股东大会召集与召开程序 - 股东大会于2025年9月2日14:30在深圳市南山区达实大厦43楼大会议室召开[2] - 会议通过现场投票和网络投票结合方式进行 网络投票时间为2025年9月2日9:15-15:00[2] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定[3] 出席会议人员情况 - 现场会议出席股东及代理人共9名 持有股份403,621,812股 占总股本19.0335%[3] - 网络投票有效表决股东789名 资格由深圳证券交易所验证[3] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师出席现场会议[3] 议案表决结果 - 议案一获得同意票423,273,339股 占比99.0369%[4] - 议案二获得同意票423,194,039股 占比99.0183%[4] - 累积投票制议案最高同意票415,636,901股 占比97.2501%[6] - 所有议案表决结果均当场公布 无股东提出异议[7] 法律结论 - 股东大会召集及召开程序符合相关法律法规[7] - 出席会议人员及召集人资格合法有效[3][7] - 表决程序及表决结果合法有效[7]

会议召开情况 - 现场会议于2025年9月2日下午2:30在深圳市南山区高新技术产业园达实大厦43楼大会议室召开 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在2025年9月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行，通过互联网投票系统在9:15-15:00进行 [1] - 会议由董事会召集召开，符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [1] 会议出席情况 - 出席现场会议股东9人，代表股份403,621,812股，占有表决权股份总数19.0335% [1] - 通过网络投票股东789人，代表股份23,767,927股，占有表决权股份总数1.1208% [1] - 中小股东总计791人出席，代表股份23,768,227股，占有表决权股份总数1.1208%，其中现场投票2人代表300股，网络投票789人代表23,767,927股 [2] 议案审议表决情况 - 议案一同意股数423,273,339股，占出席会议有效表决权股份总数99.2340%，反对285,400股占比0.0660% [2] - 中小股东对议案一同意19,651,827股，占中小股东有效表决权股份总数82.6811%，反对3,835,500股占比16.1329%，弃权281,900股占比1.1860% [2] - 特别决议事项均获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [3][4][5] - 采用累积投票制的非独立董事选举中，刘磅获得415,636,901股同意，占出席会议所有股东所持股份97.2501% [6] - 独立董事选举中，王东获得415,633,076股同意，占出席会议所有股东所持股份97.2492% [7] 法律意见 - 广东信达律师事务所律师确认会议召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 [7] - 出席会议人员和召集人资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效 [7] 备查文件 - 本次股东大会决议及法律意见书为备查文件 [8]

公司治理变动 - 第八届董事会任期届满 公司于2025年9月2日完成换届选举工作 [1] - 职工代表大会推举张琳女士为第九届董事会职工代表董事 将与股东大会选举的非职工代表董事共同组成新一届董事会 [1] - 第九届董事会任期三年 职工代表董事占比符合公司法及公司章程规定 未超过董事总数二分之一 [1] 新任董事背景 - 张琳女士出生于1979年8月 持有工商企业管理专科学历及清华大学深圳研究生院在职EMBA学位 [1] - 2004年加入公司 曾任产品事业部副总经理及多家子公司高管 现任深圳达实软件等4家子公司执行董事/总经理职务 [1] - 持有公司股份57600股 与持股5%以上股东及高管无关联关系 无违法违规记录及失信被执行情况 [2] 任职资格合规性 - 职工代表董事任职资格符合公司法及公司章程规定 [1] - 未存在自律监管指引规定的不得提名情形 未受过监管部门处罚及交易所纪律处分 [2] - 未被司法机关立案侦查或证监会立案稽查 未进入失信被执行人名单 [2]

人事变动 - 达实智能第八届董事会任期届满[1] - 2025年9月2日召开职工代表大会选举职工代表董事[1] - 张琳女士被推举为第九届董事会职工代表董事，任期三年[1] 个人信息 - 张琳女士1979年8月出生，2004年加入公司[2] - 张琳女士持有公司股份57600股[2] 合规情况 - 张琳女士与大股东无关联关系，无提名限制及违规情况[2]

