股份回购 - 2024年同意用自有资金3000 - 6000万元回购股份，价格不超2.66元/股[2] - 2025年1月调整回购价格上限至不超3.6元/股[3] - 截至2025年5月31日，回购1505.58万股，占总股本0.63%[3] - 截至2025年5月31日，最高成交价2.48元/股，最低1.61元/股[3] - 截至2025年5月31日，成交总金额3052.94万元（不含费用）[3]

股东大会参与情况 - 参加股东大会表决股东及代表共187人，代表股份697,685,340股，占公司有表决权股份总数的29.3563％[5] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告全文及其摘要》同意696,659,240股，占出席有效表决权股份总数的99.8529％[7] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意696,647,440股，占出席有效表决权股份总数的99.8512％[8] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意696,622,440股，占出席有效表决权股份总数的99.8477％[9] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意696,142,100股，占出席有效表决权股份总数的99.7788％[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意695,111,500股，占出席有效表决权股份总数的99.6311％[11] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意696,627,370股，占出席有效表决权股份总数的99.8484％[12] - 《关于2025年度董事及监事薪酬方案的议案》同意694,660,300股，占出席有效表决权股份总数的99.5664％[14] - 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》同意696,616,470股，占出席有效表决权股份总数的99.8468％[15] - 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意694,825,600股，占出席有效表决权股份总数的99.5901％[16] - 《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》同意695,991,270股，占出席有效表决权股份总数的99.7572％[18] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对议案表决中同意股份占比34.3864％，弃权147,700股，占比1.8727％[17] - 《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》中小投资者同意6,192,890股，占比78.5206％[18] 合法性及备查文件 - 北京植德律师事务所认为本次股东会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[19] - 备查文件包括公司2024年年度股东大会决议[20] - 备查文件包括北京植德律师事务所出具的法律意见书[20]

股东大会安排 - 2025年4月19日刊登2024年年度股东大会通知[6] - 4月29日控股股东提请增加临时提案，4月30日刊登补充通知[7] - 5月16日下午现场会议在公司会议室召开，采用现场与网络投票结合方式[7] 股东大会情况 - 出席股东187人，代表有表决权股份697,685,340股，占比29.3563%[9] 议案表决结果 - 《公司2024年年度报告全文及其摘要》同意股份占比99.8529%[10] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股份占比99.8512%[12] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意股份占比99.8477%[13] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意股份占比99.7788%[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意股份占比99.6311%[15] - 《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》同意股份占比99.7572%[21]

股份回购 - 2024年同意用3000 - 6000万元自有资金回购股份，价格不超2.66元/股[2] - 2025年1月调整回购价格上限至不超3.6元/股[3] - 截至2025年4月30日，回购1505.58万股，占总股本0.63%[3] - 截至2025年4月30日，最高成交价2.48元/股，最低1.61元/股[3] - 截至2025年4月30日，成交总金额3052.94万元（不含费用）[3]

独立董事提名 - 金剑被提名为中南红文化集团第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属无相关股份持股及任职情况[21][22][20] - 具备上市公司运作知识和五年以上工作经验[18] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[19] 合规情况 - 与上市公司及其关联方无重大业务往来[26] - 最近十二个月内无相关禁止情形[27] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36]

独立董事变动 - 独立董事蔡建任期届满离任，不再担任公司任何职务[1] - 董事会提名金剑为独立董事候选人，当选后任审计委员会主任委员[2] 候选人信息 - 金剑1974年生，大专学历，中国注册会计师[6] - 现任多家公司职务，未持股，与公司无关联[6]

董事会提名 - 公司董事会提名金剑为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[7] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需具备相关资格[6] - 被提名人无相关禁止情形及违规记录[8][10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[10][11]

股权信息 - 控股股东澄邦企管持股689,798,380股，占总股本28.84%[3] 股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议5月16日14:30召开[4] - 股权登记日为2025年5月9日[4] - 会议审议10项议案，含《公司2024年年度报告全文及其摘要》[7] - 网络投票代码362445，简称中南投票[15] 会议登记及其他 - 会议登记时间为2025年5月10 - 15日[9] - 公司地址、联系人及电话等信息[13] - 会期半天，出席者费用自理[13] 投票相关 - 需对提案投票，授权委托书有效期至大会结束[20]

会议信息 - 公司第六届监事会第十四次会议于2025年4月29日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 报告审议 - 会议审议通过《公司2025年第一季度报告的议案》[1] - 监事会认为报告编制审核程序合规、内容真实准确完整[1] - 该议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2]

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-031 中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 19 日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中，董事刘龙以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员 列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表 决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化 集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董 事审议，通过如下决议： 一、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告的议案》 《公司 2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 30 日在《证券时报》《上海证 券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露（公告编号 ...