浙江永强集团股份有限公司 章程 二○二三年十一月 | 目录 | | --- | | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围、方式 | 1 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | | 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 9 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 | 11 | | 第五章 | | 董事会 | 13 | | 第一节 | 董事 | | 13 | | 第二节 | | 独立董事 | 15 | | 第三节 | | 董事会 | 16 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 19 | | 第五节 | | 董事会秘书 | 19 | | 第六章 | | 总 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2023-074 经过认真审核，公司监事会成员一致认为：本次子公司增资扩股有助于增强子公司 资金实力，进一步提升竞争和抗风险能力，促进子公司业务发展，符合公司的战略发展 及子公司业务发展需要，符合公司长远利益，不会对公司财务及经营状况产生不利影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情况。 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉女士主持，经参加会议 监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第一项、 以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议与关联方共同 对外投资的议案》,1 名关联监事朱炜回避表决； 经认真审核，监事会成员一致认为：董事会审议通过的上述议案符合《公司章程》、 《董事会议事规则》及有关规定，董事会审议该关联事项时，关联董事谢建勇、谢建平、 谢建强、施服斌已回避表决，相关程序符合相关法律法规规定,此次交易不存在损害公 司及其他中小股东利益的情况。 《关于与关联方共同对外投资的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2023-077 浙江永强集团股份有限公司 关于子公司增资扩股的公告 法定代表人：陆海传 成立日期：2010年9月13日 住所：深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期） P09栋102号 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 对外投资概述 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议审议 通过了《关于审议子公司增资扩股的议案》，根据经营发展需要，同意公司全资子公司 宁波永强国际贸易有限公司（以下简称"永强国贸"）之全资子公司宁波览逸括维网络 科技有限公司（以下简称"览逸括维"）引入新投资者傲基科技股份有限公司（以下简 称"傲基科技"），同时宁波国贸与傲基科技共同对览逸括维进行增资。本次交易完成 后，永强国贸持有览逸括维75%股权，傲基科技持有览逸括维25%股权，永强国贸仍控股 览逸括维。会议同时授权览逸括维管理层办理本次增资相关事宜，包括但不限于办理后 续出资、签署一切与本次对外增资相关的法律文件。 本次交易资金来源于 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2023-075 浙江永强集团股份有限公司 关于与关联方共同对外投资的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 关联交易概述 经浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议审 议通过，公司决定使用自有资金300万元人民币认购上海昶氪科技有限公司（以下简称 "上海昶氪"）新增注册资本42万元，保持出资比例不变，并授权董事长负责办理本次 增资后续所有相关事项，包括但不限于办理后续出资及一切与本次交易相关文件的签署 等事宜。 鉴于上海昶氪现有股东浙江永强实业有限公司为公司控股股东、临海永强企业管理 合伙企业（有限合伙）为控股股东控制的企业，且本次增资方谢先兴先生、谢建勇先生 为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次增资将构 成公司与关联方共同投资的关联交易。 2023年11月10日召开的公司第六届第十六次董事会审议并通过了《关于审议与关联 方共同对外投资的议案》，4名关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌回避表决，5 名 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2023-073 浙江永强集团股份有限公司六届十六次董事会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议（以 下简称"会议"）通知于2023年11月1日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会 议于2023年11月10日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 公司监事、高管等列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认 真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第一项、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议与关联方共 同对外投资的议案》，4 名关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌对本项议案回避 表决； 第四项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议减少创业基 金投资额暨延长基金投资期限的议案》； 会议同 ...

