交易概述 - 公司于2025年4月18日召开董事会审议通过处置控股子公司股权的议案，同意以自有资金1,941.40万元受让北京联拓持有的易商旅有限公司2.718%股权 [1] - 公司同时以自有资金9,733.07万元受让北京联拓持有的腾轩旅游集团股份有限公司2,763.6171万股股票，持股比例达25.0028% [1] - 公司授权管理层办理股权转让相关事宜，包括签署协议及办理工商变更等 [1] 交易进展 - 易商旅有限公司已完成股权转让的工商变更登记手续，并领取北京市东城区市场监督管理局换发的《营业执照》 [1] - 公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，北京联拓已将腾轩旅游2,763.6171万股股票过户至公司名下 [2] - 截至公告披露日，公司直接持有腾轩旅游25.0028%股权 [2] 股权结构 - 易商旅有限公司最新股权结构显示，公司认缴出资总额为10,279.39万元 [2] - 公司通过本次交易实现对腾轩旅游的战略持股，持股比例达25.0028% [1][2]

对外投资概述 - 公司于2025年4月18日通过董事会决议，增加对全资子公司香港永强的投资，追加投资额不超过1亿美元 [1] - 授权香港永强根据其公司及子公司的经营情况及资金需求，择机对其子公司进行增加投资或进行其他对外投资 [1] 泰国子公司设立及增资情况 - 香港永强与新加坡永强于2025年2月共同在泰国设立子公司泰国永强，香港永强持股10%，新加坡永强持股90% [2] - 泰国永强主要围绕公司主营业务开展海外产能投资建设及国际贸易业务 [2] - 基于泰国永强投资建设及营运资金需求，香港永强与新加坡永强以自有资金对泰国永强进行同比例增资，注册资本由500万泰铢增加至2.52亿泰铢 [2] - 泰国永强已完成注册资本变更登记，注册资本为2.52亿泰铢，股权结构保持不变 [2] 对外投资目的及影响 - 对泰国永强增资是基于公司战略布局和泰国项目建设及营运资金的需要 [3] - 本次增资以子公司自有资金出资，不会对公司及子公司财务及经营状况产生重大不利影响 [3] - 泰国子公司的法律、政策体系、商业环境、文化特征与国内存在差异，可能带来不确定影响，公司将加强管理和风险控制 [3]

市场扩张和并购 - 2025年4月18日公司1941.40万元受让易商旅2.718%股权[2] - 2025年4月18日公司9733.07万元受让腾轩旅游2763.6171万股，持股25.0028%[2] - 易商旅完成股权转让工商变更登记[3] - 公司收到腾轩旅游《证券过户登记确认书》[5]

市场扩张和并购 - 2025年4月18日公司决定增加对香港永强投资，追加投资额不超1亿美元[2] - 2025年2月香港永强与新加坡永强在泰国共同投资设立泰国永强，港方持股10%，新方持股90%[2] - 本次增资后泰国永强注册资本由500万泰铢增至2.52亿泰铢[4] 其他新策略 - 对泰国永强增资基于公司战略布局和项目资金需要[6] - 本次增资以子公司自有资金出资，不影响公司财务及经营状况[6]

