公司治理变动 - 杭氧股份于10月10日晚间发布公告 [2] - 公司选举钱宇辰先生为第八届董事会非独立董事 [2]

公司增资行动 - 公司拟以自有资金对全资子公司江苏杭氧工业气体有限公司增资3000万元 [1] - 增资完成后，江苏杭氧工业的注册资本由2000万元增至5000万元 [1] - 增资后江苏杭氧工业仍为公司的全资子公司 [1]

公司增资事项 - 公司董事会审议通过对全资子公司江苏杭氧工业气体有限公司增资3000万元人民币的议案 [1] - 增资完成后子公司注册资本由2000万元人民币增加至5000万元人民币 [1] - 增资后该子公司仍为公司全资子公司 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2025年上半年营业收入构成为气体行业占比62.68%，制造业占比35.97% [1] - 公司其他业务收入占比0.7%，工程总包收入占比0.66% [1] - 公司当前市值约为264亿元人民币 [1]

项目与合同 - 公司全资子公司建德杭氧与正派科技签订电子大宗气体供应及运维服务合同 [1] - 合同旨在拓展公司气体供应业务范围 [1] - 公司将以自有资金对项目主体建德杭氧增资3100万元 [1] 资本运作 - 增资完成后建德杭氧注册资本由900万元增加至4000万元 [1] - 增资后建德杭氧仍为公司全资子公司 [1]

公司投资与增资 - 全资子公司建德杭氧获公司以自有资金增资3100万元 [1] - 增资完成后子公司注册资本由900万元增加至4000万元 [1] - 增资旨在满足项目建设及经营发展需要 [1] 业务拓展与合作 - 子公司将为正派科技（宁波）有限公司供应电子大宗气体及提供运维服务 [1] - 本次投资旨在加强子公司电子气实力并拓展现有气体业务供应范围 [1] - 投资不构成关联交易或重大资产重组，属于公司董事会审批权限范围内事项 [1]

杭氧集团股份有限公司 募集资金使用及管理制度 （2025年10月10日经公司2025年第三次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强对杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，规范募集资金的运用，提高募集资金使用效率，切实保障投资者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以 及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭氧集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，及时办理验资手续，由符合《证券法》相关规定 的会计师事务所出具验资报告，并由公司董事会按照发行申 ...

第一条 为规范杭氧集团股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构， 保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事会、经营管理 层和投融资及担保管理小组等组织机构在公司投融资及担保决策方面的职责， 控制财务和经营风险，依据国家法律、行政法规、部门规章以及《杭氧集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定制定《杭氧集团股份 有限公司投融资及担保管理制度》(以下简称"本制度")。 杭氧集团股份有限公司 投融资及担保管理制度 （2025年10月10日经公司2025年第三次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 展，有预期的投资回报，并最终能提高公司价值和股东回报。 (五) 融资，包括公司通过发行股票、债券（含可转换公司债券）、其他权 益凭证筹措资金以及从银行、非银行金融机构、其他单位或个人筹资的行为； (六) 公司其他重要投融资决策事项。 第三条 公司直接或间接控股50%以上的及其他纳入公司合并会计报表的企 业发生的本制度所述投融资及担保决策事项，视同公司发生的事项，适用本制 度的规定。 公司参股公司发生的本制度所述投资、融资、对外担保、购买、出售资产 等重大事项，可能对公司股票、债券及其衍 ...

薪酬制度 - 制度于2025年10月10日经第三次临时股东会审议通过[1] - 适用人员为领薪非独立董事、总经理等[2] - 薪酬确定遵循五项原则，调整有四项依据[4] 薪酬方案审议 - 股东会审议董事薪酬方案，董事会审议高管薪酬方案[5] 薪酬构成与发放 - 董事、高管薪酬由基本年薪和绩效薪酬组成[7] - 基本薪酬按月发，绩效薪酬按年度考核发[11] 其他 - 公司代扣代缴薪酬个税[11] - 制度自审议通过日起生效施行[13]

杭氧集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年10月10日经公司2025年第三次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管理， 明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的利益，保证公司与关联方之间 订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章及《杭氧集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制 度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或者义务的事项，包括但不限于下列交易事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先 ...

杭氧集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月 10 日经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范独立董事议事程序，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作， 维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 和《杭氧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、行政法规、部门规章和规范性文件，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如发现所审议事项存在影响其独立性 的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应 当及时通知公司，提出解决 ...