合同签署 - 公司与中国核电工程有限公司签署"R项目"设备供货合同 合同总金额1.5亿元(含税) [1] - 合同范围包括设备采购包的设计 设备 文件 运输和技术服务等全流程工作 [1] - 本次合同金额占2019年度公司与中核工程订单总金额1.70亿元的88.39% [1] 财务影响 - 合同金额约占公司2019年度经审计营业收入13.48亿元的11.11% [2] - 合同执行将对2020-2021年度经营业绩产生积极影响 [2] 业务背景 - 中核工程成立于1985年 经营范围包括核电工程总承包 设备采购及项目管理等 [1] - 公司为国内规模最大的阀门制造商之一 主营业务为工业特种阀门的研发生产销售 [1] - 产品应用于冶金 核电 火电 煤化工 石油天然气等领域 [1] 资本运作 - 公司2020年非公开发行A股股票预案计划发行不超过4110万股 募集资金不超过2.58亿元 [2] - 募集资金将用于乏燃料后处理关键设备研发及产业化(二期)项目及补充流动资金 [2] - 非公开发行申请已获中国证监会受理 [2]

公司业务与产品 - 公司主要产品包括冶金特种阀门、核电专用阀门及装备、石油化工专用阀门，并提供试验检测、节能科技服务、法兰锻件等产品或服务 [1] - "神通"牌和"蝶球"牌冶金特种阀门在国内冶金行业高炉煤气干法除尘与煤气回收等节能减排系统市场占有率达70%以上 [1] - 核电蝶阀、球阀产品国内市场占有率达90%以上 [1] - 公司自2008年以来已成为我国核电阀门主要供应商，旗下无锡法兰是国内核电站建设过程中核一级法兰、锻件的主要供应商 [1] 行业现状与趋势 核电行业 - 2024年我国共核准11台核电机组，连续3年核准机组数量超过10台 [1] - 截至2024年底，我国在建核电机组27台，总装机容量3230.9万千瓦 [1] - 在运、在建和核准待建核电机组共有102台，总装机容量1.13亿千瓦（在运6088万千瓦） [1] - 当前在建机组总装机量超过在运机组装机容量的50%，处于核电建设高景气阶段 [1] 石油化工与氢能 - 石油化工行业规模大，对阀门设备需求量大且稳定 [2] - 天然气尤其是LNG市场发展前景较好 [2] - 截至2024年底，全国累计规划建设可再生能源电解水制氢项目超600个 [2] 半导体行业 - 半导体国产化率从2020年的21%快速提升至2025年的35% [2] - 刻蚀、清洗等关键设备市占率已超50% [2] 冶金行业 - 钢铁行业正推动超低排放、极致能效、数字化转型三大改造工程 [3] - 冶金行业对阀门需求主要来自搬迁置换、节能环保技术改造和运营维护三方面 [3][4] 公司发展前景 - 公司正在建设高端阀门智能制造项目，预计2024年底建成投产后核电阀门年产能可满足超过12个核电机组配套需求 [4] - 公司整体订单充足，核电订单收入确认周期通常为2-3年 [4] - 2020-2024年核电投资完成额连续回升，公司订单从2022年开始回升 [4]

股价表现 - 截至2025年8月8日15时，江苏神通股价报14.80元，较前一交易日下跌0.07元 [1] - 当日开盘价为14.92元，最高触及14.93元，最低下探至14.68元 [1] - 成交量为17.39万手，成交金额达2.57亿元 [1] 主营业务结构 - 公司主营业务涉及核电、节能环保、冶金和能源装备等领域 [1] - 2024年财务数据显示，核电行业收入占比最高达34.69% [1] - 节能环保行业收入占比19.83%，冶金行业占比19.24% [1] 公司动态 - 8月8日召开第七届第一次董事会会议，审议包括《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》等多项文件 [1] - 当日发生一笔大宗交易，成交126万股，成交金额1701万元，成交价13.50元，较收盘价折价8.78% [1] 资金流向 - 8月8日主力资金净流出3579.50万元，占流通市值比例为0.52% [1] - 近五日主力资金累计净流入1133.67万元，占流通市值比例为0.16% [1]

