募集资金管理制度审议 - 募集资金管理制度于2024年4月19日经公司六届十八次董事会审议，尚需2023年年度股东大会批准[1] - 本制度经公司股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[28] 资金支取与使用规则 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构[8] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，应在到账后六个月内进行[14] - 对暂时闲置募集资金现金管理，投资产品期限不超十二个月[14] - 单次补充流动资金时间不超十二个月[16] - 每十二个月内累计用超募资金偿债或补流不超超募资金总额30%[19] 节余资金使用规定 - 单个或全部项目完成后，节余资金低于项目净额10%，经董事会审议，监事会及保荐机构同意[14] - 节余资金达到或超项目净额10%，还需股东大会审议通过[14] - 节余资金低于五百万元或低于项目净额1%，可豁免程序，情况在年报披露[14] 协议与账户管理 - 募集资金到位后1个月内与保荐机构、银行签三方监管协议[8] - 银行三次未及时提供对账单，公司可终止协议并注销专户[8] 检查与报告机制 - 审计监察部至少每季度检查募集资金存放与使用情况[24] - 董事会收到审计委员会报告后二个交易日内向深交所报告并公告[24] - 董事会每半年度核查募集资金项目进展[24] - 保荐机构至少每半年现场检查募集资金存放与使用情况[26] - 会计年度结束后，保荐机构出具年度募集资金专项核查报告并披露[26] 项目调整规则 - 募集资金项目超期限且投入未达计划50%，公司应检查并披露[13] - 项目年度实际与预计使用金额差异超30%，公司应调整计划并披露[24]

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年4月9日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议 于2024年4月19日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-013 浙江永强集团股份有限公司六届十六次监事会决议公告 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉女士主持，经参加会议 监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第一项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度计提资产 减值准备的议案》； 经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准 则》等相关法律法规要求，本次计提资产减值准备后更公允的反映2023年底公司的资产 状况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，董事会审议程序符合《 ...

制度审议 - 制度经2024年4月19日六届十八次董事会审议通过[1] 汇报与审查 - 会计年度结束后90日内总裁向独立董事等汇报重大事项[5] - 独立董事审查年报程序和资料充分性并签署确认意见[7][8] 审计相关 - 审计委员会讨论审计费用合理性并提建议[7] - 审计委员会审阅报表、表决报告并评价内控[9][8][10] 制度生效 - 制度自审议通过日生效，由董事会负责解释修订[14]

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 浙江永强集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 浙江永强集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江永强集 团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-026 浙江永强集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议审议 通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。现将有 关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会 2、 会议时间： 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 3、 会议召开方式：本次股东大会采用现场及视频会议、网络投票相结合的方式 召开。 4、 参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第 ...

业绩总结 - 2023年度公司净利润36,158,497.65元，归属母公司股东净利润50,870,804.10元，母公司净利润316,428,551.61元[1] 利润分配 - 按2023年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金31,642,855.16元[2] - 2023年度支付现金股利43,380,326.26元[2] - 以2023年末股本为基数每10股派0.1元，共派发21,690,163.13元[2] - 母公司剩余未分配利润628,337,712.08元结转下一年度[2] 方案说明 - 本年度不以公积金转增股本[2] - 分配方案公布后至实施前，若总股本变化，拟维持每股分配比例不变，相应调整分派总额[3] - 2023年度利润分配预案符合相关规定[3] - 监事会认为利润分配预案合规，无损害公司及中小股东利益情形[4]

独立董事候选人要求 - 需具备五年以上相关工作经验[5] - 候选人及直系亲属不在公司及关联企业任职[6] - 候选人及直系亲属持股比例和股东排名受限[6] - 候选人近十二个月内无特定禁止情形[7] - 候选人无证券市场禁入等不良记录[8][9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9]

