委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由3名董事组成[4] 运作规则 - 召集人由全体委员二分之一以上选举产生[6] - 会议提前3天发通知，快捷通知2日无异议视为收到[12] - 三分之二以上委员出席可举行会议[14] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[15] - 决议经全体委员过半数通过有效[15] - 人数低于规定三分之二时，暂停行使职权[6] 职责与实施 - 负责研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[9] - 细则经董事会审议通过后实施[18]

股本与注册资本 - 公司2010年6月3日在深交所上市，首次公开发行7900万股[7] - 经重大资产置换及发行股份购买资产后，总股本变为23.04105575亿股[7] - 公司注册资本为23.04105575亿元[8] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 董事会可在3年内决定发行不超已发行股份50%的股份[15] - 公司收购股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[17] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，所持不超1000股可一次全转[19] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司及全资子公司会计账簿、凭证[22] - 股东对召集程序、表决方式或决议内容有异议，自决议作出之日起60日内可请求法院撤销[24] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[31] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[32] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[47] 董事会相关规定 - 董事会由7至11名董事组成，独立董事占比至少在三分之一以上，设董事长1人[66] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[69] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[70] 委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[80] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[80] - 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[81] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[87] - 公司最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[89] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[91] 其他规定 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[87] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[97] - 公司与持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议；合并支付价款不超净资产10%，也可不经股东会决议[101]

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会6次，现场出席5次，通讯出席1次，委托和缺席为0次，出席股东大会1次[4] - 2024年审计委员会召开4次会议，独立董事均亲自出席[5] - 2024年独立董事召开1次专门会议并对关联交易发表审核意见[5] - 2024年独立董事现场履职不少于15天[8] 公司合规情况 - 2024年公司日常经营性关联交易审核和决策程序合规，定价按市场公允原则[12] - 2024年公司不存在不符合监管指引要求和超期未履行的承诺[13] - 2024年公司未出现被收购情况[14] - 2024年公司财务数据真实准确，内部控制评价报告客观全面[15] 公司人事与决策 - 2024年10月29日和11月21日审议通过续聘信永中和为审计机构[16] - 2024年度公司不存在聘任或解聘财务负责人情况[17] - 2024年度控股子公司中英人寿变更精算假设[18] - 2024年度公司不存在提名或任免董事等情形[19] - 2024年度公司董事及高管薪酬符合规定，无激励计划变动[20] 整体评价 - 2024年度独立董事按规定履职并为公司建言献策[21]

会议情况 - 2024年独立董事应参加董事会6次，现场出席5次，通讯参加1次，出席股东大会1次[4] - 2024年审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[5] - 2024年公司独立董事召开1次专门会议[6] 履职情况 - 2024年独立董事现场履职不少于15天[10] - 2024年度独立董事按规定履职并建言献策[23] 合规情况 - 2024年公司日常经营性关联交易审核决策合规，定价按市场公允原则[14] - 2024年公司不存在不符合监管要求承诺和超期未履行承诺[15] - 2024年公司未出现被收购情况[15] - 2024年公司财务数据真实准确，内控评价报告客观全面[16] 人事与审计 - 2024年10月29日和11月21日同意续聘信永中和为2024年度财务报告和内控审计机构[17] - 2024年度不存在聘任或解聘财务负责人情况[19] - 2024年度不存在提名或任免董事、聘任或解聘高管情形[21] 其他事项 - 2024年度控股子公司中英人寿变更会计估计中的精算假设[20] - 2024年度董事及高管薪酬符合规定且方案合理[22] - 2024年度不存在制定或变更股权激励等相关计划情况[22]

董事会构成 - 公司董事会由7 - 11名董事组成，独立董事至少占三分之一且含一名会计专业人士[3] 独立董事任职限制 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其配偶等不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东单位任职人员及其配偶等不得担任[5] 提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] 补选与履职 - 独立董事辞职或被解职致比例不符等，公司60日内补选[12] - 独立董事比例不符等情况应履职至新任产生[12] 履职要求 - 独立董事连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[15] - 独立董事每年现场工作不少于15日[18] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料保存至少10年[19] - 董事会会议资料保存至少10年[22] 报告披露 - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[20] 会议通知 - 公司不迟于规定期限向独立董事发董事会会议通知并提供资料[22] - 董事会专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料[22]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由专业会计独立董事担任，董事会选举[5] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，会前3天通知成员[14] - 三分之二以上成员出席方可举行[14] - 决议须全体成员过半数通过[14] 审计委员会职责 - 监督及评估外部审计，提议聘请或更换机构[7] - 审核公司财务信息及披露[7] - 审查内控制度并提出建议[7] - 对重大关联交易进行审计[7]

中粮资本控股股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，中粮资本控股股份有限 公司（以下简称"公司"）对所聘请的信永中和会计师事务 所（以下简称"信永中和"）2024 年审计过程的履职情况进 行评估。经评估，公司认为信永中和资质健全，履职保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 执业资格： 1.具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格； 2.具有财政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会 计师事务所资格； 签字注册会计师：刘娜女士，2014 年获得中国注册会计 3.具有中国证券监督管理委员会获准从事 H 股企业审计 资格。 1 （二）人员信息 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-016 中粮资本控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名 李宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过中粮资本控股股份有限公司独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-010 中粮资本控股股份有限公司关于公司及下属子公司 2025 年度在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务 的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、根据中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年与中粮财 务有限责任公司（以下简称"中粮财务公司"）签署的《金融服务协议》，本着存 取自由原则，由中粮财务公司为公司及下属子公司提供存款、信贷及其他金融服 务。 2、公司及下属子公司在中粮财务公司的每日最高存款余额与利息之和原则 上不高于 15 亿元，每日最高信贷余额原则上不高于 5 亿元，期限至次年公司年 度股东会审批之日止。 3、中粮财务公司提供存款服务时按不低于中国人民银行统一颁布的同期同 类存款的存款利率支付利息，中粮财务公司提供贷款服务时按不高于公司及下属 子公司在国内主要金融机构取得的同期同档次贷款利率收取利息。 4、按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与中粮财务公司属 于受同一法人中粮集团有限公司控制的关联法人，本次公司在中粮 ...

4、网络互动参与方式： 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-009 中粮资本控股股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》全文 及其摘要等文件经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会 议审议通过后，已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司将于 2025 年 4 月 30 日召开 2024 年度业绩说明会。 一、业绩说明会的安排 1、召开时间：2025 年 4 月 30 日（周三）下午 15:00 至 17:00 2、召开方式：网络平台文字互动 3、出席人员：公司董事长兼总经理孙彦敏先生，副总经理兼财务负责人李 德罡先生，副总经理兼董事会秘书姜正华女士，独立董事钱卫先生。 本次业绩说明会将在深圳价值在线信息科技股份有限公司提供的网上平台 采 取 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， ...