哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-059 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第七次会议相关议案的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《哈尔滨誉衡药业股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规章制度的有关规定，我们 作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司 第六届董事会第七次会议相关议案发表独立意见如下： 一、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》的独立 意见 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对照上市公司以简易程序 向特定对象发行 A 股股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查， 我们一致认为：公司符合上市公司以简易程序向特定对象发行股票资格和各项条 件，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 二、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》的 独立意见 公司本 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-062 方案论证分析报告 二〇二三年八月 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"誉衡药业"或"公司"）召开第 六届董事会第七次会议审议通过了公司以简易程序向特定对象发行股票的相关 议案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会编制了 本次以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。 为满足公司业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票计划（以下简称"本次发行"），本次拟发行的股票数量不超过 20,000.00 万股（含本数），募集资金不超过 30,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的 募集资金净额用于药物研发项目、营销信息服务平台系统建设项目以及偿还银行 借款项目。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-058 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 8 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以短信 及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第七次会议的 通知》及相关议案。 2023 年 8 月 11 日，第六届董事会第七次会议以现场结合通讯方式召开。本 次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。胡晋先生、国磊峰先生、刁秀强先 生、纪作哲先生 4 人现场出席会议，王东绪先生、周康先生、潘敏女士、姜明辉 女士、张晓丹先生 5 人以通讯表决方式出席会议。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》等有关规定。会议由董事长胡晋先生主持，经与会董事认真审议及表决 形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规和 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-066 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 董 事 会 二〇二三年八月十二日 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有 关规定和要求规范运作，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，提 高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续健康发展。 根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和深圳证券交 易所采取监管措施或者处罚情况进行了自查，经自查： 最近五年内公司不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证 券交易所采取监管措施或处罚的情况，不涉及整改落实事项。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

一、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，经 认真对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的要求，并对公司实际情况进 行逐项自查论证后，监事会认为公司符合现行相关法律、法规及规范性文件中关 于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项条件。 公司于 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会已审议通过了《关于 提请 2022 年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，因 此，本议案及其他相关议案无需提交公司股东大会审议。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-060 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 8 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以短信 及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事 ...

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-063 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二三年八月 一、本次募集资金的使用计划 公司本次发行股票募集资金总额不超过3亿元（含本数），且不超过公 司最近一年末净资产的20%。募集资金在扣除相关发行费用后的净额拟投 入如下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发 行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金 先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金到位后，如实际募集资金净 额少于上述拟投入募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其 他融资方式解决。公司将根据募集资金专户存储制度，将募集资金存放于专项账 户集中管理，专款专用。 本次募集资金使用中，资本性支出和费用化支出情况如下： 如上表所示，本次募集资金投资中，费用化支出的金额为 9,000.00 万元， 占募集资金投资总额的比例为 30.00% ...

公司基本情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司股票代码为002437，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司在中国市场创下iPhone收入纪录为967.7亿美元[110] - 公司产品涵盖多个领域，包括骨骼肌肉、心脑血管、维生素及矿物质补充剂、抗感染、抗肿瘤等，具体产品包括安脑丸/安脑片、注射用磷酸肌酸钠、银杏达莫注射液、奥美沙坦酯氨氯地平片等[15] - 公司主要产品用途涵盖治疗高热神昏、烦躁谵语、抽搐、高血压、脑中风、冠心病、血栓栓塞性疾病、原发性高血压、非瓣膜性房颤、深静脉血栓和肺栓塞等疾病[15] - 公司产品线丰富，涵盖多种药物类别，如心脑血管药物、骨骼肌肉药物、维生素及矿物质补充剂等，满足不同疾病治疗需求[16] - 公司致力于产品引进、合作开发、投资并购等系列举措，逐步实现产品覆盖领域广、产品线丰富的优势，为患者提供全面的治疗方案[15] 公司财务状况 - 本报告期营业收入为1,432,663,200.48元，较上年同期下降10.43%；归属于上市公司股东的净利润为28,249,027.25元，增长5.13%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长33.58%，表现出良好的经营状况和财务稳健性[10] - 公司总资产为3,617,614,586.47元，较上年度末下降11.21%，归属于上市公司股东的净资产为1,661,153,081.44元，增长1.83%[10] - 公司报告期内营业收入为1,432,663,200.48元，同比下降10.43%[31] - 公司报告期内营业成本为300,679,982.44元，同比下降24.41%[31] - 公司报告期内销售费用为882,434,479.80元，同比下降6.71%[31] - 公司报告期内管理费用为77,866,810.49元，同比下降13.05%[31] 公司风险管理 - 公司风险因素详见“第三节 管理层讨论与分析—十、公司面临的风险和应对措施”[2] - 公司面临的风险包括行业政策风险、药品研发风险、质量控制风险和环保及安全经营风险[49][51][52][53] - 公司将根据政策变化及时调整经营模式和销售策略，保证经营业绩的稳定性[50] - 公司将采取有效的应对措施来减少、转移和分散药品研发风险[51] - 公司将严格把控药物生产全过程，降低质量控制风险，保障药物质量[52] - 公司持续加速推进环境保护、职业健康和安全管理体系的建设和提升，切实履行企业社会责任[54] 公司股东情况 - 公司股东数量及持股情况详见第七节[6] - 沈臻宇持有公司110,490,000股普通股，占比5.03%[106] - YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION持有56,778,123股普通股，占比2.58%[106] - 冯正洪通过融资融券业务持有公司股票15,810,700股[112] 公司合作及业务发展 - 公司子公司共计签署21个合作协议，CMO业务初见成效[23] - 公司将进一步做好降本增效工作，提升CMO服务平台及营销体系的全产业链服务能力[24] - 公司有9个产品研发进度达到中试后阶段[24] - 公司将继续以“产品、客户、销售团队”为中心构建核心竞争力[27] 公司环保情况 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，严格遵循环境保护相关法律法规和行业标准[58] - 公司严格执行环境影响评价法、排污许可管理办法等法规要求，取得排污许可证[59] - 公司重点排污单位治理设施运行正常，排放浓度及排放总量符合相关标准[61] - 公司重点排污单位已编制突发环境事件应急预案并备案[62] - 公司根据实际情况进行环保设备升级改造，确保治理设施正常运行，按时缴纳环境保护税[63]

