内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[6][7] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[9] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[11] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[12]

许昌远东传动轴股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告——周晓东 本人作为许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等有关规定，在2023年度工作中，忠实勤勉、独立公正地履行独立董事的 职责，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人履职情况汇报如下： 报告期内，本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，积极领导审计委员会开展 工作，定期召开审计委员会会议。根据《董事会审计委员会工作制细则》等有关规定， 认真履行职责开展工作。报告期内，审计委员会认真审议了公司定期报告，详细了解公 一、独立董事的基本情况 周晓东，博士研究生。西安交通大学应用经济学博士（公司治理方向），会计系副 教授（高级职称），民建河南省委金融委员会委员，郑州轻工业大学会计学硕士生导师、 河南大学金融学硕士生导师。主要研究方向为公司治理、财务管理，在核心学术期刊发 表论文 20 余篇，相关研究成果被新华文摘收录引用，多项成果荣获优秀等级奖励。出 版学术专著 2 部，参与主编河南首部双创蓝皮书。 报 ...

财务内控 - 审计公司对远东传动2023年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 审计公司认为公司当日重大方面保持有效内控[10] - 内控有不能防错风险，未来有效性有风险[8] 企业信息 - 企业统一社会信用代码为91110108590676050Q[12] - 企业涉及金额为2950万元[12]

许昌远东传动轴股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000633 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 许昌远东传动轴股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 许昌远东传动轴股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000633 号 许昌远东传动轴股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称远东 传动）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 ...

委托理财安排 - 拟用不超3亿闲置自有资金理财，可循环滚动，额度内不超3亿[2][3] - 投资安全性高、中低风险金融机构产品[2][3] - 授权有效期12个月，自董事会审议通过起[4] 审议情况 - 2024年3月22日董事会和监事会审议通过议案[5] 风险与措施 - 产品受市场影响有风险，短期收益不可预期[6] - 采取风控措施保障资金安全[6][7] 理财影响 - 不影响日常运营和主营业务，可提高资金使用效率[8]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券，募集资金总额89370万元，净额87803.875万元[2] - 截止2023年12月31日，募集资金余额为55773.135775万元[3] - 初始存放金额与募集资金净额相差349万元，因含未支付发行费用[9] 资金投入情况 - 2023年公司对募集资金项目累计投入40018.017317万元，本年度投入8175.705997万元[3] - 年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目累计投入3.1999023629亿元，投资进度39.33%[18] - 补充流动资金累计投入8018.993688万元，投资进度100.24%[18] 资金管理情况 - 2019 - 2023年公司多次决议可使用不超5 - 6亿元募集资金现金管理[6][7][8] - 2023年度公司累计使用闲置募集资金130000万元买理财产品，未到期余额50000万元[9] - 2022 - 2023年有多笔中国银行挂钩型结构性存款理财产品[10] 结构性存款情况 - 各银行结构性存款合计金额分别为5亿元和13亿元[11] 项目相关情况 - 年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目预计2025年2月28日达预定可使用状态[18] - 公司不存在变更募投项目或募投项目对外转让或置换情况[13]

财务审计 - 大华会计师事务所于2024年3月22日对远东传动2023年度财报签发无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额6599.92万元，期末6730.58万元[8] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额133.87万元，偿还3.21万元[8] 子公司往来 - 包头远东2023年期初余额1359.18万元，期末1489.84万元[8] - 许昌远东华盛2023年期初和期末余额均为5240.74万元[8]

会议时间 - 2024年5月17日上午9:00召开2023年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月17日9:15 - 15:00可网络投票[2][15][16] 股权与登记 - 会议股权登记日为2024年5月8日[3] - 登记时间为2024年5月8日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[8] 其他信息 - 审议7项议案[6] - 普通股投票代码为"362406"，简称为"远东投票"[14] - 授权委托书有效期至股东大会结束[19] - 公告发布于2024年3月26日[12]

业绩总结 - 公司2023年营业收入13.07亿元，同比增加21.67%[3] - 公司2023年净利润9409万元，同比增加29.21%[3] - 公司2023年出口业务销售收入1.26亿元，同比增长54.66%[4] - 公司2023年等速驱动轴产品销售收入3195万元，同比增长614.35%[5] 用户数据 - 报告期内公司通过深交所互动易平台回复用户提问231条[18] - 报告期内在互动易提供的网上平台开展网络投票3次[18] 未来展望 - 2024年商用车市场或将延续恢复性增长基调[21] - 2024年公司董事会带领员工以“创新每一天”为主旋律，争取完成经营指标[26] 新产品和新技术研发 - 公司应用于汽车发动机系统的挺杆冷锻毛坯产品已批量供货10万余件[6] - 配套高端汽车品牌大众奥迪A4底盘系统法兰轴产品批量供货12万余件[6] 市场扩张和并购 - 公司拟推进“汽车传动系智能制造产业园”项目升级[21] - 2024年公司要启动等速二期扩建项目，将产能从50万套提升到100万套[24] 其他新策略 - 公司要加快产业园项目“工业互联网 + 企业数字化”应用步伐，推进国际化战略[22] - 公司要把握新能源转型机遇[23] - 公司要推进传动轴轻量化[25] - 2024年公司要提升六大体系能力，推进流程化组织变革和数字化转型[26] - 董事会要发挥核心作用，完善内部控制和风险控制体系，提升公司规范运作水平[26]

会计政策变更 - 2024年3月22日公司审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》规定[3] - 变更不涉及追溯调整，不影响已披露财报[6] 决策情况 - 董事会、监事会、审计委员会均认可变更[7][8][9] - 第六届董事会第六次会议9名董事一致同意通过议案[8]