根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》，以及深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会有关规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥专业职能，恪 尽职守，认真履职，对会计师事务所2024年度审计工作实施监督，现将履职情况 汇报如下： 一、核查会计师事务所的独立性和专业性 经核查，公司2024年度年审会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中审众环事务所"）及项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 深圳市爱施德股份有限公司 审计委员会对2024年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 2025年3月28日，公司召开独立董事与2024年年审会计师审中沟通会，会前 收到了年审会计师事务所出具的《注册会计师与治理层的沟通函》，会上独立董 事与年审会计师对年度审计重大事项的现有情况、审计进展以及审计意见和建议 进行了深入交流。 2025年4月10日，公司召 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-013 深圳市爱施德股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第六 届董事会第十七次（定期）会议、第六届监事会第十七次（定期）会议审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 依据《企业会计准则》《股票上市规则》等相关法律、行政法规的相关规定，本 次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产 价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进 行的。公司及下属子公司对 2024 年度末存货、应收款项、固定资产及无形资产等资 产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产 及无形资产等可变现性进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司需对可能 发 ...

深圳市爱施德股份有限公司 第六届董事会审计委员会 2025 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业 会计准则第8号——资产减值》以及深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公 司"）审计委员会有关规定，公司第六届董事会审计委员会对公司计提资产减值 准备相关材料进行了审查，听取了公司管理层的说明，并对《关于2024年度计提 资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值 准备作如下说明： 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，本着谨慎性原则，本次计提资产减值准备依据充分、真实合理，符合 公司资产现状，更加客观公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产 价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性， 同意将此议案提交董事会审议。 深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会审计委员会 关于2024年度计提资产减值准备的说明 ...

深圳市爱施德股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规、 规范性文件及公司相关制度的规定，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管 理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。 切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，规范、高效运作，审慎、科学决策重大事 项，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，有力保障了公 司高质量、稳健持续的发展。 二、2024 年董事会运作情况 （一）依法履行职责，规范高效运作 报告期内，公司董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》《公 司章程》和《董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展工作。公司全体董事诚信、 勤勉地履行职责，出席董事会和股东大会，积极参加由监管机构或公司组织的相关培训， 熟悉有关法律法规，并能够不受影响地独立履行职责，注重维护公司及全体股东的利益。 公 ...

深圳市爱施德股份有限公司 2024年度，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，依法独立行使职 权。报告期内，监事会成员列席和出席了公司董事会和股东大会，本着维护公司利益、对 股东负责的态度，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，以保证公 司规范运作和健康发展。针对公司财务状况、信息披露、公司董事和高级管理人员的履职 等情况进行了认真监督，为促进公司规范运作、切实维护股东合法权益做出了积极努力。 2024年度监事会主要工作情况如下： 一、2024 年度监事会日常工作情况 2024年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开5次会议。具体内容详见下表： | 序 号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 审议通过： 1、《2023 年度监事会工作报告》 | | | | | | | | | 2、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-014 深圳市爱施德股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第六 届董事会第十七次（定期）会议、第六届监事会第十七次（定期）会议审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关 文件规定。 三、变更后公司采用的会计政策 1 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规 定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定执行。 四、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法 律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-016 深圳市爱施德股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次（定期） 会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月13日（星 期二）下午14:00召开2024年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第六届董事会第十七次（定期）会议决议 召集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月13日（星期二）下午14:00； （2）网络投票时间为：2025年5月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的 时间为：2025年5月13日上午9:15-9:25，9 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-010 深圳市爱施德股份有限公司 第六届监事会第十七次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次（定期） 会议通知于2025年4月10日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2025 年 4 月 20 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，作出如下 决议： 一、 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披 露。 二、 审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-009 深圳市爱施德股份有限公司 第六届董事会第十七次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次（定期） 会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方 式于 2025 年 4 月 20 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士、喻子达 先生出席现场会议，董事黄绍武先生、独立董事张蕊女士、吕良彪先生、葛俊先生以 通讯方式参会并进行表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，作出如下决议： 《2024 年年度报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；《2024 年年度报告摘要》详见公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开 第六届董事会第十七次（定期）会议、第六届监事会第十七次（定期）会议审议 通过了《2024 年度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-015 单位：元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 年度 2022 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额 | 619,640,903.00 | 495,712,722.40 | 619,640,903.00 | | 回购注销总额 | - | - | - | | 归属于上市公司股东的净利润 | 581,486,834.54 | 655,284,710.67 | 730,198,082.45 | | 合并报表本年度末累计未分配利润 | | 2,650,458,129.26 | | | 母公 ...