一、 关于与关联方共同对外投资的独立意见 该项关联交易的实施对公司的正常生产经营不会造成影响，符合中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利 益的情形。本次关联交易经公司董事会审议时，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施 服斌回避表决，非关联董事经表决一致通过上述关联交易，会议表决程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 我们一致同意公司本次与关联方共同对外投资的相关事项。 浙江永强集团股份有限公司独立董事关于六届十六次董事会相关事项的独立意见 浙江永强集团股份有限公司独立董事 关于六届十六次董事会相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、 法规和《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，经认真审阅了有关资料，听取有 关人员的汇报，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第十六次会议审议的相关事项 发表以下独立意见： 二、 关于减少创业基金投资额暨延长基金投资期限的独立意见 （此页无正文） 独立董事签署： 毛 美 英 周 岳 江 胡 凌 二○二三年十一月十日 公司本次减少对创业 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入194,792,704.76元，同比减少68.54%；年初至报告期末营业收入3,100,879,356.00元，同比减少44.09%[5] - 年初至报告期末营业收入3100879356元，较上年同期5546226181.33元下降44.09%[10] - 2023年前三季度营业总收入31.01亿元，较上期55.46亿元下降44.09%[20] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-217,436,860.79元，同比减少61.55%；年初至报告期末81,876,360.44元，同比减少43.22%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-200,735,739.52元，同比减少184.82%；年初至报告期末55,884,364.51元，同比减少79.02%[5] - 2023年第三季度净利润为7508.82万元，上年同期为1.01亿元[21] - 归属于母公司股东的净利润为8187.64万元，上年同期为1.44亿元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,944,487,339.36元，同比增加25.38%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为19.44亿元，上年同期为15.51亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8417.76万元，上年同期为 - 8323.28万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 11.21亿元，上年同期为 - 11.55亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额为5.88亿元，上年同期为4.36亿元[24] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产6,070,463,561.70元，较上年度末减少27.28%；归属于上市公司股东的所有者权益3,642,136,910.87元，较上年度末增加3.02%[5] - 2023年9月30日公司资产总计60.70亿元，较年初83.48亿元下降27.28%[16][18][19] - 2023年9月30日流动资产合计37.16亿元，较年初60.03亿元下降38.10%[16] - 2023年9月30日流动负债合计22.95亿元，较年初47.14亿元下降51.32%[18] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非流动资产处置损益1,245,637.07元，年初至报告期末-1,673,022.25元[7] - 本报告期计入当期损益的政府补助12,053,937.87元，年初至报告期末15,324,202.87元[7] 财务数据关键指标变化 - 应收、预付账款及存货 - 本报告期应收账款239,198,701.70元，较期初减少89.46%，主要因公司季节性特点及收回货款[9] - 本报告期预付账款66,683,487.60元，较期初增加73.63%，主要因预付供应商货款增加[9] - 本报告期存货1,107,696,782.21元，较期初减少33.92%，主要因销售出货及存货储备减少[9] - 2023年9月30日应收账款为2.39亿元，较年初22.69亿元下降89.47%[16] - 2023年9月30日存货为11.08亿元，较年初16.76亿元下降34.96%[16] 财务数据关键指标变化 - 营业成本、财务费用等其他指标 - 年初至报告期末营业成本2337825201.62元，较上年同期4816561467.61元下降51.46%[10] - 年初至报告期末财务费用67013715.37元，较上年同期 - 136671130.80元增长149.03%[10] - 年初至报告期末投资收益3780721.44元，较上年同期22614730.53元下降83.28%[10] - 2023年前三季度营业总成本31.07亿元，较上期55.22亿元下降43.74%[20] - 2023年前三季度财务费用为6701.37万元，上期为 - 1.37亿元[20] - 2023年前三季度公允价值变动收益为3460.11万元，上期为 - 1.26亿元[20] - 2023年前三季度营业利润为1.31亿元，较上期1.38亿元下降4.99%[20] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益为0.04元，上年同期为0.07元[21] 财务数据关键指标变化 - 会计调整 - 2023年初递延所得税资产调整增加1.68万元，递延所得税负债调整增加214.91万元[25] - 2023年初盈余公积调整减少7.13万元，未分配利润调整减少206.10万元[25] - 2022年度所得税费用调整增加213.23万元[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数89898户[12] - 浙江永强实业有限公司持股比例37.12%，持股数量807674624股，质押188000000股[12] - 谢建勇、谢建平、谢建强合计持有浙江永强实业有限公司93.75%的股份[13] - 报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份6720190股，占公司总股本的0.31%[13] 公司股权与子公司变动 - 报告期内，公司增资取得浙江纳微领航科技有限公司51%股权[14] - 报告期内，公司于河南平舆新设全资子公司河南永程户外休闲用品有限公司[15]

浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司章程修正案 浙江永强集团股份有限公司 章程修正案 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》相应内容的部分条款进行了修改，该议案尚 需提交公司股东大会审议通过后方可生效，具体修订情况如下： | 序号 | 原章程 | | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 2,175,736,503 | 元。 | 2,169,016,313 | 元。 | | 2 | 第 二 十 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公司股份总数为 2,169,016,313 | | | 2,175,736,503 | 股，全部为普通股。 | 股，全部为普通股。 | | 除上述修订内容外，《浙江永强集团股份有限公司章程》其他条款内容保持不变。 法定代表人：谢建勇 二○二三年十月二十七日 ...

浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议审议 通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2023-071 浙江永强集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 1、 召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会 2、 会议时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日下午 14:40-15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 3、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司 二楼会议 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2023-067 浙江永强集团股份有限公司六届十三次监事会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议（以 下简称"会议"）通知于2023年10月17日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会 议于2023年10月27日以通讯表决方式召开，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉女士主持，经参加会议 监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第一项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2023 年 第三季度报告的议案》； 经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...