财务资助 - 拟向国联新能源提供不超2000万元财务资助，额度内可循环使用[2][3][10] - 资助额度有效期36个月，每笔款项期限不超12个月[2][3][11] - 借款利率参照LPR执行[2][3][11] 子公司情况 - 国联新能源注册资本10000万元，成立于2022年9月5日[5] - 截至公告披露日，公司持有其51%股权[5] 财务数据 - 2024年12月31日总资产16492.30万元，总负债7514.74万元[6][7] - 2025年3月31日总资产17143.74万元，总负债7975.79万元[6][7] - 2024年度营收1222.21万元，净利润402.11万元[7] - 2025年1 - 3月营收353.05万元，净利润89.18万元[7] 其他 - 公司向国联新能源借款为满足其日常经营资金需求[12] - 截至公告披露日，公司提供财务资助审议额度占净资产0.91%[13] - 公司未对合并报表外单位提供财务资助，无逾期未收回资助[13]

财务资助 - 公司拟向国联新能源提供不超2000万元财务资助[1] - 资助额度有效期36个月，单笔期限不超12个月[1] 董事会会议 - 2025年6月16日召开，9名董事全出席[1] - 财务资助表决8同意、0反对、0弃权、1回避[3] - 董事长薛健因关联关系回避表决[3]

股份回购 - 2024年同意用自有资金3000 - 6000万元回购股份，价格不超2.66元/股[2] - 2025年1月调整回购价格上限至不超3.6元/股[3] - 截至2025年5月31日，回购1505.58万股，占总股本0.63%[3] - 截至2025年5月31日，最高成交价2.48元/股，最低1.61元/股[3] - 截至2025年5月31日，成交总金额3052.94万元（不含费用）[3]

股东大会参与情况 - 参加股东大会表决股东及代表共187人，代表股份697,685,340股，占公司有表决权股份总数的29.3563％[5] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告全文及其摘要》同意696,659,240股，占出席有效表决权股份总数的99.8529％[7] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意696,647,440股，占出席有效表决权股份总数的99.8512％[8] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意696,622,440股，占出席有效表决权股份总数的99.8477％[9] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意696,142,100股，占出席有效表决权股份总数的99.7788％[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意695,111,500股，占出席有效表决权股份总数的99.6311％[11] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意696,627,370股，占出席有效表决权股份总数的99.8484％[12] - 《关于2025年度董事及监事薪酬方案的议案》同意694,660,300股，占出席有效表决权股份总数的99.5664％[14] - 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》同意696,616,470股，占出席有效表决权股份总数的99.8468％[15] - 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意694,825,600股，占出席有效表决权股份总数的99.5901％[16] - 《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》同意695,991,270股，占出席有效表决权股份总数的99.7572％[18] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对议案表决中同意股份占比34.3864％，弃权147,700股，占比1.8727％[17] - 《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》中小投资者同意6,192,890股，占比78.5206％[18] 合法性及备查文件 - 北京植德律师事务所认为本次股东会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[19] - 备查文件包括公司2024年年度股东大会决议[20] - 备查文件包括北京植德律师事务所出具的法律意见书[20]

股东大会安排 - 2025年4月19日刊登2024年年度股东大会通知[6] - 4月29日控股股东提请增加临时提案，4月30日刊登补充通知[7] - 5月16日下午现场会议在公司会议室召开，采用现场与网络投票结合方式[7] 股东大会情况 - 出席股东187人，代表有表决权股份697,685,340股，占比29.3563%[9] 议案表决结果 - 《公司2024年年度报告全文及其摘要》同意股份占比99.8529%[10] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股份占比99.8512%[12] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意股份占比99.8477%[13] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意股份占比99.7788%[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意股份占比99.6311%[15] - 《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》同意股份占比99.7572%[21]

股份回购 - 2024年同意用3000 - 6000万元自有资金回购股份，价格不超2.66元/股[2] - 2025年1月调整回购价格上限至不超3.6元/股[3] - 截至2025年4月30日，回购1505.58万股，占总股本0.63%[3] - 截至2025年4月30日，最高成交价2.48元/股，最低1.61元/股[3] - 截至2025年4月30日，成交总金额3052.94万元（不含费用）[3]

独立董事提名 - 金剑被提名为中南红文化集团第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属无相关股份持股及任职情况[21][22][20] - 具备上市公司运作知识和五年以上工作经验[18] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[19] 合规情况 - 与上市公司及其关联方无重大业务往来[26] - 最近十二个月内无相关禁止情形[27] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36]

独立董事变动 - 独立董事蔡建任期届满离任，不再担任公司任何职务[1] - 董事会提名金剑为独立董事候选人，当选后任审计委员会主任委员[2] 候选人信息 - 金剑1974年生，大专学历，中国注册会计师[6] - 现任多家公司职务，未持股，与公司无关联[6]

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-034 中南红文化集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中南红文化集团股份有限公司董事会现就提名金剑为中南红文化集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为中南红文化集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中南红文化集团股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

股权信息 - 控股股东澄邦企管持股689,798,380股，占总股本28.84%[3] 股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议5月16日14:30召开[4] - 股权登记日为2025年5月9日[4] - 会议审议10项议案，含《公司2024年年度报告全文及其摘要》[7] - 网络投票代码362445，简称中南投票[15] 会议登记及其他 - 会议登记时间为2025年5月10 - 15日[9] - 公司地址、联系人及电话等信息[13] - 会期半天，出席者费用自理[13] 投票相关 - 需对提案投票，授权委托书有效期至大会结束[20]