人事变动 - 2025年9月2日完成董事会换届选举及高管聘任[2] - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[3] - 聘任苏俊锋为总经理，任期三年[6] - 刘磅不再担任总经理，负责企业文化和战略发展[8] - 吕枫不再担任董事等职[8] - 黄天朗不再担任财务总监[10] - 公司不再设置监事会[10] - 孔祥云、陈以增不再担任独立董事[10] - 李继朝不再担任监事[10] 股份情况 - 苏俊锋直接持股7,858,898股，占总股本0.37%[12] - 程朋胜直接持股9,229,378股，占总股本0.44%[13] - 单成保直接持股100股[14] - 易鸿直接持股22,400股[17] - 李硕直接持股200股[22] - 吕枫持股9,184,474股[8][10] - 黄天朗持股3,900,000股[10] - 管小芬、杨卉、许亚姿未持股[19][20][21]

股东大会信息 - 公司2025年8月15日刊登召开2025年第二次临时股东大会通知，9月2日会议召开[4] - 出席现场会议股东及代理人9名，持股403,621,812股，占比19.0335％[5] - 网络投票股东789名，持股23,767,927股，占比1.1208％[5] 议案表决结果 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意423,273,339股，占比99.0369％[11] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意423,194,039股，占比99.0183％[11] - 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》多人获高票同意[22][23][24][26] - 选举独立董事王东等多人获高票同意[28][29][30] 合法性认定 - 信达律师认为本次股东大会相关合法有效[31]

会议基本信息 - 2025年9月2日下午2:30召开现场会议，网络投票时间有多个时段[2] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东798人，代表股份427,389,739股，占比20.1544％[3] - 中小股东出席791人，代表股份23,768,227股，占比1.1208％[3] 议案表决结果 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意423,273,339股，占比99.0369％[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意423,194,039股，占比99.0183％[6] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意411,446,512股，占比96.2696％[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意411,431,512股，占比96.2661％[7] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意411,418,612股，占比96.2631％[7] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意411,340,312股，占比96.2448％[8] 董事选举结果 - 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》逐项审议通过[11] - 多位董事当选及同意股份数和占比[12][13][14] 其他情况 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[15] - 备查文件有《2025年第二次临时股东大会决议》和法律意见书[16]

人事任命 - 选举刘磅为公司第九届董事会董事长，任期三年[2] - 选举吴申军等为董事会各专门委员会成员，任期三年[2] - 聘任苏俊锋为总经理，任期三年[3] - 聘任程朋胜等为副总经理，任期三年[4] - 聘任管小芬为董事会秘书，任期三年[4] - 聘任杨卉为财务总监，任期三年[4] - 聘任许亚姿为内部审计负责人，任期三年[5] - 聘任李硕为证券事务代表，任期三年[5] 会议信息 - 2025年9月2日召开第九届董事会第一次会议，9位董事参与表决[1] - 具体内容详见2025年9月3日相关公告[5]

