南通江海电容器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制订公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查 公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

南通江海电容器股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了规范南通江海电容器股份有限公司（下称"公司"）的对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，特制 订本管理制度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债 务风险。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司下属子公司对外担保，公司派出董事、监事应参照本管理制度的规定认真监 督管理，执行。 第四条 本制度所称控股子公司，是指公司持有其50%以上的股份,或者能够决定其 董事会半数以上成员的当选,或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 对外担保的原则 第五条 公司对外担保应遵循以下基本原则： 1、平等、自愿、公平、诚信、互利的原则； 第八条 公司作出任何对外担保行为，须按程序报经董事会、股东大会审议 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度公司营业收入为13.05亿元，同比增长20%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.86亿元，同比下降0.56%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0元，较去年同期增长86.37%[5] - 经营活动产生的现金流量净额增加1.96亿元，增幅86.37%[23] 资产情况 - 公司交易性金融资产较年初增加2.82亿元，增长70.34%[8] - 应收票据较年初增加9.37亿元，增长41.67%[9] - 预付款项较年初增加3.10亿元，增长89.61%[10] - 在建工程较年初增加9.07亿元，增长141.94%[13] - 公司持有的流动资产合计为4,272,328,705.22元，较年初有所增长[31] - 公司的非流动资产合计为2,813,848,289.11元，较年初有所增长[32] 财务状况 - 财务费用2023年1-9月份较上年同期增加3,059.51万元，增幅63.09%[16] - 公允价值变动收益2023年1-9月份较上年同期下降7.64万元，降幅87.57%[17] - 预计负债为3,517,899.04亿元，递延收益为17,476,915.36亿元，递延所得税负债为11,846,028.89亿元，其他非流动负债为48,000,000.00亿元[33] - 股本为845,286,241.00亿元，资本公积为1,647,919,328.04亿元，未分配利润为2,518,636,159.85亿元，归属于母公司所有者权益合计为5,332,325,622.73亿元[33] - 营业总收入为3,778,196,816.39亿元，营业总成本为3,162,418,412.70亿元，营业利润为635,908,061.96亿元，净利润为548,772,651.45亿元[33] - 投资收益为4,342,463.95亿元，公允价值变动收益为10,848.27亿元，营业外收入为684,655.22亿元，净利润为548,772,651.45亿元[34] - 综合收益总额为537,120,824.42亿元，基本每股收益为0.6502元，现金流入小计为2,473,561,093.14亿元，现金流出小计为2,049,839,730.37亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额为423,721,362.77亿元[36] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,402股，前十名股东持股情况中，億威投資有限公司持股比例最高，为28.99%[28] 投资和筹资活动 - 南通江海电容器股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为95,547,098.26元，较上一季度增加了4.8%[37] - 公司2023年第三季度投资支付的现金为105,880,846.83元，较上一季度减少了41.1%[37] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为208,265,134.50元，较上一季度减少了44.6%[37]

