证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2023-066 浙江永强集团股份有限公司六届十五次董事会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议（以 下简称"会议"）通知于2023年10月17日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会 议于2023年10月27日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 公司监事、高管等列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认 真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第一项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2023 年 第三季度报告的议案》； 第三项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销回购专用证 券账户剩余股份的议案》； 根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2023-072 浙江永强集团股份有限公司 关于注销剩余回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 注销剩余回购股份暨减少注册资本事项概况 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届 董事会第十五次会议审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》和《关 于修订<公司章程>的议案》，同意公司对回购专用证券账户剩余股份 6,720,190 股进行 注销，并相应减少公司注册资本。具体内容公司 2023 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相 关公告（公告编号：2023-070）。 本次回购专用证券账户剩余股份注销完成后，公司总股本将由 2,175,736,503 股变 更为 2,169,016,313 股，公司注册资本将由人民币 2,175,736,503 元变更为人民币 2,16 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2023-070 浙江永强集团股份有限公司 关于注销回购专用证券账户剩余股份的公告 二、 回购股份的使用情况 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十五次会议审议 通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》，公司拟对回购专用证券账户剩 余股份 6,720,190 股进行注销，本次注销完成后，公司股份总数将由 2,175,736,503 股 变更为 2,169,016,313 股。该议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的 股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。现将具体情况公告如下： 一、 回购股份实施的具体情况 1、 公司分别于 2020 年 3 月 27 日和 2020 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第七 次会议和 2020 年第一次临时股东大会，均审议并通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，决定使用自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份， 回购资金总额不低 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2023-069 浙江永强集团股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议审议 通过了《关于审议新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意授权公司总裁与相 关方就具体合作细节进行磋商，并代表公司签署相关合作协议。 现将有关事项公告如下： 一、 日常关联交易概述 根据公司实际业务发展需要，公司及子公司新增 2023 年度日常关联交易预计，具 体如下： 截止 2023 年 9 月 30 日，上海昶氪资产总额 1,231.27 万元、所有者权益总额为 85.28 万元；2023 年 1-9 月上海昶氪实现营业收入 1.78 万元、净利润-2,072.77 万元。（数 据未经审计） 上海昶氪为公司控股股东浙江永强实业有限公司的控股子公司，浙江永强实业有限 公司直接持有其股权比例为 55%；公司董事长谢建勇、副董事长兼总裁谢建强均担任其 董事，且公司监事 ...

浙江永强集团股份有限公司独立董事关于六届十五次董事会相关事项的独立意见 浙江永强集团股份有限公司独立董事 关于六届十五次董事会相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、 法规和《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，经认真审阅了有关资料，听取有 关人员的汇报，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第十五次会议审议的相关事项 发表以下独立意见： 一、 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 公司预计新增的 2023 年度日常关联交易预计事项是公司经营活动所需，对公司财 务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依 赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公 平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；本次关联交易表决程 序符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》 的有关规定。 基于独立判断，我们同意公司本次新增 2023 年度日常关联交易预计相关事项。 本次注销公司回购专用证券账户剩余股份是根据公司实际情况进行的，符合《公司 法》 ...

