哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定 本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事由股东大会 选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届 满可连选连任。公司应当和董事签订合同，明确公司和董事之间的权利义务、董 事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补 偿等内容。 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第 1 页 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 （ ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等相关规章制度的有关规定，我们作为哈尔滨誉衡药 业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第六届董事会第十 次会议相关议案发表独立意见如下： 公司申请撤回以简易程序向特定对象发行股票申请文件，是综合考虑行业发 展现状、融资环境变化等因素后作出的决定。公司审议程序符合相关法律、法规 及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我 们同意公司撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请文件。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-087 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十次会议相关议案的独立意见 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 独立董事：潘敏、姜明辉、张晓丹 二〇二三年十月二十七日 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下称"公司")与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公 司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源 或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则。 第四条 公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公 司的资金、资产及其他资源。 第二章 关联人和关联交易的范围 第五条 公司应参照《股票上市规则》及其他有关法律法规，确定公司关联 人的名单，并及时予以更新，确保关联人名单真实、准确、完整。 公司的关联人包括关联法人、关联自然人。 （一）具有下列情形之一的法人或者其他组织， ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"本公司"） 高级管理人员及有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")以及《上市公司治理准则》等有关规定，董事会设立提名委员会（以 下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中 2 名应为独立董事。委员会委员由董 事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数 选举产生。 第五条 委员会设主任(召集人)1 名，由独立董事委员担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-089 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于申请撤回公司 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会第十 次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于申请撤回公司 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》，现将相关事项公告如下： 根据本次发行的竞价结果，本次发行股票募集资金总额为 299,999,995.96 元， 在扣除相关发行费用后的净额拟投入药物研发项目、营销信息服务平台系统建设 项目、偿还银行借款。 一、关于本次以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 二、关于撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请文件的主要原因 自公司决定开展本次融资以来，公司与中介机构积极有序推进相关工作，但 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 综合考虑行业发展现状、融资环境变化等因素后，经审慎论证分析，公司决定向 深圳证券交易所申请撤回公司 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 以及其他法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-085 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 23 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第 十次会议的通知》及相关议案。 2023 年 10 月 26 日，第六届董事会第十次会议以通讯会议方式召开。本次 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡 晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2023 年 第三季度报告》。 表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议并通过了《关于修订<公司章程> ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月修订） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 董事会 29 | | | 第三节 董事会秘书 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 监事 37 | | | 第二节 监事会 38 | | | 第三节 监事会决议 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《哈尔滨誉衡 药业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案，对董事会负责。本议事规则所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书和其他董事会聘任在公司承担管理职责的人员。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提 名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-084 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于收购控股子公司哈尔滨蒲公英药业有限公司 少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟受让哈尔滨瀚钧 投资有限公司（以下简称"瀚钧投资"）持有的哈尔滨蒲公英药业有限公司（以 下简称"蒲公英"、"交易标的"）10%股权，受让价格为人民币 3,500 万元， 本次股权受让完成后，公司将持有蒲公英 85%股权。 2、提请投资者关注本公告"七、本次交易存在的风险"部分，谨慎决策， 注意投资风险。 一、交易概述 2023 年 10 月 15 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于收购 控股子公司哈尔滨蒲公英药业有限公司少数股东股权的议案》。公司拟以人民币 3,500 万元受让瀚钧投资持有的蒲公英 10%股权。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组；本次交易无需公司股东大会审议、批准。 二、交易对方基本 ...