募集资金情况 - 公司非公开发行2.1021021亿股，募集资金总额6.999999993亿元，净额6.9092608289亿元[1] - 2025年半年度，公司募集资金投入4215.02万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入5.602452亿元，专户余额1.421769亿元[4] 项目专户余额 - 轨道交通综合监控系统集成项目专户余额3552.48万元[8] - 达实AIoT智能物联网管控平台与低碳节能等应用系统升级研发及产业化项目专户余额4274.50万元[8] - 深圳达实物联网技术有限公司专户余额3511.56万元[8] - 达实C3 - IoT身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目专户余额2879.14万元[8] 项目投资进度与效益 - 达实AIoT智能物联网管控平台项目截至期末投资进度61.32%，本年度实现效益1355.99万元[13] - 达实C3 - IoT身份识别与管控平台项目截至期末投资进度78.07%，本年度实现效益2727.59万元[13] - 轨道交通综合监控系统集成项目截至期末投资进度82.40%，本年度实现效益2289.02万元[13] 资金投入与使用 - 补充流动资金承诺投资金额为20092.61万元，实际投资20174.67万元，占比100.00%，预计完成时间为2024 - 12 - 31[15] - 承诺投资项目总计承诺投资69092.61万元，实际投资69174.67万元，差额4215.02万元[15] - 2024年8月22日，公司向达实物联网增资3678.81万元用于募投项目[15] - 2023年8月15日，公司使用募集资金置换先期投入自筹资金4182.45万元[15] - 2024年8月22日，公司同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理[16] 现金管理情况 - 截至2025年6月30日，闲置募集资金现金管理未到期余额为0元，累计收益137.49万元[16] 项目运营情况 - 截至2024年12月31日，轨道交通8号线二期及27号线一期已开通运营并确认部分收入，募集资金2025年按合同投入[16]

独立董事提名 - 王东被提名为深圳达实智能第九届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[19] - 以会计专业人士被提名，需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[20] 合规条件 - 王东及直系亲属等不持有公司已发行股份1%以上[22] - 王东及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[23] - 王东最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[34] 任职限制 - 王东担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[38] - 王东在该公司连续担任独立董事未超过六年[39]

资金占用情况 - 遵义达实2025年期初、期末占用资金余额均为12,944,582.08元[4] - 江苏达实久信半年度占用累计发生金额1,413,061.96元，利息1,260,918.06元[4] - 江苏洪泽湖达实半年度占用累计发生金额6,020,000.00元，期末余额51,734,223.83元[4] 资金往来情况 - 深圳达实旗云半年度往来累计发生金额583,637.18元，偿还823,250.44元[4]

募资情况 - 公司非公开发行2.1021021亿股，募资总额6.999999993亿元，净额6.9092608289亿元[1] 项目投入 - 截至2024年底，达实AIoT等项目累计投入不等[4] 现金管理 - 公司拟用不超5000万元闲置募资现金管理，有效期12个月[1][9] - 2025年8月13日董监事会通过现金管理议案[19][20] - 保荐机构对现金管理事项无异议[22]

制度修订 - 公司拟调整内部治理结构，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 需提交股东大会审议修订的制度有《股东大会议事规则》等10项[3] - 无需提交股东大会审议修订的制度有《财务报告内部控制制度》等27项[3] - 《独立董事年报工作制度》《监事会议事规则》废止[4] 公司章程修订 - 《公司章程》第一条修订后依据《上市公司章程指引（2025年修订）》制订章程[8] - 《公司章程》第八条修订后董事长辞任视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任公司30日内确定新代表人[8] - 《公司章程》新增条款规定法定代表人执行职务致他人损害，公司担责后可向有过错代表人追偿[8] - 《公司章程》第九条修订后股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[8] 股份相关 - 公司已发行股份数为212,058.1639万股，全部为普通股[8] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同的注销或转让时间要求[13] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[13] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿和凭证[12] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[14] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[14] 会议相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[17] - 董事人数不足规定人数的三分之二（6人）等六种情形下，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[17] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可书面请求召开临时股东大会[17] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，含3名独立董事[33] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等职权[34] - 董事会设立审计委员会等专门委员会[34] 独立董事相关 - 担任公司独立董事需有5年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[39] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需经全体独立董事过半数同意[39] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[40] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[41] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，向董事会提出提名或任免等建议[41] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[45] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[46] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项[46] 其他 - 公司拟取消监事会，删除“监事会”章节[43] - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[45] - 公司除法定会计账簿外，不另立会计账簿，资金不以个人名义开立账户存储[45]

