提名信息 - 蒋之欣被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合要求[7] - 近十二个月无不符合任职情形[8] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续任职未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[11] - 任职期间有精力履职且不受影响[12] - 不符合任职资格将及时报告辞任[12]

候选人资格 - 未取得独立董事任职资格证书，承诺参加培训取得[4] - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[7] - 本人及直系亲属不在5%以上股东或前五股东任职[8] 合规情况 - 最近十二个月无相关限制情形[8] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 不存在重大失信等不良记录[10] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11]

董事会提名 - 公司董事会提名Xiaomao Xiao为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 提名人授权董秘报送声明，行为视同提名人行为[12] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[7][8] - 被提名人近三十六个月内未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合规定[10][11]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[12][13] 审计费用 - 公司2024年度审计费用为66万元，内控审计费用15万元[10] 天健相关数据 - 2024年天健业务收入29.69亿，审计收入25.63亿，证券业务收入14.65亿[2] - 2024年天健客户756家，审计收费7.35亿，同行业上市公司审计客户578家[3] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险累计赔偿超2亿[3] 天健合规情况 - 2024年天健因华仪电气案承担5%连带责任[4] - 天健近三年受行政处罚4次等[5] - 67名天健从业人员近三年受处罚等情况[6]

候选人提名 - 候选人Xiaomao Xiao被提名为金字火腿第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 候选人及直系亲属持股与任职情况符合要求[7] - 候选人近十二个月无不利任职情形[8] - 候选人近三十六个月无相关处罚及不良记录[9][10] - 候选人担任独立董事公司数量及任期符合规定[10][11] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整[11]

董事会提名 - 公司董事会提名蒋之欣为第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[12] 声明日期 - 声明日期为2025年6月30日[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名Tianwen Tony Cai为第七届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未取得任职资格证书，承诺参加培训取得[3] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11]

股东大会时间 - 2025年7月16日下午2:00现场会议召开[2] - 2025年7月16日9:15 - 15:00网络投票[3] - 会议股权登记日为2025年7月10日[4] 会议地点 - 现场会议在浙江省金华市工业园区金帆街1000号公司一楼会议室[6] 审议事项 - 审议修订公司章程等多项议案，议案1为特别决议须2/3以上通过，其余普通决议须1/2以上通过[7][8][9] - 议案11、12累积投票选非独立董事3人、独立董事3人[9] 登记信息 - 2025年7月11日上午9:00至下午16:00登记[11] - 登记方式有现场、传真、信函登记[12] - 登记地点为公司证券事务部[14] 联系方式 - 地址为浙江省金华市工业园区金帆街1000号公司证券事务部，电话和传真0579 - 82262717[16] 网络投票 - 网络投票代码为362515，简称金字投票[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月16日9：15—9：25、9：30—11：30和13：00—15：00[1] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月16日9：15 - 15：00[1] - 股东网络投票需按规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[22] - 股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票[22] 其他 - 授权委托有效期自签署日起至2025年第一次临时股东大会结束止[24] - 股东大会有10项非累积投票议案和2项累积投票议案[25] - 董事会换届选举非独立董事应选人数3人[25] - 董事会换届选举独立董事应选人数3人[25]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十一次会议通知于2025年6月24日发出[1] - 会议于2025年6月30日在公司会议室以现场表决方式召开[1] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[1] 议案审议 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过续聘2025年度审计机构议案[2] - 监事会同意将该议案提交公司股东大会审议[2]

会议安排 - 第六届董事会第二十五次会议于2025年6月30日召开[1] - 公司拟定于2025年7月16日召开2025年第一次临时股东大会[33] 制度修订 - 多项制度修订议案通过，需提交股东大会审议[2][4][6][8][10][12][13] - 拟制订两项管理制度，需提交股东大会审议[16][18] 人员选举 - 提名第七届非独立董事和独立董事候选人，需提交审议[20][23] 其他事项 - 拟定第七届独立董事年度津贴为120,000元（含税），需提交审议[26] - 同意续聘审计机构，需提交审议[29]