监事会会议情况 - 2023年公司监事会共召开八次会议[2] - 第六届监事会多次会议审议通过多项议案，如2022年度计提资产减值准备、季度报告等[2][3][4] 监事会评价 - 认为2023年度公司决策、财务内控、信息披露等均合规[6][7] - 认为公司计提资产减值准备、证券投资等符合要求[6][8] 公司举措 - 清算注销子公司利于整合资源、降成本[11] - 2023年按要求制定并执行利润分配方案[11] - 注销回购专用证券账户剩余股份合规[13] 未来展望 - 2024年监事会贯彻战略方针，监督公司规范运作[14][15] 2023年工作 - 抓好监事学习，加强重大事项监督等[14]

关联交易预计 - 2024年预计向马鞍山永强节能采购蒸汽及消耗品不超1200万元[2] - 2024年预计向腾轩旅游采购旅游机票不超800万元[2] - 2024年预计向浙江伊丽特采购原材料及户外用品不超20000万元[2] - 2024年预计向深圳德宝曼好家采购家具等不超500万元[2] - 2024年预计向上海昶氪采购电子料件等不超1500万元[2] 2023年关联交易实际情况 - 2023年向马鞍山永强节能采购实际发生额633.71万元，占比30.34%，差异 -51.25%[3] - 2023年向腾轩旅游采购实际发生额372.71万元，占比19.91%，差异 -53.41%[3] - 2023年向浙江伊丽特采购实际发生额13179.11万元，占比12.71%，差异 -34.10%[3] - 2023年向深圳德宝曼好家采购实际发生额21.05万元，占比0.03%，差异 -95.79%[3] - 2023年向上海昶氪采购实际发生额44.67万元，占比1.99%，差异 -97.02%[3] 关联方财务状况 - 截至2023年底，永强节能资产43401.60万元、所有者权益14188.74万元，营收18250.16万元、净利润773.82万元[6] - 截至2023年底，腾轩旅游资产33440.52万元，所有者权益11922.44万元，营收112742.86万元，净利润258.80万元[9] - 截至2023年底，伊丽特资产13142.45万元、所有者权益6307.57万元，营收16813.30万元、净利润1889.80万元[11] - 截至2023年底，德宝曼好家资产55562.93万元、所有者权益22339.43万元，营收20109.57万元、净利润 - 8772.91万元[13] - 截至2023年底，上海昶氪资产4432.84万元、所有者权益1734.04万元，营收705.62万元、净利润 - 2424.01万元[15] - 截至2023年底，朗成远景资产128305.77万元、所有者权益30323.19万元，营收225271.55万元、净利润29624.63万元[18] 关联方其他信息 - 永强节能注册资本6535.5888万元[6] - 腾轩旅游注册资本11053.2456万元[8] - 伊丽特注册资本3000万元[11] - 德宝曼好家注册资本40000万元[13] 关联交易评估 - 关联交易按市场价格协商定价[20] - 关联交易遵循商业原则，对公司财务和经营无重大影响[22] - 独立董事认为2024年度日常关联交易是经营所需，不损害利益[23] - 监事会认为关联交易预计事项不损害公司及中小股东利益[25]

浙江永强集团股份有限公司 关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议审议 通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意提请股东大会授权公司财 务总监报总裁批准后在不超过5亿元额度内利用闲置自有资金进行投资、理财业务。 现将有关事项公告如下： 一、 投资概况 1、 投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经 营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行投资、理财业务，提高闲置资金利用效 率和收益，进一步提高公司整体收益。 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-023 6、 资金来源：闲置自有资金。 7、 决策程序：此项议案已经六届十八次董事会审议通过，尚需提交股东大会审 议。 二、 风险控制措施 2、 授权额度：不超过人民币5亿元，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单 一项目投资不超过3亿元人民币。 3、 授权有效期：本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司20 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-020 浙江永强集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 担保情况概述 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议审议 通过了《关于审议 2024 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》,公司 2024 年度的授信业务总额度最高不超过96.70亿元人民币，并同意为全资子公司永强（香港） 有限公司(以下称"香港永强")及其全资子公司 YOTRIO CORPORATION（以下称"美国永 强"）在上述授信额度内向银行申请的综合授信业务提供连带责任担保，担保额度分别 为 2,000 万美元、1,500 万美元，担保期限均为 1 年；并授权公司财务总监报董事长批 准后在上述担保额度内与相关金融机构商讨有关具体业务事宜，并代表公司签署有关协 议等。 鉴于本次拟被担保公司美国永强资产负债率超过 70%，根据《公司章程》的规定， 此事项尚需提交公司股东大会审批。 二、 被担保人基本情况 1、 永强 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 浙江永强集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋慧玲作为浙江永强集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江永强集团股份有限公司董事会提名为浙 江永强集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江永强集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________________________ 三、本人符合中国证 ...

