股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-048 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于部分监事、高级管理人员 提前终止减持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日披露了《关于部分监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公 告编号：2023-029），持有公司股票的黄国强先生（现任公司副总裁）、陈睿先 生（现任公司副总裁、董事会秘书、财务总监）和谢皓先生（现任公司监事会主 席）计划自公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司 股份，合计减持公司的股份不超过 182,100 股，即不超过公司总股本的 0.0290%。 具体内容详见公司于该日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 公司于 2023 年 8 月 25 日披露了《关于部分监事、高级管 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知时间和方式：第六届董事会第三次会议于2023年10月31 日以邮件形式向全体董事发出通知。 2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第六届董事会第三次会议于2023 年11月10日在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以现场表决和通 讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第六届董事 会第三次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。 4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。 5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司 章程》等有关法律、法规的规定。 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-049 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 过人民币 2,000 万元（含）。本次回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含本数）， 具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司经营情况及财务状况确定。本次 回购股份的实施期限为自公司 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-047 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。 2、回购股份的用途：拟全部用于员工持股计划或股权激励计划。 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司股份。 4、回购股份的价格区间：本次回购价格不超过人民币10.00元/股（含本数）。 同时，该回购股份价格不高于公司董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司 股票交易均价的150%。 5、回购股份的资金总额：不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000 万元（含）。 6、拟回购股份的数量：按照回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股 份数量约为200.00万股，占目前公司总股本的0.3182%；按回购金额下限、回购价格 上限测算，预计可回购股份数量约为100.00万股，占目前公司总股本的0.1591%。具 体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 7 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第三次会议于2023年11月10日召开，3名监事全出席[2] 股份回购 - 公司拟用自有资金1000 - 2000万元回购股票[3] - 回购价不超10元/股，期限6个月[3][4] - 监事会同意回购方案，表决全票通过[4]

股份回购 - 公司本次回购股份事项合法合规，表决程序有效[1] - 回购股份拟用于员工持股或股权激励计划[2] - 资金来源为自有资金，总额1000 - 2000万元[2] - 预计回购无重大不利影响，利于提升股票价值[2] - 独立董事同意回购及授权管理层办理相关事宜[2][3]

公司基本信息 - 证券代码 002454，证券简称松芝股份，编号 20231031 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2023 年 10 月 31 日，地点在颛兴路 2059 号二楼会议室 [1] - 参与单位及人员包括华鑫证券、长城证券等，上市公司接待人员为副总裁、董事会秘书及财务总监陈睿 [1] 业务收入情况 - 2023 年前三季度营收 367,944.62 万元，预计 2023 年乘用车热管理业务板块收入规模超预期，占整体业务营业收入比重略高于去年，整体营收好于去年 [1] 合作产品情况 - 未给问界提供汽车热管理产品，已为阿维塔 12 系列汽车提供部分热管理产品，将为奇瑞与华为合作生产的新能源汽车提供热管理产品 [3] 订单排产情况 - 整车厂商会综合实际终端销售情况等因素对新上市车型产销量滚动预测，并相应调整订单量 [3] 业绩下滑原因 - 2023 年前三季度净利润 12,227.73 万元，同比增长 60.92%，归母净利润 10,728.00 万元，同比增长 90.75% [3] - 第三季度利润环比下降原因：大中型客车和乘用车热管理板块业务占比结构性变化使营业成本增速高于营业收入增速；会计政策计提相当部分信用减值损失，若还原该计提部分，Q3 净利润绝对值与 Q1 和 Q2 基本处于同一水平 [3] 客户关注重点 - 下游厂商除关注价格外，更聚焦产品质量与开发能力 [3] 研发资源投入 - 主要投入小车热管理的空调箱部分和大中型客车的集成热管理系统 [3][4] 冷凝器供应品牌 - 为江淮汽车、东风本田等多个品牌厂商提供冷凝器产品 [4] 大中型客车业务模式 - 标配模式为比亚迪、北汽福田等整车制造商提供热管理产品，终端模式为 330 余家公交等公司提供热管理产品，标配模式毛利率低于终端模式 [4] 回购股份目的 - 对公司未来经营与稳健发展有信心，体现对公司长期价值的认可，增强投资者信心 [4] 公司发展模式 - 近年外延式投资并购对订单获取有积极作用，暂未提出新计划；认为内源式增长更重要，截至 2023 年上半年研发团队超 500 人，已编制两百多项企业技术标准，形成五百余项专利 [4][5]

股份回购 - 董事长提议公司回购股份，其未持股[1] - 回购用于员工持股或股权激励[3] - 回购资金1000 - 2000万元，源自自有资金[4] - 期限为董事会通过后6个月内[4] - 公司将制定方案并召开董事会审议[7]