证券投资审批 - 额度在最近一期经审计净资产10%（含）以上且超1000万元，由董事会批准[5] - 额度在最近一期经审计净资产50%（含）以上且超5000万元，经董事会审议后报股东大会批准[5] - 单次或连续十二个月内累计金额未达董事会审议标准，由董事长审批[5] 期货及衍生品交易审批 - 预计动用保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，需董事会审议后提交股东大会审议[6] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需董事会审议后提交股东大会审议[6] - 从事不以套期保值为目的的交易，需董事会审议后提交股东大会审议[6] - 除需股东大会审议的，其他交易需提交董事会审议批准[7] 交易要求 - 从事证券投资应分析可行性与必要性，制定决策程序[7] - 从事期货和衍生品交易应合理配备专业人员，指定审计委员会审查[7] 信息报告与披露 - 交易有实际性进展或实施过程变化，责任人应在一个工作日内向董事长报告并知会董事会秘书[8] - 开展期货和衍生品交易需披露交易目的、品种等信息并进行风险提示[10] - 以套期保值为目的开展交易要明确合约类别、风险敞口等[10] - 以投机为目的交易需真实准确披露交易目的[11] - 期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达最近一年经审计归属于上市公司股东净利润的10%且超1000万元需及时披露[11] - 套期保值业务出现规定亏损情形需重新评估套期关系有效性并披露相关情况[11] - 披露定期报告时可结合被套期项目情况全面披露套期保值效果[11] - 应按规定及时披露证券投资、期货及衍生品交易业务相关信息[12] 其他规定 - 内幕信息知情人对未公开信息负有保密义务[14] - 控股子公司交易视同上市公司行为，参股公司交易影响大时公司需履行披露义务[14] - 本制度由公司董事会负责解释，自审议通过之日起实施[16]

董事会规则审议 - 董事会议事规则于2024年4月19日经六届十八次董事会审议通过，待2023年年度股东大会批准[5] 董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长1名，副董事长1至2名[11] 董事会决策权限 - 决定一年内累积交易金额在公司最近一期经审计总资产30%以内的出售、购买重大资产事项[11] - 决定一年内累积交易金额占公司最近一期经审计净资产50%以内的对外投资等交易事项（除出售、购买重大资产和担保外）[11] - 决定单次担保金额在最近一期经审计净资产10%（含本数）以内、担保总金额不超过公司最近一期经审计净资产50%（含本数）或总资产30%（含本数）以内的对外担保事项，连续十二个月内担保总金额超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东大会审议[11] - 决定涉及金额1000万元以上且不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5％的关联交易[12] - 决定单笔金额不超过100万元的公益性捐赠，连续十二个月内对外捐赠不超过公司最近一期经审计净资产1%，否则提交股东大会审议[12] 董事长与副董事长 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生或罢免，每届任期三年，可连选连任[16] - 董事长不能履行职务时，由副董事长履行，副董事长不能履行时，由半数以上董事共同推举的一名董事履行[17] 董事会秘书 - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内正式聘任新的董事会秘书[21] 董事会会议 - 每年至少召开二次定期会议，会议召开十日前书面通知全体董事和监事[22] - 出现特定情形时，董事长应在十日内召集并主持董事会议[22] - 代表有表决权股份总数百分之十以上的股东提议时，董事长应召集董事会议[23] - 会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行[27] - 有关关联事项表决，会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[27] - 出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议[27] - 会议记录保存期限为至少十年[29] - 决议需全体董事过半数以上通过才有效[31] 决议落实与责任 - 未经董事会决议实施事项致股东利益受损或经济损失，行为人负全责[31] - 决议除需股东大会通过外，由总裁落实并向董事长汇报[31] 会议材料 - 会议记录等材料由秘书形成、董事长签发，会后一周内分发[33] - 会议记录由秘书保管，保管期限为十年[33] 董事会职责 - 检查发现违决议事项，可要求纠正并提议召开会议[36] - 负责除会计师事务所外中介机构聘任[36] 规则修订与解释 - 规则修订由董事会提草案，股东大会审议通过后生效[38] - 规则“以上”“以内”“以下”含本数，“不足”等不含本数[38] - 规则由公司董事会负责解释[38]

独立董事履职 - 周岳江2023年应出席董事会会议8次，现场1次，通讯7次，无委托和缺席[4] - 周岳江2023年主持召开四次审计委员会会议[5] - 2023年公司二次独立董事专门会议周岳江均出席[6] 议案审议 - 2023年多次审议通过日常关联交易、共同对外投资等议案[10] 报告披露 - 公司按时编制并披露2022年年度等定期报告[11] 机构聘任 - 2023年同意续聘天健会计师事务所为审计及内控审计机构[13] 薪酬发放 - 2023年多次审议通过董高人员薪酬及奖金发放议案[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提建设性意见[17]