人员变动 - 董事辞任自公司收到报告之日生效，特殊情况履职至新董事选出[3] - 董事任期届满未获连任自股东会决议通过之日离职[4] - 股东会决议解任董事，决议作出之日生效[5] - 高级管理人员辞职依劳动合同或聘用合同规定[6] 义务与责任 - 董事及高级管理人员对公司和股东忠实义务任期结束后2年内有效[7] - 董事及高级管理人员执行职务违法给公司造成损失应承担赔偿责任[11] 离职交接 - 离职人员3个工作日内向董事会移交文件并签署交接文件[8] 股份转让 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不得转让[11] 追责复核 - 离职人员对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[11] - 公司发现离职人员违规，董事会审议追责方案，追偿包括直接损失等[11]

投资业务 - 中长期投资及股权转让单项不超最近一期经审计合并报表净资产5%，一年累计不超净资产10%且不超总资产8%[2] - 短期投资单项不超最近一期经审计合并报表净资产2%，连续12个月累计不超净资产5%且不超总资产4%[2] 借款业务 - 向金融机构借款单笔不超最近一期经审计合并报表总资产5%，连续12个月累计不超总资产12%[2] 担保业务 - 担保单次不超最近一期经审计合并报表净资产3%，公司及控股子公司对外担保总额不超净资产15%（关联方除外）[3] 资产交易 - 出售资产单次不超最近一期经审计合并报表总资产3%，连续12个月累计不超总资产10%[3][4] - 收购资产单次不超最近一期经审计合并报表总资产3%，连续12个月累计不超总资产10%[4]

独立董事任职股份要求 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东中的自然人股东[6] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在前五名股东任职[6] 独立董事任职经验及条件 - 具备上市公司运作知识，有五年以上法律、经济等工作经验[5] - 会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[5] 独立董事任职关系限制 - 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[5] - 与公司及其控股股东等无重大业务往来，不在有重大业务往来单位任职[7] 独立董事其他任职限制 - 最近十二个月内无相关禁止任职情形[7] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[9] 独立董事任职异常处理 - 任职期间不符资格将及时报告并辞职[11]

人员提名 - 施炳丰被提名为江苏神通阀门股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[5][6] - 本人近十二个月、三十六个月内无相关违规情形[7][8][9] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 出现不符资格情形将及时报告并辞职[10]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会完善法人治理结构[6] 人员构成 - 委员由三名董事组成，独立董事不少于两名[6] - 主任由独立董事担任，全体委员二分之一以上选举产生[6] 产生方式 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议规则 - 每年至少召开两次，提前七日通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数通过[11] - 表决方式多样，临时会可通讯表决[11] 其他 - 会议记录保存至少十年[9] - 工作细则董事会通过之日起生效[13]

合同起草 - 绝对额超500万元合同文本，法务专员参与或委托律所起草[4] 合同审查 - 非示范文本或对方示范文本合同，10万以上报法务审查，10万以下事后报备[7] 合同签署 - 董事长每年对总裁授权，总裁可转授权[8] - 重大经济合同董事会决议后，董事长或授权总裁签署[9] 合同履行 - 价款结清且无遗留事项为履行完毕标准[11] - 变更、解除需协商一致，参照审查程序执行[13] 合同管理 - 各事业部等负责人管理，接受总裁领导[17] - 超500万合同复印件报董事会办公室[17] 违规处理 - 追究违规人员责任，奖励检举揭发属实者[19]

公司基本信息 - 公司2010年6月7日获批发行2600万股普通股，6月23日在深交所上市[9] - 公司注册资本50753.7461万元，已发行股份总数50753.7461万股[9][15] 股权结构 - 公司成立时多名股东持股，2015年香港易成集团有限公司持股比例变更后不再持股[14][15] - 发起人将原公司股权对应净资产按1:0.9903折为公司股份[15] 股份管理 - 公司收购股份用于特定情形时，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[18][19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[21] 股东权益与责任 - 董监高、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求董事会执行收回规定[21] - 股东会、董事会决议违规，股东60日内可请求法院撤销[28] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 多种情形需召开股东会，不同主体请求召开有不同反馈和通知时间要求[49][53] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[71] - 关联交易事项决议需出席会议非关联股东有表决权股份数半数以上通过，特别决议范围需三分之二以上通过[74] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[92] - 董事任期为3年，可连选连任[84] 交易审议 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议，50%以上需提交股东会审议[94] 财务相关 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[137] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[136] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%，任何三个连续年度内现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[139] 公司治理架构 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，均由董事会聘任或解聘[122] - 公司设立党委和纪委，在公司发挥领导核心和政治核心作用[128] 章程相关 - 公司情况与章程记载事项不一致或股东会决定时可修改章程，修改需按规定流程和审批[167][168] - 章程由公司董事会负责解释[171]

新策略 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[1] - 制度制定依据中国证监会及深交所相关规定[2] 信息发布要求 - 发布及回复应诚信、谨慎客观真实，不使用虚假等语言[6] - 不涉及未公开重大及不宜公开信息[5][10] - 不选择性发布或回复，不迎合热点，充分提示风险[10] 负责人 - 董事会秘书负责互动易平台信息发布及回复工作[9]

其他新策略 - 施炳丰承诺2025年7月18日参加独董培训并获深交所认可资格证[1][2] - 该承诺由江苏神通阀门股份有限公司公告[1]

公司治理 - 2025年7月18日召开会议审议通过制定暨修订公司相关治理制度议案[1] - 共制定或修订38项制度，制定7项，修订31项[1][2][3] - 第1 - 10项制度需提交2025年第一次临时股东会审议[3] - 制度全文于2025年7月21日在巨潮资讯网公布[3]