资产负债情况 - 2025年上半年末资产总计90.93亿元，较期初下降5.64%[7] - 2025年上半年末负债合计56.40亿元，较期初下降7.14%[8] - 2025年上半年末所有者权益合计34.53亿元，较期初下降3.06%[9] - 合并报表货币资金期末余额10.46亿元，较期初下降34.69%[6] - 合并报表交易性金融资产期末余额1.91亿元，较期初增长511.39%[6] 经营业绩情况 - 2025年半年度营业总收入9.9023089324亿美元，较2024年半年度下降26.79%[15] - 2025年半年度净利润为 - 9835.838591万美元，2024年半年度为1006.611099万美元[16] - 2025年半年度营业成本7.4486380256亿美元，较2024年下降25.07%[15] - 2025年半年度税金及附加3817.82488万美元，较2024年增长337.94%[15] - 2025年半年度其他收益702.321637万美元，较2024年下降65.85%[15] 现金流情况 - 2025与2024年半年度相比，经营活动现金流量净额亏损幅度略有收窄[21] - 2025与2024年半年度相比，投资活动现金流量净额亏损幅度大幅收窄[21][22] - 2025与2024年半年度相比，筹资活动现金流量净额由盈转亏[22] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为12.25亿，较2024年下降[21] - 2025年半年度期末现金及现金等价物余额为9.71亿，较期初减少[22] 所有者权益情况 - 2025年半年度期初所有者权益合计35.45亿元，期末为34.80亿元，减少6550.66万元[39][41] - 2025年半年度综合收益总额为 - 5490.37万元，主要因其他综合收益和未分配利润变动[39] - 2025年半年度对所有者（或股东）分配利润为1060.29万元[39] - 2025年半年度末股本为21.21亿元，与期初持平[39][41] - 2025年半年度末资本公积为6.80亿元，与期初持平[39][41] 财务政策与核算标准 - 公司采用公历1月1日起至12月31日止的会计年度[55] - 公司现金及现金等价物包括库存现金、可随时用于支付的存款等[68] - 公司发生外币交易初始确认按交易日即期汇率或近似汇率折算[69] - 公司根据管理金融资产业务模式和合同现金流量特征划分金融资产[71] - 公司对非同一控制下被投资方实施控制，购买日之前持有的股权按公允价值重新计量[62] 主要资产项目情况 - 应收账款期末账面余额2,853,344,880.06元，期初账面余额2,758,354,496.81元[175] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额916,640,247.37元，账面价值184,086,530.51元[177] - 合同资产期末账面余额合计1528406460.04元，账面价值1378978815.36元[190] - 其他应收款期末余额26,430,264.73元，期初余额29,279,826.22元[197] - 备用金期末账面余额3,230,643.68元，期初账面余额2,237,744.50元[199] 税务与优惠情况 - 公司增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%等[155] - 深圳达实智能股份有限公司等多家子公司企业所得税税率为15%[155][156] - 公司节能服务业务符合规定，享受免征增值税优惠[157] - 公司及部分子公司系国家级高新技术企业，适用15%的企业所得税税率[157] - 公司享受软件产品增值税即征即退优惠政策，增加其他收益4,887,872.24元[158]

审计费用 - 2024年度审计费用128万元，含年报审计费92万元、内控审计费26万元[27] - 拟续聘中勤万信为2025年度审计机构，费用118万元[3][4] 审计机构情况 - 中勤万信2024年末合伙人76人，注册会计师393人，签过证券服务报告136人[10][11] - 2024年度收入47668.59万元，审计业务39836.70万元，证券业务11599.01万元[12][13][14] - 2024年度上市公司审计客户31家，挂牌公司91家[15][16] - 2024年度上市公司审计收费3347.50万元，挂牌公司1310.81万元[18][19] - 2024年末职业风险基金余额5265.19万元，年购8000万元责任险[21] - 近三年受证券监管措施2次，4名从业人员受行政监管2次[22] 决策结果 - 董事会审计委员会提议续聘中勤万信为2025年度审计机构[28] - 第八届董事会二十一次会议同意聘任[29]

独立董事提名 - 刘磊被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 刘磊具备五年以上相关工作经验[19] - 刘磊及直系亲属持股、任职等符合要求[22][23] - 刘磊无特定禁止任职情形[28][32][34] - 刘磊担任独立董事数量及任期合规[38][39] 承诺事项 - 刘磊承诺保证声明及材料真实准确完整并担责[40]

独立董事任职资格 - 需通过公司第八届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 具备五年以上相关工作经验[19] - 以会计专业人士被提名，需有注册会计师资格等或5年以上相关全职工作经验[20] 独立董事任职限制 - 本人及直系亲属等不持有公司已发行股份1%以上[22] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[23] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[34] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[38] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[39] 其他 - 声明签署时间为2025年8月13日[42]

股东大会信息 - 公司拟于2025年9月2日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议召开时间为2025年9月2日下午2:30[3] - 本次股东大会股权登记日为2025年8月27日[5] 提案表决信息 - 提案2、3.01、3.02为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[13] - 提案1、4、5影响中小投资者利益，对中小投资者表决单独计票[13] - 提案4应选非独立董事5人，提案5应选独立董事3人，采取累积投票方式表决[14] 投票相关信息 - 投票代码为“362421”，投票简称为“达实投票”[24] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月2日的9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[29] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月2日上午9:15至下午3:00[31] 议案信息 - 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》应选人数为5人[34] - 《关于董事会换届选举独立董事的议案》应选人数为3人[35] - 《关于修订部分公司内部制度的议案》作为投票对象的子议案数为10个[34] 其他信息 - 本次委托授权的有效期限自授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止[36]