制度修订 - 公司于2025年7月10日召开董事会审议修订《公司章程》等制度议案，尚需股东大会审议通过[2] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司不得收购本公司股份，特定六种情形除外，维护公司价值及股东权益必需情形需满足四个条件之一[4] - 特定情形下公司收购本公司股份合计持有的本公司股份数不超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或者注销[15] - 董事、高级管理人员就任时确定的任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[18] - 董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[6] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起一年内不得转让[17] - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起一年内不得转让[17] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[18] - 股东买入超规定比例部分股份在买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席会议有表决权股份总数[23] 股东权益与责任 - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[7][8] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东，可书面请求审计委员会等向法院诉讼[8][9] - 公司股东滥用股东权利造成损失应担责，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务，对公司债务承担连带责任[9] 控股股东与实际控制人 - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则需承担赔偿责任[10] - 严格限制控股股东占用公司资金，公司不得通过多种方式将资金提供给控股股东及关联方使用[10] - 控股股东、实际控制人应保证上市公司资产等独立，交易遵守公平性原则[11] - 控股股东、实际控制人应严格履行信息披露义务，保证信息真实、准确、完整[11] 交易审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产值30%的事项需审议[13] - 与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[13] - 相关交易成交金额（除购买、出售重大资产、担保外事项）占公司最近一期经审计净资产的50%以上的事项需审议[13] 担保审议 - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保须经股东大会审议[14] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保须经股东大会审议[14] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[14] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[14] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[16] - 董事人数不足规定人数或少于章程所定人数三分之二等四种情形下，公司需召开临时股东会[16] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈意见[17] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[17] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[24] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长1名，副董事长2名[36] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[39] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[28] - 独立董事任期与公司其他董事相同，任期届满可连选连任，但连任时间不得超过6年[33] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[46] - 公司每年分配的现金股利不低于当期实现的可分配利润的30%（含30%）[47] 公司合并、分立、减资、清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[164] - 公司合并、分立、减资时应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[165][171][176] - 公司因部分情形解散的，应成立清算组开始清算，清算组需履行相关职责[57][179] 其他 - 拟将公司治理文件中“股东大会”表述修改为“股东会”[59] - 本次章程修订涉及删除及新增条款，后续条款及引用条款序号相应调整[59]

独立董事任职情况 - 候选人孙奉军符合独立董事任职资格及独立性要求[1] - 具备五年以上相关工作经验[5] - 无禁止任职情形，未受相关处罚与谴责[7][8][9] - 担任境内上市公司独董不超三家，在该公司任职未超六年[9] - 承诺声明及材料真实准确完整并担责[9]

候选人资格 - 候选人及直系亲属持股低于1%且非前十自然人股东[5] - 候选人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[6] - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] 任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 候选人在公司连续担任独立董事不超六年[9] 其他要求 - 候选人通过资格审查[1] - 候选人具备基本知识和五年以上相关经验[5] - 候选人及亲属不在公司及其附属企业任职[5] - 候选人符合任职资格及独立性要求[1] - 候选人承诺材料真实准确愿担责[9]

董事会换届 - 公司拟于2025年进行董事会换届，第七届董事会拟由9名董事组成[2] 股东持股 - 谢建勇直接持股6.21%，持有控股股东31.25%股份[6] - 谢建平直接持股5.03%，持有控股股东31.25%股份[7] - 谢建强直接持股4.50%，持有控股股东31.25%股份[8] - 施服斌直接持股10,000股[10] - 周虎华未持有公司股份[11] 人员任职 - 孙奉军自2024年5月起任公司独立董事[12] - 蒋慧玲自2024年5月起任公司独立董事[13] - 郑云波任浙江师范大学法学院讲师及硕士生导师[14][15] 独立董事情况 - 蒋慧玲、郑云波未持股，无关联，符合条件且有资格证书[13][14][15]

制度审议 - 董事及高级管理人员离职管理制度于2025年7月10日经六届二十六次董事会审议，待2025年第一次临时股东大会批准[1] 离职规定 - 公司2个交易日内披露董高辞职情况[6] - 董高离职2个交易日内委托公司申报个人信息[7] - 董高正式离职5日内向董事会办妥移交手续[8] 股份限制 - 董高离职后6个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职董高每年减持股份不得超所持总数的25%[12] 股东会解除职务 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[6]

