哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-094 纪作哲先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、财务总监、董事会 薪酬与考核委员会委员及其他下属子公司职务，辞职后，纪作哲先生不再担任公 司任何职务。截至目前，纪作哲先生未持有公司股票。根据《公司法》、《公司 章程》等相关规定，纪作哲先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数，不会影响公司董事会的正常运作，纪作哲先生的辞职申请自送达公司董事会 之日起生效。 赵金宇先生因个人原因，申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后不再担 任公司其他职务。赵金宇先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 纪作哲先生、赵金宇先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对 纪作哲先生、赵金宇先生为公司稳健经营、健康发展所付出的努力和做出的贡献 表示衷心感谢！ 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请 投资者注意投资风险。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于公司董事 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-094 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年11月30日至2023年12月4日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简 称"公司"）持股5%以上股东沈臻宇的一致行动人上海方圆达创投资合伙企业 （有限合伙）通过"上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方27号 私募投资基金"增持公司股份536万股。本次增持完成后，沈臻宇及其一致行动 人合计持有公司股份15,104万股，占公司总股本的6.87%。具体情况请详见公司 同日披露的《关于持股5%以上股东增持公司股份及后续增持计划的公告》、《详 式权益变动报告书》。 二、其他相关说明 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 1、本次权益变动后，沈臻宇及其一致行动人合计持有公司股份15,104万股， 占公司总股本的6.87%，成为公司第一大股东。本次权益变动后，公司仍不存在 控股股东、实际控制人。 2、公司具有规范的法人治理结构及独立经营的能力。本次权 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：哈尔滨誉衡药业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：誉衡药业 股票代码：002437 信息披露义务人一：上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙） 通讯地址：上海市崇明区城桥镇秀山路 8 号 3 幢三层 U 区 3010 室（上 海市崇明工业园区） 信息披露义务人二：沈臻宇 通讯地址：上海市长宁区虹桥路 1168 弄 权益变动性质：增持股份（集中竞价交易） 签署日期：二零二三年十二月 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关的法律、法规和 规范性文件编制本权益变动报告书。 二、本报告书已全面披露了信息披露义务人在哈尔滨誉衡药业股份有限公司拥有权 益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-093 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持公司股份及后续增持计划的公告 股东沈臻宇及其一致行动人上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持股 5%以上的股东沈臻宇的一致行动人上海方圆达创投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"上海方圆"）通过"上海方圆达创投资合伙企业（有限合 伙）-方圆-东方 27 号私募投资基金"于 2023 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 4 日 期间，以集中竞价的方式合计增持公司股份 536 万股，占公司总股本的 0.24%， 增持金额 1,416 万元（以上简称"本次增持"）。 2、沈臻宇及其一致行动人上海方圆拟自 2023 年 12 月 5 日起六个月内，通 过集中竞价或大宗交易的方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 6,000 万元 且不超过人民币 8,000 万元。 3、沈臻宇女士及其一 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-092 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于公司董事兼高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 18 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到刁秀强先生提交的书面辞呈；刁秀强先生因个人原因，申请辞去公司 董事、执行总经理、董事会战略委员会委员及其他下属子公司职务，辞职后，刁 秀强先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刁秀强先生辞职未导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，刁秀强先生 的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 截止目前，刁秀强先生直接持有 360,936 股公司股票；刁秀强先生辞职后， 其所持公司股份将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关规定。 刁秀强先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对刁秀强先生为 公司发展所付出 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-091 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：誉衡 药业，证券代码：002437）连续二个交易日内（2023 年 10 月 30 日、2023 年 10 月 31 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说 明如下： 1、经核查，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、经核查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司目前无控股股东和实际控制人。股票异动期间，不存在公司、控股 股东和实际控制人关于公司的应披露而未披露的重大事 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-090 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于收购控股子公司哈尔滨蒲公英药业有限公司 少数股东股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 15 日 召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于收购控股子公司哈尔滨蒲公英 药业有限公司少数股东股权的议案》。