融资制度 - 规范融资行为、降低成本、防范风险[5] - 满足资金需求、争取低成本融资等为融资原则[5] 内部控制 - 融资内部控制目标涉及审核等[5] - 融资业务不相容职务分离，统一管理、分级审批[7] 部门职责 - 证券部负责发行债券、股票融资，财务部负责借款融资[8] 流程管理 - 财务部门编制年度融资方案并办理手续[10] - 发行债券或股票需授权、批准，证券部联络中介[11] 监督检查 - 财务部门审查凭证、计算本息、偿还债务[11][13] - 审计等部门监督检查融资内部控制[14]

薪酬制度适用人员 - 适用人员包括公司董事、总经理等[5] 薪酬制度原则 - 遵循收入与规模业绩及外部水平相符原则[5] 薪酬构成与发放 - 董事薪酬经多环节审议，独立董事有津贴[7] - 高管年薪制，含基本工资和绩效奖金[7] - 基本工资按月现金发放，绩效与经营挂钩[7][9] 薪酬管理与调整 - 委员会组织考核并监督制度执行[9] - 税费从薪酬扣除，公司可调整标准[9][11]

会计政策变更 - 自主变更会计政策，对净利润或净资产影响超50%，需在定期报告披露前提交股东会审议[9] - 根据法律等要求变更会计政策，公告日期不得晚于生效当期定期报告披露日期[10] - 自主变更会计政策，董事会决议及公告应含变更情况概述和对公司的影响[15] 会计估计变更 - 变更重要会计估计，影响超50%，应在生效当期定期报告披露前提交股东会审议[11] - 变更重要会计估计，应在生效当期定期报告披露前提交董事会审议[11] - 变更重要会计估计，董事会批准后比照自主变更会计政策要求披露公告[16] 会计差错更正 - 会计差错更正适用于责令改正、董事会决定更正等情形[13] - 对已公布年度财务报告更正，需聘请符合规定的会计师事务所审计或鉴证[15] - 出现会计差错，应以重大事项临时报告披露更正后财务信息[16] 其他 - 会计政策、估计变更和差错更正由财务部门研究、董事会秘书沟通，报董事会、股东会审核执行[6] - 定期报告指变更日后未披露的最近一期报告[20] - 本制度由董事会负责解释，自批准之日起执行[21]

财务负责人聘任 - 由总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会聘任，任期与其他高管一致，可连聘连任[8] - 应具备5年以上大中型企业财务管理经验，财务或会计专业本科及以上学历[8] 财务负责人职责 - 对财务报告编制等财务相关事项负直接责任[11] - 参与公司重大事项研究、审议，协助决策并负责财务保障[11] - 建立健全和完善公司及子公司财务管理制度及会计监控机制[11] 财务负责人权限 - 行使财务决策参与权、财务机构建立及人员管理权等多项权限[12] 责任追究 - 责任追究范围包括违反法律法规等多种情况[16] - 形式有警告、责令改正、公司内通报批评等[16] - 造成经济损失追究经济责任[17] 绩效考核与解聘 - 总经理对其实行定期和任期绩效考核，结果作为续聘、解聘和奖惩依据[17] - 解聘时有权向董事会提交个人陈述报告[20] - 特定情形公司应解聘，需符合相关规定[20] 辞职与离任 - 任职期间可书面形式向董事会提交辞职报告，报告递交时生效[20] - 离任前应接受董事会审计委员会审查并移交事项[20] 其他规定 - 聘任时应签订保密协议，需遵守保密制度[20] - 本制度未特别规定或与相关规定不一致时以相关规定为准[23] - 本制度由公司董事会解释，自董事会通过之日起生效[23]

资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐人或独立财务顾问[8] 募投项目管理 - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，调整投资计划并披露信息[14] - 募投项目搁置超一年，重新论证可行性与预计收益[16] - 超完成期限且投入未达计划金额50%，重新论证项目[16] 协议签订与终止 - 募集资金到位1个月内签订三方监管协议[8] - 商业银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[9] - 协议提前终止，1个月内签新协议并公告[11] 资金置换与使用 - 原则上在募集资金转入专户6个月内置换预先投入自筹资金[17] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月[18] - 补充流动资金到期无法归还，提前履行审议程序并公告[19] 节余资金处理 - 节余募集资金低于项目净额10%以上按规定程序；达或超10%，股东会审议[22] - 节余资金低于500万元或低于项目净额1%，豁免程序，年报披露使用情况[22] 资金永久补充 - 全部募投项目完成前，部分募集资金永久补充流动资金需到账超一年等[24] 检查与核查 - 内部审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况[27] - 董事会每半年全面核查募投项目进展，出具专项报告并鉴证[27] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年现场检查募集资金存放与使用[28] 现金管理 - 现金管理产品期限不超12个月[25] 超募资金使用 - 超募资金按补充项目缺口、暂时补充流动资金、现金管理顺序使用[22] 项目变更 - 变更募投项目实施地点，董事会审议通过后公告[21] - 募投项目变更为合资经营，应控股确保有效控制[19]

董事会提名 - 深圳达实智能股份有限公司提名王东为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[19] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[20] - 本人及亲属不在公司任职、持股符合规定[21][22][23] - 最近十二个月无相关情形[28] - 最近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[37] - 在公司连续任职不超六年[38]

业绩总结 - 2025年8月13日公司审议通过2025年半年度计提资产减值准备议案[1] - 截至2025年6月30日，公司计提资产减值准备总额 -389.76万元[2] - 本次计提增加2025年1 - 6月归母净利润389.76万元[9] 数据详情 - 应收票据减值 -3.6万元，占2024年净利润绝对值0.14%[3] - 应收账款减值 -42.76万元，占比1.65%[4] - 合同资产减值 -663.62万元，占比25.64%[4] 其他数据 - 其他应收款减值41.81万元，占比1.62%[4] - 存货减值275.56万元，占比10.65%[4] - 其他非流动资产减值2.85万元，占比0.11%[4] 占比情况 - 本次计提减值占2024年归母净利润绝对值比例15.06%[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名吴申军为第九届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2025年8月13日签署[40] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[22][23][21] - 被提名人具备相关知识和经验，满足资格要求[19][20] - 被提名人无相关情形，任职公司数量及时长合规[28][37][38]

人事提名 - 深圳达实智能提名刘磊为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 被提名人近十二个月内无特定情形[28] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[29][30][31] - 被提名人近三十六个月无交易所谴责批评[33] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[37][38]

董事会换届 - 公司第九届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 2025年第二次临时股东大会将选举8名董事，与1名职工代表董事组成第九届董事会[3][4] - 第九届董事会成员任期三年，自选举通过或产生之日起生效[4] - 2025年8月13日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过换届选举议案[2] 股权结构 - 刘磅直接和间接合计持有公司股份288,301,662股，占总股本13.6%[5] - 刘昂间接持有公司股份40,645,032股，占总股本1.92%[7] - 程朋胜直接持有公司股份9,229,378股，占总股本0.44%[8] - 苏俊锋直接持有公司股份7,858,898股，占总股本0.37%[10] - 沈冰未持有公司股份[11] 人员情况 - 王东为公司第八届董事会独立董事，未持股，与大股东无关联[12][13] - 吴申军为浙江仁智股份等独立董事，未持股，与大股东无关联[13][14] - 刘磊为兴民智通副总经理兼董秘，未持股，与大股东无关联[15] 时间信息 - 公告发布时间为2025年8月14日[4]