董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书为高级管理人员[2] - 受证监会处罚等特定情形者不得担任[4] 聘任与解聘 - 聘任董秘、证券事务代表后及时公告报送资料[10] - 解聘董秘需充分理由并说明原因公告[10] - 董秘特定情形公司1个月内解聘[10] - 原董秘离职3个月内聘任新董秘[11] - 董秘空缺超3个月董事长代行6个月内完成聘任[11] 职责 - 保管董事会会议文件记录并建档[12] - 按规定时间通知股东并公告股东会[12] - 会前取得股东名册核对资格[12] - 股东会前置备资料供股东查阅[12] - 协助董事会召集召开股东会[13] - 股东会异常协助说明原因并公告[13] - 做好股东会记录并公告决议[13] - 管理保存股东会文件记录并建档[13] 报告披露 - 公司法定时间编制披露定期报告、及时披露临时报告[13] 细则生效 - 细则经董事会审议通过生效，由董事会解释[16]