投资情况 - 开展金融衍生品交易投资金额不超2亿元[2][3] - 投资期限至2025年年度股东大会，超期顺延[4] - 资金来源为闲置自有资金[3][4] - 投资种类含场外衍生品或相关资管产品[2][3] 审批与风险 - 事项已通过董事会，待股东大会审议[2][5] - 面临市场、流动性等多种风险[6] 风控与核算 - 已建立制度控制风险[7] - 慎重选交易对象[8] - 按准则进行会计核算及列报[9] 投资影响 - 适度交易不影响主业，可提效益和业绩[10]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为7月29日14:45[1] - 网络投票时间为7月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[1] - 股东大会股权登记日为2025年7月22日[2] - 股东登记时间为2025年7月25日（9:00 - 11:30、13:00 - 15:30）[8] 提案相关 - 提案1、2、3、13为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 提案15应选非独立董事5人，提案16应选独立董事3人[3][5][6] - 总议案涵盖除累积投票提案外的所有提案[25] 会议其他信息 - 会议召集人为公司董事会，召开符合相关规定[1] - 现场会议召开地点为浙江省临海市前江南路1号公司二楼会议室[3] - 股东大会会期半天，出席会议股东食宿费及交通费自理[10] - 网络投票代码为362489，投票简称为永强投票[14] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×5[15] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[15] - 截至2025年7月22日15:00交易结束时持有公司股票可登记参会[21]

会议决策 - 2025年7月10日监事会会议，3名监事全到[1] - 同意修订《公司章程》等制度议案并提交股东大会[1] - 决定取消监事会，废止《监事会议事规则》[2] - 同意开展金融衍生品交易议案并提交股东大会[2] - 同意注销子公司议案[3]

董事会会议 - 浙江永强第六届董事会第二十六次会议于2025年7月10日召开[1] - 提名谢建勇等5人为第七届董事会非独立董事候选人[1][2][3][4] - 提名孙奉军等3人为独立董事候选人[1][2][3][4] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》等制度的议案，需提交股东大会审议[5] - 审议通过修订《公司董事会审计委员会工作细则》等制度的议案[7] - 审议通过以自有资金开展金融衍生品交易的议案，需提交股东大会审议[9] - 审议通过注销子公司Creative Outdoor Solutions Corporation的议案[10] - 审议通过注销临海邵家渡分公司的议案[10][11] 股东大会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，时间为2025年7月29日，股权登记日为2025年7月22日[11]

公司增资与海外布局 - 浙江永强全资子公司香港永强及新加坡永强共同增资泰国永强，注册资本由500万泰铢增至2.52亿泰铢，香港永强持股10%，新加坡永强持股90% [1] - 增资基于全球战略布局及泰国项目建设和营运资金需求，适应国际贸易环境变化和客户需求调整 [1] - 2024年4月浙江永强董事会通过向香港永强追加不超过1亿美元投资的议案，授权其择机对子公司增资或对外投资 [2] - 通过"中国香港+新加坡"双平台增资体现海外布局结构设计的成熟与灵活性，利用国际金融中心优势提升资本使用效率 [2] 市场表现与客户体系 - 2024年公司营业收入56.75亿元，北美市场占比54.84%（31.12亿元），欧洲市场占比37.87%（21.50亿元） [1] - 已进入Costco、Home Depot、Lowe's等国际大型超市供应体系，持续拓展区域性渠道和电商平台（Amazon、Wayfair、Temu） [3] - 产品主要面向欧洲、北美等发达国家和地区，新兴市场占比逐步提升 [3] 产能布局与国际化战略 - 推进东南亚产能布局，越南工厂已投产，泰国工厂积极筹备中 [3] - 泰国增资支持产能建设和日常运营，是公司从"制造出海"向"运营出海"转型的关键环节 [2] - 海外制造基地布局体现"产能出海"趋势，需提升全球运营能力、本地适应能力及供应链协同 [3]