营业收入情况 - 本报告期营业收入13.63亿元，同比增长18.55%；年初至报告期末营业收入36.79亿元，同比增长26.97%[5] - 年初到报告期末营业总收入36.79亿元，较上期的28.98亿元增长27%[17] - 年初到报告期末营业收入36.79亿元，较上期的28.98亿元增长27%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1931.16万元，同比下降16.48%；年初至报告期末为1.07亿元，同比增长90.75%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润815.78万元，同比下降34.58%；年初至报告期末为7456.23万元，同比增长183.67%[5] - 2023年1 - 9月营业利润同比增长48.58%，净利润同比增长60.92%[9] - 2023年第三季度净利润为1.2227731049亿元，上年同期为7598.826626万元[18] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.02亿元，同比增长66.05%[5] - 2023年年初到报告期末经营活动现金流入小计为31.1520844568亿元，上年同期为28.4628626669亿元[21] - 2023年年初到报告期末经营活动现金流出小计为30.1304549017亿元，上年同期为27.8476105383亿元[21] - 2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.0216295551亿元，上年同期为6152.521286万元[21] 资产情况 - 本报告期末总资产73.46亿元，较上年度末增长4.26%；归属于上市公司股东的所有者权益38.43亿元，较上年度末增长2.41%[5] - 2023年9月30日流动资产合计51.96亿元，较1月1日的49.03亿元增长6%[15] - 2023年9月30日非流动资产合计21.50亿元，较1月1日的21.44亿元增长0.3%[15] - 2023年9月30日资产总计73.46亿元，较1月1日的70.46亿元增长4.26%[15] 负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计29.15亿元，较1月1日的27.48亿元增长6.09%[16] - 2023年9月30日非流动负债合计1.37亿元，较1月1日的1.09亿元增长25.41%[16] - 2023年9月30日负债合计30.52亿元，较1月1日的28.57亿元增长6.81%[16] 所有者权益情况 - 2023年9月30日所有者权益合计42.94亿元，较1月1日的41.89亿元增长2.49%[16] 其他财务指标变化情况 - 2023年1 - 9月营业成本同比增长31.09%，税金及附加同比增长41.45%，财务费用同比下降37.86%，其他收益同比下降38.05%[9] - 截止报告期末，其他应收款较年初增长189.16%，长期待摊费用较年初增长62.14%，应付职工薪酬较年初下降47.61%，应交税费较年初增加54.42%，其他流动负债较年初下降99.93%，预计负债较年初增加89.00%[9] - 年初到报告期末营业总成本35.92亿元，较上期的28.43亿元增长26.38%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数37236户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中陈福成持股比例43.82%，持股数量2.75亿股[11] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计1115.38万元，年初至报告期期末合计3271.76万元[7] 每股收益情况 - 2023年第三季度基本每股收益为0.17元，上年同期为0.09元[19] 投资活动现金流量情况 - 2023年年初到报告期末投资活动现金流入小计为21.7832708813亿元，上年同期为23.9312401745亿元[21] - 2023年年初到报告期末投资活动现金流出小计为22.0712722335亿元，上年同期为264.575639936亿元[21] - 2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 2880.013522万元，上年同期为 - 2.5263238191亿元[21] 筹资活动现金流量情况 - 2023年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为1.6895亿元，上年同期为1.3893528亿元[21] - 2023年年初到报告期末筹资活动现金流出小计为1.3817841085亿元，上年同期为2.3019170516亿元[21] 现金及现金等价物余额情况 - 公司2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为536,966,290.26元，上年同期为617,934,053.63元[22] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为641,418,030.14元，上年同期为336,493,132.64元[22] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[23]

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-044 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次会议由谢皓先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第一次会议于2023年9月15日以邮件形式向全体监事发出通知。 2、公司第六届监事会第一次会议于2023年9月25日在上海市闵行区莘庄工业 区颛兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式召开。 特此公告 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 25 日 审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》 公司第六届监事会选举谢皓先生出任公司第六届监事会主席，任期与本届监 事会任期一致。 谢皓先生的简历请参见附件。 表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 独立董事对公司第六届第一次董事会 相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市 公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们对第六届董事会第一次会议的相关议案进行了认真审议，并对公 司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见： 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 独立董事：陶克、郑伟、蔡蓓琪 2023 年 9 月 25 日 1 我们认为：本次聘任的高级管理人员提名、审议、表决程序符合相关法律法 规和《公司章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均 能够胜任所聘任职务的要求，未发现有《公司法》、《上市规则》、《主板上市 公司规范运作》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况， ...