董事会战略委员会设立背景 - 设立目的是适应公司发展战略需要 保证发展规划和战略决策科学性 增强可持续发展能力 [1][7] - 依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等法规设立 [1][7] 战略委员会组成规则 - 由7名委员组成 其中独立董事不少于3名 [7] - 董事长为固有委员并担任主任 其他委员由董事会选举产生 [5][6][7] - 委员任期与同届董事会一致 人数不足5人时暂停职权 [8][9][10] 战略委员会核心职权 - 研究公司长期发展规划 经营目标 发展方针并提出建议 [12] - 对产品战略 市场战略 研发战略等重大经营战略进行研究 [12] - 审议重大战略性投资 融资方案及资本运作项目 [12] - 对战略事项实施情况进行跟踪检查 [12] 议事及表决机制 - 每年至少召开2次会议 需提前7日通知 三分之二以上委员出席方有效 [6][8] - 表决采用举手表决或通讯表决 决议需过半数委员通过 [8][16] - 会议记录需保存至少10年 决议以书面形式报送董事会 [20][21] 配套保障措施 - 公司相关部门需配合委员会工作并承担费用 [5] - 可聘请中介机构提供专业意见 费用由公司承担 [18] - 委员对议事项负有保密义务 不得擅自披露信息 [22] 制度执行规范 - 工作细则与《公司章程》冲突时以章程为准 [24] - 细则由董事会负责解释修订 自通过之日起生效 [25][26]

公司动态 - 江苏神通召开第七届第一次董事会会议，审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》等文件 [2] - 会议于2025年8月8日在公司总部1204多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开 [2] 业务构成 - 2024年公司营业收入构成：核电行业占比34.69%，节能环保行业占比19.83%，冶金行业占比19.24%，能源装备行业占比18.81%，其他业务占比7.43% [2]

市值管理原则 - 公司开展市值管理遵循合规、系统、科学、常态和诚信原则[2][3][4][5] 管理架构 - 董事会是市值管理领导机构，董事长为第一负责人，董秘为具体负责人[8] 策略措施 - 通过并购重组、股权激励、现金分红等反映公司质量[11] - 与投资者建立沟通机制吸引长期投资[12] - 严格按规披露信息，可自愿披露并回应热点[13] - 适时开展股份回购或号召增持稳定市场情绪[13] 指标监测 - 监测市值、市盈率、市净率等指标并设预警阈值[16] 异常处理 - 连续20日收盘价跌幅累计达20%或低于近一年最高50%属短期异常[19] - 触发预警由董事长决定措施，异常时积极维护市场价值[20] 制度相关 - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[21]

战略委员会构成 - 由七人组成，独立董事不少于三名[5] - 董事长为固有委员及主任[5] - 委员任期与董事会董事相同[5] 战略委员会运作 - 委员少于五人时，董事会应选举新委员，未达五人暂停职权[5] - 每年至少召开两次会议，会前七日通知，全体同意可免通知[8] - 三分之二以上委员出席可举行会议，决议经全体委员过半数通过[8] 会议表决与其他规定 - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决[10] - 必要时可邀请董事、高管列席，可聘请中介机构[10] - 保存决议书面文件及资料至少十年[10] 细则生效 - 工作细则由董事会通过之日起生效执行[14]

人事变动 - 2025年8月8日公司召开职代会，选举陈力为第七届董事会职工代表董事[1] - 陈力与5名非独立董事、3名独立董事组成第七届董事会，任期三年[1] 人员情况 - 第七届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[2] - 截至2025年8月8日，陈力未持有公司股份[5] - 陈力与大股东等无关联关系[5]

会议相关 - 公司于2025年8月8日召开第七届董事会第一次会议[1] 制度相关 - 会议审议通过制定暨修订公司相关治理制度议案[1] - 制定市值管理制度[1] - 修订董事会战略委员会工作细则[1] 信息公布 - 制定暨修订后的相关治理制度全文于2025年8月9日公布在巨潮资讯网[1]