董事会换届及高管任命 - 会议选举韩力先生为公司第七届董事会董事长，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 选举产生第七届董事会各专门委员会成员，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会 [1] - 聘任吴建新先生为公司总裁，吴昱成先生为常务副总裁，章其强先生等5人为副总裁，表决结果均为9票同意 [2] - 继续聘任林冬香女士为公司财务总监，章其强先生为董事会秘书，表决结果均为9票同意 [2][3] - 继续聘任洪学超先生为公司内部审计负责人，陈鸣迪女士为证券事务代表，表决结果均为9票同意 [4] 公司治理制度更新 - 根据相关法律法规对公司治理相关制度进行新制定和修订 [5] - 修订后的治理制度全文内容在巨潮资讯网公布 [5]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 [4] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，具体时间为2025年8月8日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00 [4] - 会议通知提前15日以公告方式发出，载明了会议时间、地点、股权登记日及审议议案等事项 [4] 股东会出席情况 - 出席本次股东会的股东及股东代理人共计143人，代表有表决权股份数为18,206.7802万股 [3] - 公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次股东会 [3] 议案表决结果 董事会换届选举 - 非独立董事选举议案通过率87.1738%-87.6531%，中小股东支持率93.0026%-94.8238% [5] - 独立董事选举议案通过率87.1749%-87.4721%，中小股东支持率93.0067%-94.1361% [7] 其他重要议案 - 第七届董事会董事津贴议案获99.8249%通过，中小股东支持率99.5437% [7] - 公司章程修订议案获99.8282%通过，中小股东支持率99.5591% [8] - 为全资子公司提供担保议案获99.8248%通过，中小股东支持率99.5435% [16] 表决程序与方式 - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 涉及选举董事的议案采用累积投票制 [5][7] - 特别表决事项获得出席股东会有表决权股份总数三分之二以上通过 [16] 法律意见结论 - 股东会召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定 [4][17] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 [3][17] - 表决程序及结果合法有效 [17]

会议召开情况 - 公司2025年第一次临时股东会于2025年8月8日下午14:00召开，网络投票时间为同日9:15至15:00 [2] - 会议通知发布于《上海证券报》及巨潮资讯网，符合法律法规及公司章程规定 [2] 会议出席情况 - 参会股东及授权代表共143人，代表有表决权股份18,206.7902万股，占公司总股本的35.8728% [2] - 现场参会股东12人，代表股份7,600.5551万股（占比14.9754%）；网络投票股东131人，代表股份10,606.2351万股 [2][3] - 中小股东参与率较高，134名中小股东代表4,790.8253万股，占总股本的9.4393% [3] 议案表决结果 董事会选举 - 非独立董事选举：韩力、吴建新、王懿、赵文浩、朱贵营以87.17%-87.65%同意票当选，中小股东支持率93.00%-94.82% [3][4][5] - 独立董事选举：肖潇、马静、施炳丰以87.17%-87.47%同意票当选，中小股东支持率93.01%-94.14% [5][6] - 独立董事津贴标准定为每人每年8万元（税后），获99.88%高票通过 [6][7] 其他议案 - 全部议案通过率均超99.12%，反对票占比最高0.87%（157.6731万股） [8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 中小股东对核心议案支持率稳定在96.67%-99.54% [9][10][11][12][13][14][15][16] 法律意见 - 上海市通力律师事务所确认会议程序合法，表决结果有效 [16]

公司治理变更 - 江苏神通阀门股份有限公司第六届董事会任期即将届满，公司于2025年8月8日召开职工代表大会选举陈力女士担任第七届董事会职工代表董事 [1] - 第七届董事会将由6名非独立董事（含职工代表董事）和3名独立董事组成，任期三年，自2025年第一次临时股东会审议通过后生效 [1] - 职工代表董事与高管兼任董事人数合计未超过董事会总人数的二分之一，符合监管要求 [2] 新任董事背景 - 陈力女士为1986年生中国籍人士，本科学历，持有企业二级人力资源管理师资格，2008年起先后任职于上海仁恒地产行政岗、江苏神通人事主管、总裁办主任助理等职 [2] - 2017年6月起担任江苏神通总裁办主任，2019年7月至2025年7月曾任公司监事，具备10年以上企业治理及人力资源管理经验 [2] - 截至2025年8月8日未持有公司股份，与主要股东、实控人及其他董事高管无关联关系，无违法违规记录及失信行为 [3] 合规性说明 - 陈力女士任职资格符合《公司法》《公司章程》及深交所自律监管指引要求，不存在不得担任董事的法定情形 [1][3] - 选举程序遵循《深圳证券交易所股票上市规则》及《主板上市公司规范运作》相关规定，聘任流程合法有效 [1]

公司治理制度修订 - 江苏神通阀门股份有限公司于2025年8月8日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于制定暨修订公司相关治理制度的议案》[1] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件[1] - 修订目的是进一步规范公司运作并提高治理水平，结合公司实际情况进行制度调整[1] - 修订后的制度全文于2025年8月9日在巨潮资讯网披露[1] 文件披露 - 本次修订涉及的具体制度列表未在公告中详细列明，需参考巨潮资讯网披露内容[1] - 备查文件未公开具体名称或内容[1]

