证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号:2024-038 债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会第十一次会议审议通过召集2023 年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）本次股东大会现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2024年5月17日 9:15-15:00期间的任意时间； （3）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2024年5月17日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 本公司股东。（授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示， 股东代理人有权 ...

内部控制 - 审计认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司董事会认为基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[12] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[14] - 评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100%[14] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[41] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[41] 制度建设 - 公司建立以股东大会等为基础的法人治理结构[14] - 董事会下设审计等四个委员会[15] - 公司建立全面人力资源管理制度[18] - 公司制定资金管理等多项业务制度[22][23][26][28][29][30][31][32] 业务发展 - 公司确保全年生产装置安稳运行和新项目开展[20] - 公司围绕碳四产业链推动科技创新[27] - 公司对信息系统进行优化升级和建设[35] 缺陷标准 - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[38] - 明确非财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[39] 整改措施 - 公司针对非财务报告内控一般缺陷整改完善[41]

财务审计 - 公司2023年度财报审计于2024年4月26日出具无保留意见报告[3] - 汇总表于2024年4月26日获董事会批准[14] 资金往来 - 翔华利新材料期初占用资金4,679.8，2023年利息266.57，期末946.38[14] - 淄博齐翔腾达供应链期初往来14,152.84，2023年累计68.96，利息2,443.22，偿还116,734.03，期末31[14] - 淄博腾辉油脂化工期初占用38.95、往来4,000，2023年往来累计42,116.69，利息111.1，偿还8.1，期末占用46,227.8，往来 -212，代收代付30.85[14] - 其他关联方期初往来22,871.6，2023年累计42,285.66，利息2,820.89，偿还62,969.93，期末5,008.22[14] 报告相关 - 公司管理层编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[4] - 审计人员核对汇总表与财报无重大不一致[4] - 报告仅供2023年度报告披露用，审计人员同意报送披露[4]

| 证券代码:002408 | 证券简称:齐翔腾达 | 公告编号:2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128128 | 债券简称:齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召 开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司 及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 2、 ...

业绩数据 - 2023年营业收入为2691846.63万元[39] - 2023年资产总额为2678000.51万元[39] - 2023年纳税总额为48126.81万元[39] - 近三年利润分配派发现金红利6.55亿元（含税）[150] 产品产能 - 截至2023年底，甲乙酮装置设计产能达26万吨/年[105] - 截至2023年底，顺酐装置年产能达40万吨，位居世界第一[105] - 主导产品甲乙酮、顺酐产能世界最大，产销量多年稳居世界第一，MMA、丁腈胶乳产能全国最大[44] 市场份额 - 国内甲乙酮产销份额占比达50%左右[105] 战略目标 - 确定“36521”战略发展目标，构建“一基两翼”产业体系[29] - 2024年以“一体化、链式化、绿色化”为发展方向[30] 生产运营 - 2023年全年事故为零[29] - 365天召开经营分析会，实现产供销财四方快速联动[29] - 产品产量及产品出口创出历史新高[29] 企业荣誉 - 连续多年跻身《财富》中国500强和中国石油化工企业百强，获评中国民企500强等多项荣誉[45] - 2022年获山东民营企业百强企业等荣誉[74][76] - 2023年获山东省工业100强等荣誉[74][76] 技术研发 - 自成立以来对甲乙酮装置进行120余项技术革新与改造[105] 环保数据 - 2023年环保投入19000万元，缴纳环境保护税259.83万元[159] - 水资源重复利用率为98.5%，循环用水量95918万吨，光伏发电量1480356千瓦时[40] - 2023年外排工业废水综合达标率100%，外排废气综合达标率100%[159] - 2023年废水排放量5841918吨，废水排放强度2.17吨/万元[198] - 2023年废气排放量190亿立方米[198] 企业架构 - 拥有8家全资子公司、2家控股子公司、1家参股公司，化工园区占地面积近4000亩，在岗员工3000余人[44] 会议情况 - 报告期内召开股东大会4次，审议议案19项[124] - 报告期内召开董事会10次，审议议案44项[127] - 报告期内召开审计委员会4次，召开提名委员会2次[127] - 报告期内召开监事会7次，审议议案24项[131] 培训与活动 - 报告期内组织开展反腐倡廉培训3次，培训覆盖260人次[140][143] - 报告期内开展环保培训3次，培训覆盖2800人次，培训总时长1600小时[179] - 2023年3月14 - 15日，660名一线员工参与职业技能等级认定工作[93] - 报告期内组织6次专项环保突发应急演练活动[162] 其他数据 - 劳动合同签订率、社保覆盖率、体检覆盖率、客户满意度、产品合格率均为100%[41] - 研发总投入65541.97万元，安全生产总投入2522万元[41] - 截至2023年底，技师及以上职业资格197人，高级及以上职称33人，省、市、区劳模工匠人才73人[95] - 报告期内评选出先进个人68人，优秀班组38个[91] - 全年回用污水388万吨[192]

作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，本人在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关 法律、法规规定，本着独立、客观、公证的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事 职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履职情况做如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人王贺军，博士学位，无党派人士，中国国籍，无境外永久居留权。现任 厦门市新的社会阶层人士联谊会会长、福建省新的社会阶层人士联谊会会长、厦 门市政协委员、中华儿女荣誉董事会董事、社会发展研究会副会长、长期资产管 理公司董事、中汇宝网络科技股份有限公司董事长，历任公司第五届董事会独立 董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属企业提供 ...

关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 t the st 目 中兴财光华审专字（2024）第316017号 关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司2023年度募集资 金存放与使用情况鉴证报告 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-5 现可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行实验 现在 t a program and the state of the states of the states t the first 鉴证报告 特殊普通合伙) # Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E. Vanton Financial Center.No.2 Fuchengmenwai Avenue,Xicheng District,Beijing,China TEL · 010-52805600 EAY . 010_52805601 关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2024 ...

关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 316033 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 "在一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.grof.gov.cn）"进行业 目 录 关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除 情况表 · Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A–24F， Vanton Financial Center,No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China 关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 316033 号 淄博齐翔腾达化工股份有限公司: 我们接受委托,对淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称齐翔腾达 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 淄博齐翔腾达化工股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控 ...

业务决策 - 公司拟开展不超3000万美元或等值外币远期外汇交易业务[2][4] - 2024年4月26日相关议案获董事会和监事会审议通过[2][3][5] 资金与授权 - 交易资金用自有资金，不使用募集资金[4] - 董事会授权管理层12个月内实施业务[4] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险[7] - 遵循套期保值原则，选低风险衍生品和高信用机构[7] - 制定制度、加强培训控制风险[7] 监事会意见 - 监事会认为业务利于规避风险，同意开展[10]