关联交易制度审议 - 关联交易管理制度于2024年4月19日经六届十八次董事会审议，待2023年年度股东大会批准[1] - 制度经公司股东大会审议通过后生效[16] 关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审议标准 - 关联交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由股东大会审议[9] - 关联交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额1000万元以上且不超最近一期经审计净资产绝对值5％，由董事会审议并披露[9] 关联交易披露标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上应及时披露[13] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上应及时披露[13] 关联交易其他规定 - 关联交易公告应含交易概述、标的基本情况等内容[17] - 关联交易需说明定价政策、依据及价格关系等[14] - 日常持续性或经常性关联交易应说明全年预计交易总金额[14] - 部分交易可免予按关联交易审议和披露[14] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管[16] - 制度所称“关系密切的家庭成员”有明确范围[16] - 制度未尽事宜按相关规定执行[16] - 制度由公司董事会负责解释[16] - 披露关联交易需提供协议、决议等文件[17]

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-019 浙江永强集团股份有限公司 关于公司 2024 年度信贷额度的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议审议 通过了《关于审议2024年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》，现将相关 内容公告如下： 一、信贷额度概况 根据对 2024 年生产经营计划的分析，为保证日常经营资金结算需求，公司预计 2024 年度公司及各子公司银行贷款、银行承兑汇票、远期结售汇等授信业务敞口总额度最高 不超过 96.70 亿元人民币。 根据公司与各主要合作银行的初步沟通，及各银行对公司及子公司的授信额度， 2024年度信贷额度安排如下： 公司可根据各银行的合作条件，在不超过信贷总额度的情况下，适当调整各银行信 贷额度。若出现未在上述计划内的新增银行，其信贷额度不超过总授权额度的 10%。 因公司全资子公司永强（香港）有限公司及其全资子公司 YOTRIO CORPORATION（美 国永强）业务发展需要， ...

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备4320.55万元[2] - 2023年坏账损失本期发生额42486333.39元，上年118426978.36元[2] - 2023年存货跌价损失本期 - 85691864.27元，上年 - 203815085.58元[4] - 存货跌价准备计提使本报告期利润总额减少0.86亿元[5] 原因分析 - 2023年销售下降，期末应收账款余额减少，减值准备大幅减少[3] - 受欧美市场冲击及需求下降，部分订单取消产生库存[5] 程序合规 - 计提资产减值准备程序符合规定，经多部门审议通过[6][7] - 审计委员会、监事会认为计提符合要求[9][11]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 永强公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 天健审〔2024〕2337 号 三、内部控制的固有局限性 浙江永强集团股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江永强集团股份有限公司（以下简称浙江永强公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 ...

浙江永强集团股份有限公司 根据股东大会授权，公司决定利用自有资金本金金额不超过10亿元进行证券投资。 2023 年，已处置证券投资实现投资收益 541.73 万元，报告期确认的证券投资公允价值 变动损益 1,848.94 万元。 2023 年公司股票账户初始投资成本 59,111.53 万元，报告期损益 3,606.43 万元。 报告期末持有市值前 10 名的股票投资情况： | 证券品种 | 证券 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股数量 | 期末持股数量 | 期末账面值 | 报告期损益 | 会计核算科目 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 代码 | | （元） | （股） | （股） | （元） | （元） | | | 股票 | 00700 | 腾讯控股 | 531,738,927.19 | | | 775,500.00 1,464,800.00 391,112,104.05-29,466,476.19 | | | | 股票 | 00981 | 中芯国际 | 19,628,292.00 7,104,500.00 ...