公司战略与业务布局 - 公司决定出售持有的誉衡生物全部股权，原因是誉衡生物研发及销售投入较大，处于亏损状态，2023年1-5月已确认投资损失3574万元，预计全年影响公司净利润-8000至-9000万元 [1] - 短期内公司会继续夯实现有业务、稳定公司业绩并布局首仿药及新的具有临床价值的、差异化产品，短期内不会布局生物药领域 [1] - 公司在研项目集中在骨科、心脑血管及维生素矿物质领域，采用自研、委托CRO公司、合作研发等多种模式 [2] 产品销售与市场表现 - 2022年公司营业收入比例最高的品种为注射用12种复合维生素，在同类产品市场中保持80%以上的市场份额 [2] - 氯化钾缓释片2021年中选第五批全国药品集中采购，2022年市场份额提高至30%以上，处于细分市场第二位 [2] - 银杏达莫注射液2022年市场份额达30%以上，仅次于益佰制药 [2] - 鹿瓜多肽注射液近两年销售收入稳定，细分市场领域中位于第一位 [2] - 抗肿瘤领域产品占公司营收比重不大，包括注射用左亚叶酸钙、注射用环磷酰胺、注射用盐酸平阳霉素等 [3] 产能与生产情况 - 截至2022年底，公司及各子公司拥有50条生产线，注射剂年产能可达6.8亿支，口服固体年产能可达26.5亿片 [3] - 各产线产能利用率差别较大，氯化钾缓释片产线利用率超过90%，普德药业的七八条生产线利用率也超过90%，部分产线利用率较低 [3] - 公司拓展的CMO业务主要针对产能利用率不足的产线 [3] 政策影响与业绩预期 - 目前公司主要产品除氯化钾缓释片外，暂无其他主要产品处于全国药品集中采购执行状态，带量采购政策对氯化钾缓释片销量是正向的 [3] - 2023年营业收入未出现大幅变动的迹象，公司将有序开展生产、营销等各项工作，夯实主营业务，力争实现营业收入的稳定 [3]

| | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 5 15 (周一) 下午 14:00~16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、副总经理、董事会秘书刘月寅 | | 员姓名 | 2、董事、副总经理、财务总监纪作哲 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、胡晋你好，你是誉衡董事长也是信邦制药董事，可以客 | | | 观评价一下两公司经营状况，市值管理和高管们的薪酬情况，深 | | | 交所的问询你们的理由也很充分，但作为对比是不是没可比性， | | | 你们高管对公司发展是否有信心，如有，是否可以用你们来之不 | ...

活动信息 - 活动名称：2023年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023年5月15日（周一）14:00-16:30 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演APP [1] 公司参与 - 参与公司：哈尔滨誉衡药业股份有限公司 [1] - 参与人员：公司部分高管 [1] - 交流内容：2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等 [1] 公告信息 - 公告编号：2023-039 [1] - 公告日期：2023年5月11日 [1] - 公告发布方：哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会 [1]