议案表决 - 转让子公司部分债权议案，同意328,838,091股，占出席有效表决权99.6870%[5] - 中小投资者同意12,303,104股，占出席中小投资者有效表决权92.2578%[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于4月28日14:30召开[4] - 出席股东及代理人共503人，代表股份574,715,141股，占比54.5832%[6] 议案表决情况 - 《关于转让子公司部分债权议案》同意328,838,091股，占比99.6870%[16] - 中小投资者同意12,303,104股，占比92.2578%[16]

年度报告披露 - 原定于2025年4月26日披露《2024年年度报告》[1] - 因编辑及复核工作量大无法按原时间披露[1] - 调整至2025年4月30日披露[1] 经营情况 - 公司目前经营情况正常[1]

会议安排 - 2025年4月9日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[1] 关联交易 - 同意转让子公司部分债权暨持股5%以上股东履行部分承诺的关联交易事项[1] - 关联交易利于缓解资金压力，优化资产负债结构[1] - 董事会审议关联交易时关联董事需回避表决[1] - 同意将关联交易事项提交公司董事会审议[1]

资金借贷 - 公司及子公司从刘肇怀处借入2000万元，已归还500万元[5] - 公司及子公司从刘肇怀处新增借入1000万元和1500万元[6] - 2025年年初至今，刘肇怀提供借款1500万元[14] 债权相关 - 刘肇怀为子公司17299万元部分债权提供增信措施[3] - 子公司拟转让4069.85万元债权给刘肇怀，抵消对应债权本息[7] - 本次债权转让定价4069.85万元，以账面原值作为交易价格[10] 财务状况 - 截至2025年3月31日，借款余额本息合计8588.67万元[7] - 若债权转让及抵消完成，刘肇怀履行对应承诺4069.85万元[8] - 本次关联交易预计对公司相关报告期利润产生正面影响[13] 资金来源 - JHL及刘肇怀减持股票扣除税费后所得6016910美元借给子公司[4]

2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 9 日召开的第六届董事会 第二十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，会 议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-011 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议审议通过，公司决定召开2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 4 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第二十次会议通知4月8日发出，4月9日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 以3票同意通过转让子公司部分债权暨关联交易议案[2] - 关联交易公告4月11日发布[2] - 议案需提交公司股东大会审议[2]

会议安排 - 公司第六届董事会第二十一次会议4月8日发通知，4月9日召开[1] - 拟定2025年4月28日召开2025年第二次临时股东大会[3] 议案表决 - 《关于转让子公司部分债权关联交易议案》6票同意通过，需提交股东大会审议[2] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》7票同意通过[3] 公告发布 - 相关公告于2025年4月11日在指定报刊及网站发布[2][3] 独董审查 - 独立董事对关联交易议案发表同意审查意见[2]

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于公司及子公司银行账户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2025-007 截至本公告披露日，除上述及已披露过的银行账户资金被冻结事项外，公司 及子公司其他银行账户部分资金被冻结情况如下： | 单位：元 | | --- | | 户名 | 被冻结开 | 账号 | 账户性质 | 目前实际被 | 初步判断冻结 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 户行 | | | 冻结金额 | 原因 | | 英飞拓 | 招商银行深 | 7559050*** | | | 公司、英飞拓系统 | | | | | | | 等与杭州目博科 | | | 圳华侨城支 | | 基本户 | 206,583.00 | 技有限公司涉及 | | | 行 | ***** | | | 采购合同纠纷所 | | | | | | | 致 | | | 招商银行北 京分行北苑 路支行 | | 一般户 | 11,864,569.65 | 新普互联与凤凰 ...