业绩相关 - 公司预计获征收补偿款9835.11万元[3] - 截至2025年6月6日收到全部补偿款9835.11万元[4] 事件进展 - 2022年4月15日审议通过处置土地及新建产能议案[3] - 2025年1月23日签署土地及厂房征收与补偿协议[3] - 2025年2月5日相关征收补偿协议公告发布[4]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案以现有总股本2,169,016,313股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.400000元人民币（含税）[1] - 不同股东类型适用差异化税率：通过深股通持有的香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.360000元[1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税[1] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者持有份额按10%征收，内地投资者持有份额实行差别化税率[1] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年6月5日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东[1] - 权益分派业务申请期间为2025年5月16日至登记日2025年6月5日[2] 分派实施细节 - 现金红利通过股东托管证券公司直接划入资金账户[2] - 若自派股东证券账户内股份减少导致代派现金红利不足，公司自行承担法律责任[2] 咨询与备查 - 咨询机构为公司证券投资部，地址为浙江省临海市前江南路1号[2] - 咨询联系人包括王洪阳、朱慧，电话0576-85956868，传真0576-85956299[2]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月15日股东大会通过[2] - 以2,169,016,313股为基数，每10股派0.4元现金（含税）[3] 派现细则 - 深股通等每10股派0.36元[3] - 持股1个月（含）以内每10股补缴0.08元[3] - 持股1个月以上至1年（含）每10股补缴0.04元[3] - 持股超1年不需补缴税款[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月5日[4] - 除权除息日为2025年6月6日[4] - 委托代派现金红利2025年6月6日划入账户[5] 咨询信息 - 咨询电话为0576 - 85956868[7]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表451人，代表股份1,021,171,459股，占比47.0799%[4] - 出席股东大会中小投资者446人，代表股份61,041,836股，占比2.8143%[5] - 出席现场会议股东及代表6人，代表股份960,130,723股，占比44.2657%[6] - 网络投票出席会议股东445人，代表股份61,040,736股，占比2.8142%[6] 议案表决情况 - 《2024年度募集资金存放及使用情况专项报告》同意1,019,694,259股，占比99.8553%[7] - 《2024年度利润分配方案》同意1,019,681,759股，占比99.8541%[9] - 《进行慈善捐赠》同意1,019,730,759股，占比99.8589%[10] - 《2025年度日常关联交易事项》同意59,731,286股，占比97.8110%[18] - 《2025年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划》同意1,017,970,849股，占比99.6866%[19] - 《继续开展远期结售汇业务》同意1,019,830,459股，占比99.8687%[20] - 《与银行合作开展保理业务》所有股东同意969,020,699股，占94.8930%；中小投资者同意8,891,076股，占14.5655%[22] - 《以自有资金进行证券投资》所有股东同意974,702,849股，占95.4495%；中小投资者同意14,573,226股，占23.8742%[23] - 《利用闲置自有资金进行现金管理》所有股东同意974,694,849股，占95.4487%；中小投资者同意14,565,226股，占23.8611%[24] - 《利用闲置募集资金进行现金管理》所有股东同意1,019,827,659股，占99.8684%；中小投资者同意59,698,036股，占97.7986%[25][26] - 《股东回报计划（2025年 - 2027年）》所有股东同意1,019,867,759股，占99.8723%；中小投资者同意59,738,136股，占97.8643%[27] - 中小投资者某议案表决：同意59,700,836股，占97.8031%；反对1,053,300股，占1.7255%；弃权287,700股，占0.4713%[21] 其他 - 公司独立董事在股东大会作2024年度述职报告，报告于2025年4月22日登于巨潮资讯网[28] - 北京国枫律师事务所认为本次股东大会程序和结果合法有效[29] - 备查文件有2024年年度股东大会会议决议及相关文件、律所法律意见书[30] - 公告由浙江永强集团股份有限公司于2025年5月15日发布[31]

会议信息 - 股东大会于2025年5月15日下午14:45召开，通知于4月22日发布[4][6] - 参会股东（股东代理人）451人，代表股份1,021,171,459股，占比47.0799%[8] 议案表决 - 《2024年度募集资金存放及使用情况专项报告》同意股份1,019,694,259股，占比99.8553%[9][10] - 《2024年度财务决算报告》同意股份1,019,563,359股，占比99.8425%[11] - 《2024年度利润分配方案》同意股份1,019,681,759股，占比99.8541%[12] - 《进行慈善捐赠》同意股份1,019,730,759股，占比99.8589%[13] - 《2024年度内部控制自我评价报告》同意股份1,019,557,659股，占比99.8420%[14] - 《聘用2025年度审计机构及内部控制审计机构》同意股份1,019,564,559股，占比99.8426%[15] - 《2025年度日常关联交易事项》同意股份59,731,286股，占比97.8110%[20] - 《继续开展远期结售汇业务》同意股份1,019,830,459股，占比99.8687%[21] - 《利用闲置自有资金进行现金管理》同意股份974,694,849股，占比95.4487%，反对46,189,210股，弃权287,400股[24] - 《利用闲置募集资金进行现金管理》同意股份1,019,827,659股，占比99.8684%，反对1,066,200股，弃权277,600股[24][25] - 《股东回报计划（2025年 - 2027年）》同意股份1,019,867,759股，占比99.8723%，反对1,032,400股，弃权271,300股[26] 表决结果 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[26][27]

财务数据 - 2025年第一季度公司实现营业总收入25.45亿元，同比增长11.90% [7] - 归属于母公司股东的净利润3.72亿元，同比大幅增长44.53% [7] - 扣除非经常性损益后的净利润2.51亿元，同比微增0.32% [7] - 第一季度报告未经审计 [3][6] 股东信息 - 报告未披露普通股股东总数及前十名股东持股具体数据 [5] - 公司未涉及转融通业务出借股份情况 [5] - 未披露优先股股东信息 [5] 重要事项 - 报告期内公司签署征收与补偿协议 [5] - 子公司永强(香港)与JJD INVEST PTE LTD在泰国设立全资子公司 [5] - 上述事项已通过2025-002、2025-003、2025-004号公告披露 [5] 公司治理 - 第六届董事会第二十五次会议全票通过一季度报告议案 [6][7] - 第六届监事会第二十四次会议全票通过一季度报告议案 [9][10] - 监事会确认一季度报告内容真实准确完整 [9]