浙江永强集团股份有限公司 章程 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\rlap/\Xi}\,{\rlap/\Xi}\,{\rlap/\Xi}\,{\rlap/\Xi}\,{\rlap/\Xi}$$ | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围、方式 | 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 9 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 | 11 | | 第五章 | 董事会 | 13 | | 第一节 | 董事 | 13 | | 第二节 | 独立董事 | 15 | ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2023-065 浙江永强集团股份有限公司 关于对外投资的进展公告 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：陆仟万圆整 成立日期：2023年09月22日 法定代表人：邱书全 住所：河南省驻马店市平舆县西环路北段西侧2号 经营范围：一般项目：家具制造；家具零配件销售；家具销售；五金产品制造；户外 用品销售；金属制日用品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动） 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议审议通 过了《关于审议增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司为推进 募集资金投资项目的顺利实施，提高管理效率，拟于河南平舆新设一家公司全资子公司作 为募投项目"河南平舆户外休闲用品生产线项目"的实施主体和实施地点，并相应增加募 集资金专户。上述内容详见公司2023年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2023-064 浙江永强集团股份有限公司 关于对外投资的进展公告 类型：其他有限责任公司 注册资本：贰仟零肆拾万捌仟贰佰元 法定代表人：詹勇 成立日期：2017年10月25日 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议审议通 过了《关于审议对外投资的议案》，决定以公司自有资金1,746.49万元人民币增资浙江纳 微领航科技有限公司（以下简称"纳微领航"），并授权公司管理层负责办理本次增资所 有相关事项，包括但不限于办理后续出资及指派相关人员参与上述公司的日常经营活动决 策及相关文件的签署等事宜。本次增资完成后，公司持有纳微领航51%股权，纳微领航成为 公司的控股子公司。上述内容详见公司2023年7月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告（公告编号： 2023-053）。 公司正依据各方签署的《增资协议》支付增资款。日前 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为29.06亿，同比下降41.02%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2.99亿，同比增长7.36%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为23.81亿，同比增长44.46%[11] - 公司基本每股收益为0.14元，同比增长7.69%[11] - 公司总资产为75.27亿，同比下降9.83%[11] 主营业务 - 公司是一家集户外休闲家具及用品设计研发、生产和销售业务于一体的高新技术企业[15] - 公司2023年上半年实现营业总收入29.06亿元，同比下降41.02%，但主营业务毛利率同比增加13.15%[16] - 本报告期主营业务中，休闲家具占比65.07%，遮阳家具占比33.56%[22] 市场表现 - 公司已在北美以及欧洲等发达国家建立完善的销售网络，并在美国设立了售后服务体系[17] - 公司通过与全球主要户外休闲家具销售商多年的合作，建立了良好的市场口碑[18] - 欧洲市场营业收入同比下降50.24%，北美洲市场营业收入同比下降33.20%[22] 资产情况 - 公司在香港设立的资产规模为78,551.24万元，占总资产的20.02%[25] - 金融资产小计为745,670,213.99元，较上期增加109,857,614.52元[25] - 货币资金期末账面价值为638,888,335.43元，主要受限于票据及保函保证金和信托资金[26] 风险管理 - 公司进行远期结售汇等金融衍生品业务，以锁定汇率风险、套期保值为原则[30][31] - 公司高度重视应收账款管理，积极催收应收账款，避免逾期现象[36] - 公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，提升外汇风险管理水平[40] 股东情况 - 公司报告期内未实施股权激励计划，但实施了员工持股计划，对员工持股计划进行了详细说明[76][77][78] - 公司报告期内员工持股计划已通过二级市场集中竞价交易方式出售73.2万股，出售均价为4元/股[81] - 公司报告期末普通股股东总数为87,328人，持股5%以上的普通股股东包括浙江永强实业有限公司、谢建勇、谢建平等[122] 公司治理 - 公司在发展壮大过程中不断完善公司治理，保障股东利益，维护债权人权益，严格执行环境保护法规，注重规范经营和安全生产[93] - 公司报告期内不存在实际控制人、股东、关联方等未履行完毕的承诺事项或情况[94] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金情况[95]

浙江永强集团股份有限公司独立董事 浙江永强集团股份有限公司独立董事对六届十四次董事会相关事项的事前认可意见 对六届十四次董事会相关事项的事前认可意见 浙江永强集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议将审议的相关事项已于 2023年8月18日提交本人审阅，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券 交易所《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规和《公司章 程》、《独立董事制度》、《关联交易管理制度》等有关规定，本人现发表意见如下： 浙江永强集团股份有限公司独立董事对六届十四次董事会相关事项的事前认可意见 （此页无正文） 独立董事签署： 一、对新增2023年度日常关联交易预计的事前认可意见 经认真审阅公司提供的新增2023年度日常关联交易预计事项的有关资料等文本，本 人认为该项关联交易的实施符合公司的实际需要，符合公开、公平、公正原则，不会损 害公司特别是中小股东的利益，并同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议该关 联事项时，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌须回避表决。 （此页无下文） 毛美英 周岳江 胡 凌 二○二三年八月二十五日 ...