董事会相关 - 2023年第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过2项董事和高管薪酬议案[10] - 2023年第六届董事会提名委员会审议通过提名王小航和李润宝为副总经理议案[12] 公司决策 - 2023年4月21日审议通过2023年日常关联交易预计额度议案[21] - 2023年4月21日审议通过聘任王小航为副总经理议案[23] - 2023年7月28日审议通过聘任李润宝为副总经理议案[23] - 2023年4月21日审议通过2023年度董事、高管薪酬方案议案[24] - 2023年4月21日审议通过续聘上会会计师事务所为2023年外部审计机构议案[25] 独立董事工作 - 本报告期独立董事应参加7次董事会，全部通讯出席[6] - 报告期内独立董事出席2次股东大会[7] - 报告期内独立董事对31项事项发表独立意见并出具书面意见[8] - 2023年1月独立董事与会计师事务所就资产减值等问题交流[14] - 2023年独立董事审议定期报告等，确认内容真实准确完整[26] - 2024年独立董事将履行专门会议相关工作[13] - 2024年独立董事将继续维护全体股东特别是中小股东权益[27]