公司董事会换届选举 - 公司于2025年8月8日完成第七届董事会换届选举，共9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，任期三年 [1] - 韩力先生当选董事长，吴建新、王懿、赵文浩、朱贵营任非独立董事，肖潇、马静、施炳丰任独立董事，陈力任职工代表董事 [1] - 董事会成员符合《公司法》要求，兼任高管及职工代表董事人数未超半数，独立董事占比达三分之一 [1] 董事会专门委员会构成 - 审计委员会由肖潇（主任）、施炳丰、朱贵营组成 [2] - 提名委员会由施炳丰（主任）、马静、韩力组成 [2] - 薪酬与考核委员会由马静（主任）、肖潇、吴建新组成 [2] - 战略委员会由韩力（主任）及6名委员组成，涵盖全部非职工董事 [2] 高管团队任命 - 吴建新任总裁，吴昱成任常务副总裁，章其强等5人任副总裁 [2] - 林冬香任财务总监，章其强兼任董事会秘书 [2][3] - 洪学超任内部审计负责人，陈鸣迪任证券事务代表，均持有董秘资格 [3][5] 核心管理层持股情况 - 实控人韩力通过宁波聚源瑞利间接持股7695.7283万股，个人直接持股970万股 [6][7] - 总裁吴建新持股4111.1592万股，与副总裁吴昱成存在父子关系 [8][9] - 副总裁章其强持股24万股，赵文浩持股500股，陈林持股1.4万股 [19][20][21] 离任人员情况 - 第六届董事会3名非独立董事、3名独立董事及监事会全体成员任期届满离任，部分人员仍留任公司其他职务 [4][5] - 离任高管未持有公司股份，无未履行承诺事项，减持行为将遵守《证券法》等法规 [4] 核心人员背景 - 董事长韩力具有澳大利亚麦考瑞大学学历，曾任中国东方集团执行董事，获河北省劳动模范等荣誉 [6] - 总裁吴建新为国务院特殊津贴专家，中国通用机械工业协会阀门分会理事长 [8] - 独立董事肖潇为北京大学会计学博士，马静为南开大学世界经济博士 [14][15]

市值管理制度总则 - 市值管理定义为以提高公司经营和发展质量为基础的战略管理行为，旨在提升公司投资价值和股东回报能力 [1] - 公司需牢固树立回报股东意识，保护中小投资者利益，专注主业稳健经营，运用新质生产力提升经营水平 [2] - 市值管理核心目标是通过提升公司质量及合规信息披露，使市场价值与内在价值趋同，并利用资本运作等手段实现股东财富增长 [2] - 基本原则包括合规性、系统性、科学性、常态化和诚信原则 [2] 市值管理机构与职责 - 董事会是领导机构，董事长为第一负责人，董事会秘书为具体负责人，董事会办公室为执行机构 [2] - 董事会需制定长期投资价值目标，在重大决策中考虑投资者利益，避免盲目扩张 [2] - 董事及高管需参与投资者关系活动，可依法实施股份增持计划提振市场信心 [3] - 董事会秘书需加强舆情监测，及时回应市场传闻并发布澄清公告 [6] 市值管理主要方式 - 聚焦主业：通过创新投入、降本增效、研发拓展提升盈利能力 [4] - 并购重组：围绕主业开展协同性兼并收购，探索第二增长曲线 [4] - 股权激励与员工持股：建立长效激励机制，绑定员工与公司长期利益 [4] - 现金分红：合理制定分红政策，增强稳定性和投资者获得感 [5] - 投资者关系管理：通过多种形式沟通展示公司竞争优势 [5] - 信息披露：确保真实准确完整，自愿披露投资者决策相关补充信息 [6] - 股份回购：根据市场环境适时回购或号召增持以稳定股价 [7] 禁止行为与合规要求 - 严禁操控信息披露、内幕交易、股价操纵、违规回购等行为 [7] - 不得预测或承诺股价，增持回购需符合实名账户及披露规则 [7] 监测预警与应急措施 - 需动态监测市值、市盈率等指标，对比行业水平设定预警阈值 [8] - 股价连续20日累计跌20%或低于年内高点50%时触发应急响应 [9] - 应急措施包括澄清公告、投资者沟通、股份回购及股东增持计划 [7] 制度执行与修订 - 制度由董事会解释修订，自审议通过之日起生效 [9] - 未尽事宜以法律法规及公司章程为准 [9]