财务表现 - 公司营业收入达到24.73亿人民币，同比增长13.97%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3.61亿人民币，同比增长21.01%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为3.35亿人民币，同比增长166.72%[11] - 公司基本每股收益为0.4297元，同比增长19.83%[11] - 公司总资产达到70.26亿人民币，同比增长6.32%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为51.46亿人民币，同比增长5.26%[11] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1387.49万人民币[14] - 非经常性损益项目中，交易性金融资产公允价值变动损益为434.79万人民币[14] - 非经常性损益项目中，其他营业外收入和支出合计为1433.61万人民币[14] 业务发展 - 公司2023年上半年主要业务包括电子元件、电子材料等，市场结构较好，取得良好成长[16] - 公司拥有国家博士后科研工作站和技术研究中心，致力于新技术、新产品研发，具有国际竞争力的拳头产品[17] - 公司在电力电子领域拥有全球知名品牌客户，建立了稳固的合作关系，提供超前和定制式服务，赢得高客户满意度和忠诚度[20] 财务指标 - 公司营业收入同比增长13.97%，营业成本同比增长12.49%，毛利率同比增长3.69%[25] - 公司主要营业收入来源于铝电解电容、薄膜电容、超级电容等产品，内销占比74.75%，外销占比25.25%[26] - 电子元件业务毛利率同比增长3.69%，电子材料业务毛利率同比增长10.68%[28] - 薄膜电容业绩增长20.56%，销售额达到100,165,496元[29] - 超级电容业绩增长23.64%，销售额达到153,862,782元[29] 资金情况 - 公司投资收益占利润总额比例为0.61%，有可持续性[31] - 公允价值变动损益为4,172.41元，银行理财收益有可持续性[31] - 公司长期股权投资占比1.91%，略有下降[34] - 公司短期借款占比2.78%，略有增加[35] - 公司长期借款占比2.29%，有较大增长[36] 资本运作 - 公司募集资金投入超级电容器产业化项目8亿元和高压大容量薄膜电容器扩产项目4亿元[42] 公司治理 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[60] - 公司通过股票期权激励计划调整行权价格为5.11元/股[61] 风险管理 - 公司面临全球政治经济不确定性，特别是中美欧及地缘政治关系变化，将加大高技术含量新产品出口力度[58] 股权结构 - 南通江海电容器股份有限公司报告期末普通股股东总数为18,501股，持股5%以上的普通股股东中，億威投資有限公司持股比例最高，为29.03%[90] - 朱祥持有的普通股股数为60,627,966股，占公司总股份的7.18%[90] - 香港中央结算有限公司持有的普通股股数为49,430,179股，占公司总股份的5.86%[90] - 陈卫东持有的普通股股数为19,359,340股，占公司总股份的2.29%[90] - 全国社保基金四一八组合持有的普通股股数为11,374,734股，占公司总股份的1.35%[90] - 交通银行股份有限公司－创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金持有的普通股股数为7,263,534股，占公司总股份的0.86%[90] - 汇添富基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－汇添富基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划持有的普通股股数为6,907,562股，占公司总股份的0.82%[90] - 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金持有的普通股股数为6,867,041股，占公司总股份的0.81%[91] - 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划持有的普通股股数为6,717,500股，占公司总股份的0.80%[91] 财务状况 - 南通江海电容器股份有限公司2023年6月30日的流动资产总额为4,280,176,626.39元，较2023年1月1日增长5.99%[101] - 公司非流动资产合计为2,745,952,092.04元，较上一报告期增长6.76%[102] - 公司资产总计为7,026,128,718.43元，较上一报告期增长6.33%[103] - 南通江海电容器股份有限公司2023年半年度负债合计为905,420,165.16元，较上年同期910,755,612.26元略有下降[105] - 公司2023年半年度营业总收入为2,473,393,488.20元，较去年同期2,170,257,670.61元增长[105] - 公司2023年半年度营业利润为430,949,867.75元，较去年同期352,261,992.47元有所增长[106] - 净利润方面，公司2023年半年度净利润为361,375,053.91元，较去年同

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入达到11.83亿元，同比增长20.49%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.54亿元，同比增长31.35%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元，同比增长27.49%[5] - 公司总资产达到68.28亿元，同比增长3.32%[5] 财务费用变动 - 财务费用增加73.69%，主要是汇兑损失增加所致[14] - 利息收入增加95.18%，主要是南通海立电子有限公司利息收入增加所致[15] - 投资收益减少173.68%，主要是对联营企业投资收益减少所致[16] 营业外收入变动 - 营业外收入增加1350.90%，主要是其他杂收入增加所致[21] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额增加27.49%，主要是市场形势好，销售量增加所致[24] - 投资活动产生的现金流量净额增加38.12%，主要是公司子公司结构性理财及固定资产投资变动所致[25] - 现金及现金等价物净增加额较去年同期上升39,618,115.39元，升幅103,159.79%[28] 股权结构 - 億威投資有限公司持有245,021,000股，占比29.10%[29] - 朱祥持有60,627,966股，占比7.20%[29] - 中国建设银行股份有限公司持有7,000,000股，占比0.83%[30] 公司财务状况 - 南通江海电容器股份有限公司2023年第一季度货币资金为825,114,852.08元，应收账款为1,463,081,717.58元[32] - 南通江海电容器股份有限公司2023年第一季度营业总收入为118,259,8365.60元，较上期增长20.5%[34] - 公司2023年第一季度营业总成本为1,005,966,815.13元，较上期增长18.8%[34] - 公司2023年第一季度净利润为154,425,558.30元，较上期增长31.5%[35] - 公司2023年第一季度综合收益总额为160,250,682.66元，较上期增长73.4%[35] - 公司2023年第一季度每股基本收益为0.1836元，较上期增长29.9%[35] - 南通江海电容器股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为906,513,797.22元，较上一季度767,101,782.21元增长18.27%[37] - 公司第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为119,591,360.59元，较上一季度122,741,034.30元略有下降[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-94,831,446.89元，较上一季度-153,246,050.49元有所改善[37]