行业概述与发展历程 - 智能门禁系统采用现代电子技术与智能识别技术配合计算机管理系统实现对出入口的严格把控和高效管理 按识别方式可分为密码识别 卡片识别 射频卡和生物识别 按设计原理可分为一体机和分体式 按通讯方式可分为不联网门禁 485联网门禁和TCP/IP网络门禁 [4] - 行业发展经历四个阶段 20世纪80年代早期采用简单电子锁或磁卡锁 90年代出现卡式门禁系统 21世纪初出现生物识别门禁系统 2010年至今融入物联网 云计算和人工智能等技术实现智能化发展 [9] 市场规模与增长 - 中国智能门禁系统行业市场规模从2015年84亿元增长至2024年236亿元 年复合增长率达12.16% [1][14] - 智慧社区行业市场规模从2017年3480亿元增长至2023年6995亿元 年复合增长率12.34% 2024年规模约7528亿元 [12] - 智能安防行业市场规模从2019年455亿元增长至2024年1295亿元 年复合增长率达19.04% [14] 产业链结构 - 产业链上游为硬件制造和软件开发环节 包括门禁控制器 读卡器 电控锁 卡片等设备生产以及管理软件 人脸识别算法等技术研发 [10] - 产业链中游为系统集成环节 由专业集成商根据客户需求提供定制化解决方案 [10] - 产业链下游应用领域包括智能化大厦 智能化小区 政府办公机构 医疗医院系统 电信基站和供电局变电站等 [10] 竞争格局与企业表现 - 行业呈现较高市场集中度 国际品牌包括美国江森自控 泰科 霍尔韦尼 德国西门子 博世以及瑞典安迅士 国内企业包括捷顺科技 达实智能 同方锐安 日海智能 海康威视和DDS等 [15] - 捷顺科技2024年智能门禁通道管理系统营业收入1.51亿元 同比下降30.42% [15] - 立方控股2024年智慧门禁系统营业收入0.91亿元 同比下降26.02% [16] 技术组成与产品分类 - 系统组成包括门禁控制器 读卡器 电控锁 卡片和其它设备 其中电控锁分为电磁锁 阳极锁和阴极锁 其它设备包括出门按钮 门磁和电源 [6] - 产品按识别方式分为密码识别 卡片识别 射频卡和生物识别 按设计原理分为一体机和分体式 按通讯方式分为不联网门禁 485联网门禁和TCP/IP网络门禁 [4] 发展趋势 - 加速向多元化场景渗透 包括校园 医院 产业园区等专业化场景 在校园中与考勤系统 访客管理深度融合 在医疗场景满足防疫管控 医患分流等特殊需求 [17] - 人工智能深度融合推动系统集成多模态生物识别技术 通过边缘计算与云端协同实现异常行为预警和访客意图识别等高级功能 [18] - 构建完善安全防护体系 硬件采用国产加密芯片 软件引入区块链技术 结合多因子认证和活体检测等技术防范伪造攻击 [20] - 优化用户体验 支持手机NFC 蓝牙 二维码等多种开锁方式 通过微信小程序实现远程访客授权和开门记录查询 设备安装向模块化 无线化发展 [21]

股价及融资融券交易表现 - 8月29日股价下跌1.05% 成交额4.82亿元 [1] - 当日融资买入3747.41万元 融资偿还4103.83万元 融资净流出356.43万元 [1] - 融资余额4.21亿元 占流通市值5.28% 低于近一年40%分位水平 [1] - 融券余量57.15万股 融券余额214.88万元 超过近一年90%分位水平 [1] - 融资融券余额合计4.23亿元 [1] 公司基本情况 - 位于广东省深圳市南山区 成立于1995年3月17日 2010年6月3日上市 [2] - 主营业务包括建筑智能化及建筑节能服务 绿色建筑公用工程业务 工业自动化业务及IC卡读写设备研发生产销售 智慧医疗产业 [2] - 收入构成:智慧空间整体解决方案业务79.25% 智慧空间产品及技术服务业务12.60% 智慧空间运营服务及其他业务8.15% [2] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数11.96万户 较上期减少4.20% [2] - 人均流通股16781股 较上期增加4.39% [2] - 南方中证1000ETF持股1964.03万股 较上期增加375.84万股 [3] - 香港中央结算有限公司持股1648.50万股 较上期减少559.30万股 [3] - 华夏中证1000ETF持股1154.24万股 较上期增加274.20万股 [3] - 广发中证1000ETF持股932.19万股 较上期增加204.94万股 [3] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入9.90亿元 同比减少26.80% [2] - 归母净利润-8876.33万元 同比减少1053.51% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现5.40亿元 [3] - 近三年累计派现1.80亿元 [3]