公司治理 - 2025年8月8日召开第一次临时股东会，选举5名非独立董事、3名独立董事，职工代表大会选举1名职工代表董事组成第七届董事会[1] - 第七届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 公司不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接[8] - 聘任吴建新为总裁，吴昱成为常务副总裁等多名高级管理人员，任期三年[4] - 聘任洪学超为内部审计负责人，任期三年[5] - 聘任陈鸣迪为证券事务代表，任期三年[6] 人员变动 - 第六届董事会非独立董事张玉海等4人任期届满离任，未持有公司股份[6] - 第六届监事会陈力等3人不再担任监事，仍在公司担任其他职务，未持有公司股份[8] - 原副总裁缪宁、李曙任期届满不再担任副总裁，仍在公司任职，未持有公司股份[8] 人员持股情况 - 截至2025年8月8日韩力间接持有公司股份7695.7283万股，直接持有970万股[12] - 截至2025年8月8日吴建新合法持有公司股份4111.1592万股[15] - 截至2025年8月8日王懿间接持有公司股份46.0636万股，直接持有6.18万股[17] - 截至2025年8月8日赵文浩合法持有公司股份0.05万股[20] - 截至2025年8月8日章其强合法持有公司股份24万股[31] - 截至2025年8月8日陈林合法持有公司股份1.4万股[33] - 截至2025年8月8日张立宏合法持有公司股份15.5万股[36] - 截至2025年8月8日邢懿合法持有公司股份14万股[38] - 截至2025年8月8日林冬香合法持有公司股份12万股[39] - 截至2025年8月8日朱贵营、肖潇、马静、施炳丰、吴昱成、洪学超、陈鸣迪未持有公司股份[21][23][24][25][27][41][43]

参会情况 - 参加股东会股东(或代理人)143人，代表有表决权股份18206.7902万股，占比35.8728%[5] 选举情况 - 韩力等5人当选非独立董事，同意股数均超15871万股，中小股东同意占比超93%[7][8] - 萧潇等3人当选独立董事，同意股数均超15871万股，中小股东同意占比超93%[8][10] 议案表决情况 - 《关于第七届董事会董事津贴的议案》，同意18184.9302万股，占比99.8799%[10] - 中小股东对整体议案表决，同意4769.7053万股，占99.5591%[12] - 《关于制定暨修订公司相关治理制度的议案》各规则表决，同意占比超99.12%[12][14][15][16][18] - 《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》，同意18184.9202万股，占99.8799%[22] 其他 - 法律意见书作为公司2025年第一次临时股东会公告材料，正本一式二份[25][26]

会议参与情况 - 参加股东会现场和网络投票股东及授权代表143人，代表股份18206.7902万股，占股本总额35.8728%[3] - 现场会议股东及代表12人，代表股份7600.5551万股，占总股份14.9754%[3] - 网络投票股东131人，代表股份10606.2351万股，占总股份20.8974%[3] - 现场和网络投票中小股东134人，代表股份4790.8253万股，占总股份9.4393%[3] 选举情况 - 选举韩力等5人为第七届董事会非独立董事，同意票数占比超87%，中小投资者超93%[4][5][6] - 选举肖潇等3人为第七届董事会独立董事，同意票数占比超87%，中小投资者超93%[7][8] 议案表决情况 - 审定独立董事津贴每人每年8万元税后按季发放，同意票数占比99.8799%，中小投资者99.5437%[9] - 修订《公司章程》议案同意票数占比99.8840%，中小投资者99.5591%[11] - 《股东会议事规则》等多项制度表决，同意占比均超96%[12][13][14][15][16][17][18][19][20] - 为全资子公司申请综合授信额度担保议案，同意18184.9202万股，占比99.8799%[22] 其他信息 - 会议通知2025年7月21日刊登，现场会议8月8日下午14:00召开，网络投票8月8日[2] - 股权登记日为2025年8月5日[2] - 上海市通力律师认为股东会召集、召开程序合法有效[24] - 备查文件含股东会决议和法律意见书[25]

人事变动 - 选举韩力为公司第七届董事会董事长[2] - 聘任吴建新为公司总裁[5] - 聘任吴昱成为常务副总裁，章其强等5人为副总裁[6] - 继续聘任林冬香为财务总监[7] - 继续聘任章其强为董事会秘书[8] - 继续聘任洪学超为内部审计负责人[9] - 继续聘任陈鸣迪为证券事务代表[10] 制度制定与修订 - 制定市值管理制度、修订董事会战略委员会工作细则[13]