| 3.公司产销率如何？面对消费电子衰弱周期，公司如何 | | --- | | 应对？ | | 答:您好，公司面向新能源、工控等应用领域的产销率一 | | 直比较好。消费电子用产品的产销率在80%以上。谢谢！ | | 4.请教一下，去年光伏行业的扩展在今年会快速下降， | | 公司今年的增长点在哪些方面？ | | 答:您好，光伏行业仍然是公司三大产品最好、最确定的 | | 应用领域。今年也将实现大幅增长。谢谢！ | | 5.超级电容的客户目前有无拓展？ | | 答:您好，开拓新兴应用和用户是超容一直在做的重要工 | | 作，增长顺利。谢谢！ | | 6.江海的产品有用到特高压吗？ | | 答:您好，目前应用较少。谢谢！ | | 7.如何看待这个行业的竞争格局？ | | 答:您好，电容器行业是一个完全竞争的行业，但又是产 | | 品广泛应用并保持年均增长的行业，有竞争但机会也多。谢 | | 谢！ | | 8.公司电容器目前市场占有率如何？ | | 答:您好，据最新权威机构信息：江海股份在全球市占率 | | 10%，位列全球第三。谢谢！ | | 9.请问公司产品，对电池的循环次数是起什么作用？ | | 答:您好， ...

财务表现 - 公司2022年营业收入为452.17亿人民币，同比增长27.38%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为66.12亿人民币，同比增长52.04%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为41.72亿人民币，同比增长34.22%[9] - 公司2022年基本每股收益为0.79元，同比增长49.06%[9] - 公司2022年总资产为660.85亿人民币，同比增长18.58%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为48.89亿人民币，同比增长13.68%[9] - 公司2022年第四季度营业收入为1,264,059,866.31元，同比增长约29.1%[12] - 公司2022年第四季度净利润为175,418,088.11元，同比增长约46.6%[12] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为189,823,193.73元[12] - 公司2022年研发费用占营业收入比重达到4.84%，持续高投入研发创新[16][1] - 公司2022年主要应用于新能源铝电解电容器产能扩充40%，内蒙古高端电容器项目一期如期竣工投产[16][2] - 公司2022年的主营业务中，铝电解电容占比为79.24%，薄膜电容占比为7.17%，超级电容占比为6.78%[26] 公司发展 - 公司拥有授权专利307项，其中发明专利73项，行业地位稳步提升[17] - 公司是全球在电力电子领域少数几家同时在三大类电容器进行研发、制造和销售的企业之一[19] - 公司以性能、品质和服务铸就的“jianghai”、“江海”是中国驰名商标、江苏省名牌产品[19] - 公司建立了全球营销网络和众多国际国内知名品牌客户的长期稳固合作关系[20] - 公司提供超前和定制式服务，形成快速灵活的市场应变能力和机制，赢得了较高的客户满意度和忠诚度[21] - 公司成为国内唯一在多类电容器研发、生产、销售的公司，产品应用领域广泛[66] - 公司未来三至五年将保持快速成长，成为全球同行业有影响力骨干企业之一[66] 财务管理 - 公司现金及现金等价物净增加额同比增长237.52%，主要系各项变动引起的影响[39] - 公司投资收益占利润总额比例为0.93%，具有可持续性[41] - 公司资产减值损失为-41,606,807.42元，无可持续性[42] - 公司长期股权投资占总资产比例为1.95%，同比下降0.35%[46] - 公司研发投入金额为218,945,894.40元，占营业收入比例为4.84%[38] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长34.22%，主要系公司在2022年度开拓市场业务量增长所致[39] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比下降98.87%，主要系公司各公司结构性理财资金减少及扩大生产加大固定资产等长期资产投资资金支出所致[40] - 公司筹资活动产生的现金净流量同比增长127.10%，主要系公司借款增加所致[40] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规规范公司治理，完善内部控制体系[70] - 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略四个专门委员会，并按规则运作[70] - 公司监事会严格监督公司财务和高级管理人员履职合法性，维护公司及股东权益[70] - 公司完善KPI绩效考核制度并认真履行[70] - 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作[71] - 公司严格按照信息披露管理制度和投资者关系管理制度要求，确保信息披露真实、准确、完整、及时[71]