具体内容详见 2023 年 10 月 17 日披露于 截至目前，哈尔滨蒲公英药业有限公司（以下简称"蒲公英"）已完成本次 股权转让的工商变更登记手续，公司持有蒲公英的股权比例已由 75%变更为 85%。 截至目前，公司已履行完毕付款义务。 三、备查文件 延寿县市场监督管理局出具的变更(备案)项目信息。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月二十八日 第 1 页 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于 收购控股子公司哈尔滨蒲公英药业有 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为6.19亿元，同比下降24.05%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.95亿元，同比增长5,940.70%，主要由于处置誉衡生物股权产生1.37亿元投资收益[4] - 公司2023年9月30日的营业总收入为2,052,008,504.70元，较上期的2,415,056,804.71元下降了15.0%[24] - 公司净利润从2.31亿元下降至3730.55万元，同比下降83.8%[25] - 公司归属于母公司股东的净利润从2.24亿元下降至3010.48万元，同比下降86.5%[25] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.07亿元，同比增长14.55%[4] - 公司2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为10.78亿元，同比增长145.99%，主要由于收到处置誉衡生物股权转让定金及第二笔股权转让对价款[14] - 公司2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-7.11亿元，同比下降783.85%，主要由于偿还银行贷款[14] - 经营活动产生的现金流量净额为3.07亿元，同比增长14.6%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为1.08亿元，去年同期为-2.34亿元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.11亿元，去年同期为-8042.43万元[29] 资产与负债 - 公司总资产为35.59亿元，同比下降12.64%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.90亿元，同比增长9.72%[4] - 公司2023年9月30日的货币资金为936,716,329.91元，较年初的1,237,742,676.35元下降了24.3%[20] - 公司2023年9月30日的应收账款为186,717,110.39元，较年初的228,592,478.76元下降了18.3%[20] - 公司2023年9月30日的存货为206,401,201.76元，较年初的214,136,350.75元下降了3.6%[21] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为1,529,637,539.34元，较年初的1,816,197,553.88元下降了15.8%[21] - 公司2023年9月30日的非流动资产合计为2,029,693,939.00元，较年初的2,257,988,401.13元下降了10.1%[21] - 公司2023年9月30日的短期借款为800,900,398.08元，较年初的1,454,973,446.30元下降了45.0%[21] - 公司2023年9月30日的流动负债合计为1,669,734,742.29元，较年初的2,336,309,959.62元下降了28.5%[21] - 公司2023年9月30日的负债合计为1,701,233,894.04元，较年初的2,370,644,737.61元下降了28.2%[22] - 公司2023年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为1,789,805,037.64元，较年初的1,631,237,579.41元增长了9.7%[22] 投资收益与股权处置 - 非流动资产处置损益为1.37亿元，主要来自处置誉衡生物股权[7] - 长期股权投资余额为6766万元，同比下降76.02%，主要由于处置誉衡生物42.12%股权[11] - 公司2023年1-9月投资收益为93.19亿元，同比增长343.00%，主要由于处置誉衡生物股权产生的投资收益1.37亿元[13] - 公司已完成出售誉衡生物42.12%股权事宜，交易对方已支付51%的股权转让价款12,240万元[18] - 公司出资7,388.99万元取得南京佰麦19%股权，以借助其技术优势放大医药研发能力[18] 研发与销售费用 - 开发支出为676万元，同比增长49.94%，主要由于一致性评价项目研发投入增加[11] - 公司研发费用从6033.44万元增加到7353.55万元，同比增长21.9%[25] - 公司销售费用从12.67亿元增加到14.68亿元，同比增长15.8%[25] 股东与股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为95,180人，前10名股东中持股比例最高的为东源(天津)股权投资基金管理股份有限公司，持股6.79%[16] 其他收益与政府补助 - 公司2023年1-9月其他收益为67.25亿元，同比增长191.15%，主要由于收到与日常经营相关的政府补助增加[13] 产品与市场表现 - 公司下属公司产品注射用盐酸平阳霉素、盐酸托烷司琼注射液和注射用甲氨蝶呤中选多个省份的集中带量采购[19] - 公司下属公司广州誉东健康制药有限公司荣获广州市"专精特新"民营企业扶优计划培育企业称号[19] 财务指标 - 公司基本每股收益从0.1017元下降至0.0137元，同比下降86.5%[26] - 公司期末现金及现金等价物余额为9.37亿元，同比下降31.1%[29] 审计与报告 - 公司第三季度报告未经审计[31]

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-086 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年 10 月 23 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第八次会议的 通知》及相关议案。 2023 年 10 月 26 日，公司第六届监事会第八次会议以通讯会议方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席宋宇冰先生主持， 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》等有关规定。 一、审议并通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》，并发表如下意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2023 年 第三季度报告》。 表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《哈尔滨誉衡药业股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第六条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会过半数选举 ...