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2023-014 南通江海电容器股份有限公司 关于举行 2022 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩说明会基本情况 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告及其摘 要已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 3 月 30 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露内容。 为使广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司定于 2023 年 4 月 7 日（星期 五）下午 15:00-17:00 在价值在线（www.ir-online.cn）举行 2022 年年度网上业绩 说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆通过网址 https://eseb.cn/135xl4zE1Ak 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与本次说 明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长陈卫东先生、财务总监王军先生、 副总裁兼董事会秘书王汉明先生、独立董事沈小燕女士、保荐代表人史玉文先 ...

超级电容器 - 公司超级电容器包括EDLC和与ACT合作的锂离子超级电容器，均已试产，月产能分别为300万只和2万只 [1] - EDLC主要用于电视、智能三表等领域，锂离子超级电容器在新能源客车、风电变桨、电梯、工程机械等领域有较大发展空间 [1][2] - 公司已向宇通客车、海格客车送样 [2] 薄膜电容器 - 薄膜电容器主要用于变频器、UPS、逆变器等行业，已向合肥阳光、天津松正等公司供货 [2] - 现有4条生产线，其中两条DC-link电容生产线，每条月产能约为3万只；两条Snubber电容生产线，每条月产能约为5万只 [2] - 2014年销售目标2000万元，2015年销售目标1亿元 [2] - 生产线计划在元旦和春节假期搬迁至新厂区 [2] 化成箔和腐蚀箔 - 内蒙化成箔满产，其中8条供给日立AIC，电价约为0.38元/度 [2] - 宝鸡化成箔公司因电厂机组改造导致生产线断电，对生产有一定影响 [2] - 荣生电子腐蚀箔现有8条生产线，一条腐蚀箔线可配5条化成箔生产线 [2] 财务表现 - 公司三季度销售增幅小于利润增幅，主要原因是腐蚀箔、化成箔部分自供，且生产腐蚀箔和化成箔的公司纳入合并报表，部分销售形成抵消 [2] - 公司产品结构调整，工业类电容器占比提高 [2]

超级电容器 - 超级电容器包括 EDLC、与 ACT 合作的锂离子超级电容器以及水系超容 [2] - EDLC 和 LIC 超容均已试产，LIC 进入设备调试期，预计三季度量产 [2] - EDLC 主要用于服务器、电视、智能三表等领域，目标客户包括三星、华为等 [2] - LIC 能量密度较高、充电时间快，适用于新能源客车、AGV、风电变桨、电梯、工程机械、港口机械、地铁等领域 [2] - LIC 相比电池在安全性、使用寿命、运营费用和初始投入方面具有优势 [3] 薄膜电容器 - 薄膜电容器现有 6 条生产线，主要用于变频器、UPS、逆变器、轨道交通等行业 [2] - 已向光伏、逆变器等行业公司供货 [2] 化成箔与腐蚀箔 - 化成箔现有 50 条生产线，其中内蒙 20 条电价为 0.371 元/度，宝鸡凤翔海源 24 条、海昱 6 条电价为 0.35 元/度 [2] - 化成箔自给率达到 70%，腐蚀箔现有产能可满足需求 [2] 市场交流 - 就超级电容器、薄膜电容器市场、化成箔、腐蚀箔等发展状况进行了交流 [3]